Código dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) abreviatura dos títulos: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) announction No.: 2022058
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Em 14 de maio de 2022, a empresa publicou um relatório sobre os tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) The notice of Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) on convening the 2021 annual general meeting of shareholders was published;
2. Uma vez que esta assembleia geral de acionistas envolve a consideração de questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas:
(1) Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada;
(2) Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada;
3. A assembleia geral não vetou a proposta;
4. Esta assembleia geral de acionistas não implica alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de acionistas, e não há proposta de aditamento ou alteração durante o período de realização.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador: o conselho de administração da empresa;
2. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 6 de junho de 2022 (segunda-feira);
(2) Tempo de votação online: 6 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 6 de junho de 2022.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
4. A reunião do local foi realizada na sala 702, 7 / F, Edifício Sul, Edifício Chinalco, No. 53, Changqing North Road, Pudong New Area, Xangai.
5. Presença:
Participaram da reunião 264 acionistas e agentes acionários, representando 155205826 ações com direito a voto da companhia, representando 297446% do total de ações com direito a voto da companhia, das quais 3 acionistas e agentes acionários participaram da votação in loco, representando 1559040 ações com direito a voto da companhia, representando 0,2988% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da votação por votação online 261 acionistas e seus representantes, representando 153646786 ações com direito a voto da companhia, representando 294458% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram na votação online 263 pequenos e médios investidores e agentes de acionistas, representando 29765826 ações com direito a voto da empresa, representando 5,7045% do total de ações com direito a voto da empresa.
O Sr. Zhu Enle foi eleito por mais da metade dos diretores para presidir a assembleia de acionistas, e os diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados testemunhas e outros funcionários relevantes da empresa participaram da reunião. Os procedimentos da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou a combinação de votação in loco e votação on-line para considerar e adotar as seguintes propostas:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi revista e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 150039700 ações, representando 966714% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 4834934 ações contrárias, representando 3,1152% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
Foram abstidas 331192 ações, representando 0,2134% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados de votação: 150192692 ações afirmativas, representando 967700% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 4766234 ações, representando 3,0709% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
Abstiram-se 246900 ações, representando 0,1591% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021
Resultados de votação: 149754992 ações foram favoráveis, representando 964880% do total de ações votantes presentes na assembleia; Contra 5207034 ações, representando 3,3549% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
Abstiram-se 243800 ações, representando 0,1571% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
4. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 128330300 ações, representando 826839% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 26839026 ações contrárias, representando 172925% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
36500 ações se abstiveram, representando 0,0235% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 150288692 ações, representando 968319% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 4668334 ações contrárias, representando 3,0078% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
248800 ações se abstiveram, representando 0,1603% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 24848692 ações, representando 834806% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 4668334 ações, representando 156835% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 248800 ações, representando 0,8359% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
6. A proposta de perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 150284600 ações, representando 968292% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 4588134 ações, representando 2,9562% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
Foram abstidas 333092 ações, representando 0,2146% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
7. A proposta de autorização para solicitar cota de financiamento junto das instituições relevantes foi revista e aprovada
Resultados de votação: 148445692 ações foram favoráveis, representando 956444% do total de ações votantes presentes na assembleia; 6511334 ações contrárias, representando 4,1953% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
Abstiram-se 248800 ações, representando 0,1603% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
8. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: 152710354 ações foram favoráveis, representando 983922% do total de ações votantes presentes na assembleia; Contra 213080 ações, representando 1,3726% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
365192 ações se abstiveram, representando 0,2353% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
9. A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração foi revista e adotada
Resultados de votação: 151971692 ações foram favoráveis, representando 979162% do total de ações votantes presentes na assembleia; 2953234 ações contrárias, representando 1,9028% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
Foram abstidas 280900 ações, representando 0,1810% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
10. Deliberou e aprovou a proposta de mudança antecipada do conselho de administração e eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração
Na reunião, a Sra. Zhengyuzhi, a Sra. Liu Xing e o Sr. xiakeyan foram eleitos como diretores não independentes do sexto conselho de administração por votação cumulativa, e seu mandato foi de três anos a partir da data de adoção da assembleia de acionistas. Os resultados das votações são os seguintes:
10.01 eleger a Sra. zhengyuzhi como diretora não independente do 6º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: 135334145 ações foram favoráveis, representando 871966% do total de ações votantes presentes na assembleia; Incluindo: votação de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 9896833 ações, representando 332490% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; A Sra. Zhengyuzhi obteve mais de 50% do total de ações votantes da assembleia geral. De acordo com os resultados das votações, a Sra. Zhengyuzhi foi eleita como diretora não independente do sexto conselho de administração.
