Código de títulos: Fujian Longking Co.Ltd(600388) abreviatura de títulos: s t Longjing Anúncio n.o.: 2022055 bond Código: 110068 bond abbreviation: Longjing convertible bond
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 15ª reunião do 9º conselho de administração da Fujian Longking Co.Ltd(600388) empresa (doravante referida como ” Fujian Longking Co.Ltd(600388) empresa”) foi realizada às 14h30 no dia 6 de junho de 2022 na sala de conferências 2, prédio 1, Longyan Fujian Longking Co.Ltd(600388) . A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e supervisores por escrito em 4 de junho de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. He Mei, presidente do conselho. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 efetivamente participaram da reunião (uma vez que a demissão de 7 diretores e diretores independentes envolvidos na reunião do conselho de administração, o número de diretores da empresa é inferior ao quórum. Antes de os diretores reeleitos assumirem as funções, os diretores originais continuarão desempenhando suas funções como diretores de acordo com leis, regulamentos e estatutos). O presidente, CFO e supervisores participaram da reunião. Os procedimentos de convocação da reunião devem respeitar o direito das sociedades, os estatutos e outros regulamentos. Após deliberação, foram adoptadas as seguintes propostas:
1,Proposta relativa à substituição dos administradores da empresa
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fujian Longking Co.Ltd(600388) . A transferência de ações relevantes transferidas por acordo foi concluída em 30 de maio de 2022, e Zijin Mining Group Company Limited(601899) .
De acordo com o acordo de transferência de direitos de controle, a Sra. He Mei, ex-presidente da empresa, renunciou à presidência da empresa e permaneceu como diretora da empresa. Seus direitos de voto foram confiados ao novo presidente da empresa recomendado por Zijin Mining Group Company Limited(601899) .
O Sr. lintengjiao, o ex-presidente do conselho de administração, o Sr. lvjianbo, o vice-presidente do conselho de administração, o Sr. linyihui, a Sra. Linbing, o Sr. liaojianfeng, o Sr. Xulin, o diretor independente, e o Sr. qijianwei, o diretor independente da empresa, renunciaram dos diretores da empresa e do conselho de administração.
De acordo com a nomeação de novos diretores em Zijin Mining Group Company Limited(601899) ; O conselho de administração da empresa recomenda o Sr. Xiaowei e o Sr. linhongyong como candidatos a diretores independentes da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. As qualificações de dois candidatos para diretores independentes precisam ser submetidas à bolsa de valores de Xangai para revisão.
2,Proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido à mudança do acionista controlador da empresa, de acordo com o acordo e arranjo de transferência de direitos de controle, e para atender às necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, e para promover a melhoria do nível padrão de governança da empresa, propõe-se a revisão parcial dos estatutos.
Tradução Automatizada: Artigo 8º o presidente é o representante legal da empresa.
Artigo 8º o presidente é o representante legal da empresa.
Artigo 43.º, em qualquer das seguintes circunstâncias, a sociedade convocará uma assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de 2 meses a contar da data da ocorrência: (1) o número de administradores for inferior a dois terços (6) do número especificado na lei das sociedades ou nos estatutos;
É alterado do seguinte modo: Artigo 43, em qualquer das seguintes circunstâncias, a sociedade convocará uma assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de 2 meses a contar da data da ocorrência: (1) o número de administradores for inferior a dois terços do número especificado na lei das sociedades ou nos estatutos sociais;
A assembleia geral de accionistas é presidida pelo presidente. Se o presidente não puder ou não cumprir suas funções, a reunião será presidida pelo vice-presidente (se a sociedade tiver dois ou mais vice-presidentes, a reunião será presidida pelo vice-presidente eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores). Se o vice-presidente não puder ou não cumprir suas funções, a reunião será presidida por um diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores.
Artigo 67.o A assembleia geral dos accionistas é presidida pelo presidente. Se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, a reunião é presidida pelo presidente conjunto ou vice-presidente; se o presidente conjunto ou vice-presidente não puder ou não desempenhar as suas funções, a reunião é presidida por um director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores.
