Código dos títulos: Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) abreviatura dos títulos: Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) anúncio n.o: 2022035 Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 23ª Reunião do segundo conselho de administração da Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 6 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. Esta reunião foi notificada a todos os diretores por correio, telefone ou entrega pessoal em 30 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os métodos e procedimentos de convocação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. 2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação pelo conselho de administração, são formadas as seguintes deliberações:
(I) a proposta de ajuste do número e preço de concessão de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2022 foi revisada e aprovada
Tendo em vista que a distribuição de capital próprio da empresa em 2021 foi concluída em 31 de maio de 2022, e RMB 2000000 em dinheiro (incluindo impostos) foram distribuídos a todos os acionistas por cada 10 ações, e ao mesmo tempo, 5000000 ações foram aumentadas a todos os acionistas por cada 10 ações com reserva de capital, o conselho de administração da empresa, de acordo com as medidas de administração do incentivo acionário das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) As disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2022 (Projeto) (a seguir designado “Plano de Incentivo”) procederam aos correspondentes ajustamentos do número de ações restritas e do preço de concessão do Plano de Incentivo, ajustando o número de ações restritas concedidas pela primeira vez de 2 Hcr Co.Ltd(688500) ações para 40327500 ações e o número de ações restritas concedidas de 250000 ações para 375000 ações, Ajuste o preço de concessão das primeiras e reservadas ações restritas de 17,33 yuan / ação para 11,42 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do número e do preço de concessão de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada. O diretor likeley, como objeto de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas, evitou votar esta proposta. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 23ª Reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
