Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Pareceres independentes sobre propostas relevantes da 15ª reunião do 9º Conselho de Administração
Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 9º conselho de administração na sala de conferências 2, edifício 1, No. 19, Gongye Middle Road, Xinluo District, Longyan City, Província de Fujian. De acordo com os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, a empresa atuou como diretor independente de Fujian Longking Co.Ltd(600388) , Revisámos cuidadosamente os materiais relevantes das propostas desta reunião e agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes:
1,Pareceres independentes sobre a mudança de direcção da empresa
O acionista controlador da empresa foi alterado para Zijin Mining Group Company Limited(601899) . A Sra. He Mei, ex-presidente da empresa, renunciou como presidente da empresa e permaneceu como diretora da empresa. De acordo com o acordo, os seus direitos de voto são confiados ao novo presidente da empresa recomendado por Zijin Mining Group Company Limited(601899) ; O Sr. lintengjiao, o ex-presidente do conselho de administração, o Sr. lvjianbo, o vice-presidente do conselho de administração, o Sr. linyihui, a Sra. Linbing, o Sr. liaojianfeng, o Sr. Xulin, o diretor independente, e o Sr. qijianwei, o diretor independente da empresa, renunciaram dos diretores da empresa e do conselho de administração. De acordo com a nomeação de novos diretores em Zijin Mining Group Company Limited(601899) .
1. A recomendação dos candidatos a administradores e administradores independentes cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, as normas de governação das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de diretores independentes, e o procedimento de recomendação é legal e eficaz.
2. cada candidato a diretor é honesto, trabalhador e pragmático, tem bom conhecimento teórico profissional e rica experiência prática de trabalho, e é competente para o cargo de diretor. Não se verifica que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa como estipulado na lei das sociedades, ou são determinados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China como sendo proibidos do mercado e a proibição não foi levantada. As qualificações das pessoas acima mencionadas são legais.
3. os candidatos a diretores independentes da empresa não estão autorizados a atuar como diretores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades, nem são determinados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China como proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada, e eles não foram reconduzidos por seis anos na empresa, atendendo aos requisitos relevantes para a qualificação e independência dos diretores independentes nos pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, Acreditamos que sua qualificação atende aos requisitos para atuar como diretor independente de uma sociedade cotada e às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Concordamos que as pessoas acima mencionadas se tornem candidatas a diretores e diretores independentes do nono conselho de administração e proponham à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para eleição e votação.
2,Pareceres independentes sobre a adaptação do subsídio dos administradores independentes da empresa
O subsídio para diretores independentes da empresa é formulado com referência ao nível de subsídio da mesma indústria e região da empresa, e em combinação com a situação real da escala e gestão da operação da empresa. Como diretor independente da empresa, acreditamos que o ajuste da empresa do subsídio para diretores independentes desta vez está em conformidade com as necessidades reais de operação e desenvolvimento futuro da empresa, reflete o princípio da equidade e é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho de diretores independentes e fortalecer o desempenho diligente de diretores independentes. Este ajustamento do subsídio para administradores independentes não prejudica os interesses da sociedade e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes. Concordamos com a proposta de ajuste do subsídio para diretores independentes da empresa e concordamos em submetê-lo à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Assinatura dos diretores independentes: wushinong, liwenli, qijianwei, Xulin
Fujian Longking Co.Ltd(600388) directores independentes do 9º Conselho de Administração
6 de Junho de 2022