Artigo 104.º Os administradores independentes estão sujeitos às disposições legislativas, regulamentares e administrativas pertinentes. A empresa tem três a quatro diretores independentes, incluindo pelo menos um profissional de contabilidade com título profissional sênior ou qualificação de contador público certificado.
É revisto do seguinte modo: Artigo 104.º Os directores independentes aplicarão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativos e normas departamentais pertinentes. A empresa tem quatro diretores independentes, incluindo pelo menos um profissional de contabilidade com título profissional sênior ou qualificação de contador público certificado.
O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(8) Decidir sobre questões em que o investimento estrangeiro da empresa, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, gestão financeira confiada e outros ativos utilizam um único fundo que não exceda 5%-30% do total de ativos líquidos mais recentes auditados da empresa.
Artigo 107.o, o Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(8) Decidir sobre questões em que o investimento externo da empresa, a aquisição e venda de ativos, a hipoteca de ativos, a gestão financeira confiada (excluindo a utilização de seus fundos próprios para adquirir a gestão financeira garantida de capital bancário e certificados de depósito de grandes montantes) e outros ativos não excedam 5%-30% do total dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa. Autorizar o comitê de investimento e tomada de decisão da empresa a fazer investimento e decisão de acordo com as orientações de autoridade especificadas nas regras de trabalho do comitê de investimento e tomada de decisão.
O Conselho de Administração tem um presidente e um presidente, e pode ter um vice-presidente. O presidente, o presidente e o vice-presidente do conselho de administração são eleitos pelo conselho de administração por mais de metade de todos os diretores. O Conselho de Administração tem um presidente e um presidente conjunto ou vice-presidente. O presidente, o co-presidente ou o vice-presidente são eleitos pelo Conselho de Administração por mais de metade de todos os administradores. O presidente exerce as seguintes funções e poderes:
(5) Assinar documentos importantes do conselho de administração e outros documentos assinados pelo representante legal da sociedade;
(6) Exercer as funções e poderes do representante legal;
(7) Em caso de força maior, como catástrofes naturais catastróficas, exercer o direito especial de disposição dos assuntos da sociedade, de acordo com a lei e os interesses da sociedade, e reportar-se posteriormente ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas; (8) Decidir sobre uma única aquisição ou investimento estrangeiro que não exceda 5% do valor líquido mais recente auditado da empresa; Decidir sobre a compra, venda, locação e contrato de ativos com um montante único não superior a 5% do valor patrimonial líquido mais recente auditado da empresa, e a hipoteca de empréstimo e ativos com um montante único não superior a 5% do valor patrimonial líquido mais recente auditado da empresa;
(9) Ser responsável pela avaliação do presidente e do secretário do conselho de administração e aprovar os pareceres preliminares de avaliação dos demais gerentes apresentados pelo presidente;
(10) Outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 112.o O presidente do Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(5) Assinar documentos importantes do conselho de administração
(6) Ser responsável pela avaliação do presidente e do secretário do conselho de administração e aprovar os pareceres preliminares de avaliação dos demais gerentes apresentados pelo presidente;
(7) Outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração.
O vice-presidente da sociedade assiste o presidente nos seus trabalhos; se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, o vice-presidente exercerá as suas funções (se a sociedade tiver dois ou mais vice-presidentes, o vice-presidente eleito conjuntamente por mais de metade dos administradores exercerá as suas funções); Se o vice-presidente não puder ou não exercer as suas funções, o director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores exercerá as suas funções.
Artigo 113.o, o co-presidente ou o vice-presidente da sociedade assistirão o presidente nos seus trabalhos; se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, o co-presidente ou o vice-presidente desempenharão as suas funções; Se o presidente conjunto ou vice-presidente não puder ou não exercer as suas funções, o director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores exercerá as suas funções.
O presidente é responsável perante o Conselho de Administração e exerce as seguintes funções e poderes:
(9) Outras autoridades autorizadas pelos estatutos ou pelo conselho de administração.
Artigo 128.º O Presidente é responsável perante o Conselho de Administração e exerce as seguintes funções e poderes:
9) Exercer as funções e poderes do representante legal;
(10) Outras autoridades autorizadas pelos estatutos ou pelo conselho de administração.
