Código dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) abreviatura dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) anúncio n.o: 2022- 060 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do sexto conselho de administração foi notificada por e-mail em 6 de junho de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação em 6 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xia Keyan, um diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta sobre a eleição do presidente do 6º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
O Sr. xiakeyan foi eleito presidente do 6º Conselho de Administração da empresa, com mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do mandato do atual Conselho de Administração.
Após a votação, houve 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à eleição dos membros do comité especial do 6º Conselho de Administração da empresa foi revista e adoptada
(1) Eleita Xia Keyan, Zhengyuzhi, Zhang Wei (diretora independente) e Liu Xing como membros do comitê de estratégia do 6º conselho de administração da empresa, da qual Xia Keyan é o convocador.
Após a votação, houve 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(2) Eleita o Sr. guojushan (diretor independente), a Sra. Zhang Wei (diretor independente) e o Sr. xiakeyan como membros do comitê de auditoria do 6º conselho de administração da empresa, da qual o Sr. guojushan é o convocador.
Após a votação, houve 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(3) Eleita a Sra. Zhang Wei (diretor independente), o Sr. guojushan (diretor independente) e a Sra. Liu Xing como membros do comitê de nomeação do sexto conselho de administração da empresa, da qual a Sra. Zhang Wei é a convocadora.
Após a votação, houve 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(4) Eleita a Sra. Zhang Wei (diretor independente), o Sr. guojushan (diretor independente) e o MS. zhengyuzhi como membros do comitê de remuneração e avaliação do sexto conselho de administração da empresa, da qual a Sra. Zhang Wei é a convocadora.
Após a votação, houve 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o termo do mandato do conselho de administração.
3,A proposta relativa à nomeação do gerente geral e diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada
O Sr. xiakeyan é nomeado gerente geral e diretor financeiro da empresa, com mandato de três anos, a partir da data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Após a votação, houve 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,A proposta de nomeação do secretário do conselho de administração e do vice-gerente geral da empresa foi revista e aprovada
Nomear o Sr. Zhengwei como secretário do conselho de administração e vice-gerente geral da empresa, com um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Após a votação, houve 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Sr. Zhengwei obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Tel.: 02158865571, fax: 02158865570, e-mail: 02158865571 sz Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) @wholeasy.com. O endereço de contato é o quarto 702, 7 / F, Edifício Sul, Edifício Chinalco, No. 53, Changqing North Road, Pudong New Area, Shanghai.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Conselho de Administração
7 de Junho de 2002
Anexo: resumo
1. O Sr. Xia Keyan, nascido em fevereiro de 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade de Jilin com pós-graduação em contabilidade. Ele costumava ser o auditor da Deloitte Touche Tohmatsu, gerente de investimentos da Soochow Securities Co.Ltd(601555) . Agora ele é o diretor de Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) .
Até a data deste anúncio, o Sr. Xia Keyan não detinha nenhuma participação da empresa. O Sr. Xia Keyan não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e os controladores reais da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores. Ele não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há circunstância especificada no artigo 3.2.2 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, nem é uma pessoa sujeita a violação de confiança.
2. A Sra. Zhengyuzhi, nascida em julho de 1954, de nacionalidade chinesa, é mestre em Administração de Empresas pela Royal University of Canada e gerente financeiro internacional sênior (SIFM). Ex-gerente geral da filial de Pequim da empresa CITIC Shenzhen; Gerente geral da empresa de gestão de capital de risco CITIC de Pequim Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) presidente, gerente geral e diretor financeiro. Atualmente, ele é o presidente e diretor financeiro de Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) directores; Membro da Associação de Estudantes Europeus e Americanos e Associação de Empresários da Associação de Estudantes Europeus e Americanos; Membro da Associação de Contadores-Chefe da China.
Até a data deste anúncio, a Sra. zhengyuzhi não detinha nenhuma ação da empresa. Atualmente, a Sra. zhengyuzhi ocupa os cargos de presidente do Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) diretor financeiro, etc., exceto para as situações acima, ela não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e os controladores reais da empresa, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstância estipulada na lei das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não esteja autorizada a servir como diretor da empresa, e não há circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, nem é uma pessoa sujeita a violação de fé.
3. A Sra. Liu Xing, nascida em outubro de 1985, é chinesa sem residência permanente no exterior, graduada pela Universidade de negócios e economia internacionais com mestrado. Ele costumava ser o diretor de controle de risco da Zhuhai Hengqin New Area Changshi equity investment fund management center (sociedade limitada) e o gerente de investimentos da Beijing Changshi wealth Capital Management Co., Ltd. Atualmente, ele atua como diretor da Huaxia Yuanji Real Estate Development Co., Ltd., o gerente de controle de risco de conformidade da Ran Sheng (Ningbo) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., o supervisor da Ran Sheng Real Estate Development Co., Ltd., e o Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) .
Até a data deste anúncio, a Sra. Liu Xing não detinha nenhuma participação da empresa. Atualmente, a Sra. Liu Xing é a gerente de controle de risco de conformidade e Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) supervisor da Ran Sheng (Ningbo) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., exceto pelas circunstâncias acima, ela não tem outro relacionamento relacionado com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa, e não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstância estipulada na lei das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não está autorizada a servir como diretor da empresa, e não há circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, nem é uma pessoa sujeita a desonestidade.
4. Sra. Zhang Wei, nascida em fevereiro de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade de Pequim, com especialização em economia, com doutorado. Atualmente é professor da Universidade de Ciência Política e Direito da China e diretor independente de H&R Century Union Corporation(000892) H&R Century Union Corporation(000892) (Código de Stock: H&R Century Union Corporation(000892) ).
Até a data deste anúncio, a Sra. Zhang Wei não detém as ações da empresa, não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores reais da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não está proibida de atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei da sociedade e nos estatutos sociais, Não há circunstância especificada no artigo 3.2.2 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, nem é uma pessoa sujeita a violação de confiança.
5. O Sr. guojushan, nascido em 28 de agosto de 1970, de nacionalidade chinesa, formado pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Florestal do Nordeste, com especialização em contabilidade, bacharelado, contador público certificado e contador sênior. Trabalhou na terceira empresa de construção do Beijing Construction Engineering Group, contadores públicos certificados pela Beijing Haohai Dongfang Co., Ltd. e Dongzhao Changtai investment group. Agora é o contador-chefe da Beijing Herui certificados contadores públicos Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. guojushan não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e os controladores efetivos da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, e não foi proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há circunstância especificada no artigo 3.2.2 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, nem é uma pessoa sujeita a violação de confiança.
6. O Sr. Zhengwei, nascido em outubro de 1975, é um cidadão chinês com mestrado. Ele costumava ser o diretor financeiro da Jiangsu Longhai Construction Engineering Group Co., Ltd., o gerente geral adjunto da Huaxin Ruihui Asset Management Co., Ltd., e o diretor de investimento e financiamento da empresa. Atualmente é secretário do conselho de administração da empresa.
O Sr. Zhengwei não detém as ações da empresa, não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores reais da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não está proibido de servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há circunstância especificada no artigo 3.2.2 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, nem é uma pessoa sujeita a violação de confiança.