10.02 Eleição da Sra. Liu Xing como diretora não independente do 6º Conselho de Administração da empresa
Resultados de votação: 13454537 ações foram favoráveis, representando 865010% do total de ações votantes presentes na reunião; Incluindo: votação de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8817225 ações, representando 296220% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; A Sra. Liu Xing obteve mais de 50% do total de ações votantes da assembleia geral. De acordo com os resultados das votações, a Sra. Liu Xing foi eleita como diretora não independente do sexto conselho de administração.
10.03 eleger o Sr. xiakeyan como diretor não independente do 6º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: 13451532 ações foram favoráveis, representando 864990% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
Incluindo: votação de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8814220 ações, representando 296119% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; A proporção de votos afirmativos obtida pelo Sr. Xia Keyan excedeu 50% do total de ações votantes da assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, o Sr. Xia Keyan foi eleito como diretor não independente do sexto conselho de administração.
11. Deliberou e aprovou a proposta de mudança antecipada do conselho de administração e eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração
Na reunião, a Sra. Zhang Wei e o Sr. guojushan foram eleitos como diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa por votação cumulativa, e seu mandato foi de três anos a partir da data de adoção da assembleia de acionistas. Os resultados das votações são os seguintes:
11.01 eleger a Sra. Zhang Wei como diretora independente do 6º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: 134668434 ações foram favoráveis, representando 867676% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Incluindo: votação de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 9231122 ações, representando 310125% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; A proporção de votos afirmativos obtida pela Sra. Zhang Wei excedeu 50% do total de ações votantes da assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, a Sra. Zhang Wei foi eleita como diretora independente do sexto conselho de administração.
11.02 eleger o Sr. guojushan como diretor independente do 6º conselho de administração da empresa
Resultados de votação: 134543425 ações foram favoráveis, representando 866871% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Incluindo: votação de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 9106113 ações, representando 305925% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; A proporção de votos afirmativos obtida pelo Sr. guojushan excedeu 50% do total de ações votantes da assembleia geral de acionistas. De acordo com os resultados das votações, o Sr. guojushan foi eleito diretor independente do sexto conselho de administração.
12. Deliberou e aprovou a proposta de mudança antecipada do conselho de supervisores e eleição de supervisores não empregados do sexto conselho de supervisores
A reunião elegeu o Sr. Wang Yin e MS. hongqinghong como supervisores não empregados do 5º conselho de supervisores da empresa por votação cumulativa, e seu mandato é de três anos a partir da data de adoção desta assembleia geral de acionistas. Os resultados das votações são os seguintes:
12.01 eleger o Sr. Wang Yin como o supervisor não empregado do 6º conselho de supervisores da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 135122360 ações, representando 870601% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Incluindo: votação de pequenos e médios investidores:
Em favor de 9685048 ações, representando 325375% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; O Sr. Wang Yin obteve mais de 50% do total das ações votantes da assembleia geral. De acordo com os resultados das votações, o Sr. Wang Yin foi eleito como supervisor não empregado do sexto conselho de supervisores.
12.02 eleger a Sra. hongqinghong como a supervisora não empregada do 6º conselho de supervisores da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 135029857 ações, representando 870005% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
