Código dos títulos: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) abreviatura dos títulos: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) n.: 2022033 Obrigação Código: 149590 Obrigação abreviatura: 210000 Ma 01
O anúncio da resolução da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) doravante referida como “a empresa”) a 28ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 6 de junho de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração foi enviada por e-mail, telefone, etc., em 31 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. mengxianhong, presidente da empresa, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião, que respeitaram as disposições pertinentes da lei das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação escrita:
1. a reunião delibera e adota a proposta de realização de operações cambiais a prazo em 2022 com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de evitar e proteger contra o risco de flutuações cambiais, a empresa e suas subsidiárias holding planejam realizar transações de cobertura cambial com um valor total de transação não superior a US $ 200 milhões (que podem ser usados de forma contínua dentro do limite), e o prazo é de 12 meses após a aprovação do conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )。
2. a reunião deliberau e adotou a proposta de realização de negócios de hedge de futuros de commodities em 2022 com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de cobertura de cobre e outras matérias-primas de acordo com as necessidades reais da operação.Em 2022, a quantidade máxima total de margem para cobertura de futuros como cobre, alumínio, plásticos e PVC não deve exceder 22 milhões de yuan, e a posição no ponto de tempo de cobre, alumínio e outras opções de cobertura não deve exceder 1000 toneladas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 7 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. a reunião deliberau e adotou a proposta de desenvolvimento de negócios de projetos de lei com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização dos fundos, é acordado que a empresa e suas subsidiárias e bancos comerciais chineses realizam negócios de pooling de contas com um saldo total à vista não superior a RMB 2,5 bilhões. O prazo de autorização para os negócios acima mencionados de projetos de lei será de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Durante o período de desenvolvimento, a quota pode ser utilizada numa base contínua. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria. Para mais detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 7 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A empresa realizará a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 na quarta-feira, 22 de junho de 2022 na sala de conferências no 6º andar do edifício de escritórios Wanma, Wanma Innovation Park, No. 2159, ciência e tecnologia Avenue, Qingshanhu rua, Lin’an District, Hangzhou, província de Zhejiang.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 7 de Junho de 2002