Artigo 130.º As regras de trabalho do presidente incluem o seguinte conteúdo:
(1) Condições, procedimentos e participantes da assembleia geral;
As regras de trabalho do presidente incluem os seguintes conteúdos:
(1) Condições, procedimentos e participantes da reunião do presidente;
Original: Artigo 155.o
(III) quando a empresa planeja implementar dividendos em caixa, as seguintes condições devem ser atendidas ao mesmo tempo
1. Os lucros distribuíveis realizados pela empresa neste ano ou meio ano (ou seja, os lucros remanescentes após impostos após a empresa compensar as perdas e retirar o fundo de acumulação) são positivos;
2. O lucro distribuível acumulado da empresa é positivo;
3. A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria sem reservas sobre o relatório financeiro anual ou semestral da sociedade. Alteração ao artigo 155.o
(III) quando a empresa planeja implementar dividendos em caixa, as seguintes condições devem ser atendidas ao mesmo tempo
1. Os lucros distribuíveis realizados pela empresa neste ano ou meio ano (ou seja, os lucros remanescentes após impostos após a empresa compensar as perdas e retirar o fundo de acumulação) são positivos;
2. O lucro distribuível acumulado da empresa é positivo.
Artigo 198.º Os estatutos entrarão em vigor após aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Alterado como: Artigo 198.º, os estatutos entrarão em vigor após aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
3,Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades do futuro desenvolvimento de negócios da empresa e promover a melhoria do nível padrão de governança da empresa, propõe-se a revisão parcial do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da empresa, cujos conteúdos revisados são os seguintes:
Tradução Automatizada: Artigo 9º O número de administradores na assembleia geral extraordinária (I) é inferior a dois terços (6) do número especificado nos estatutos;
É alterado do seguinte modo: Artigo 9º: o número de administradores na assembleia geral extraordinária (I) é inferior a dois terços do número especificado nos estatutos;
Tradução Automatizada: Artigo 44, quando for realizada a assembleia geral de acionistas, todos os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da sociedade comparecerão à assembleia, e o gerente geral e demais gerentes seniores comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto.
Art. 44: quando for realizada a assembleia geral de acionistas, todos os diretores, supervisores e o secretário do conselho de administração comparecerão à reunião, e o presidente e demais gerentes superiores comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto.
A assembleia geral de accionistas é presidida pelo presidente. Se o presidente não puder ou não cumprir suas funções, a reunião será presidida pelo vice-presidente (se a sociedade tiver dois ou mais vice-presidentes, a reunião será presidida pelo vice-presidente eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores). Se o vice-presidente não puder ou não cumprir suas funções, a reunião será presidida por um diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores.
Artigo 47.o A assembleia geral dos accionistas é presidida pelo presidente. Se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, a reunião é presidida pelo presidente conjunto ou vice-presidente; se o presidente conjunto ou vice-presidente não puder ou não desempenhar as suas funções, a reunião é presidida por um director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores.
Tradução Automatizada: Artigo 86.º a Assembleia Geral terá atas, que serão da responsabilidade do Secretário do Conselho de Administração. A ata da reunião deve conter o seguinte conteúdo: (2) os nomes do presidente da reunião e dos diretores, supervisores, gerentes gerais e demais gerentes seniores presentes ou presentes na reunião como delegados sem direito de voto;
A assembleia geral terá atas, a cargo do Secretário do Conselho de Administração. A ata da reunião deve conter o seguinte conteúdo: (2) os nomes do presidente da reunião e dos diretores, supervisores, presidente e demais gerentes seniores presentes ou presentes na reunião como delegados sem direito de voto;
A proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
4,Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades do futuro desenvolvimento de negócios da empresa e promover a melhoria do nível padrão de governança da empresa, propõe-se a revisão parcial do regulamento interno do conselho de administração da empresa.
Tradução Automatizada: Artigo 4º Proposta de reunião ordinária
Propostas de reuniões periódicas, o presidente do conselho de administração solicitará, se necessário, o parecer do gerente geral e de outros gerentes superiores antes de elaborar as propostas.
Revisado como: Artigo 4º Proposta de reunião ordinária
Propostas de reuniões periódicas, o presidente do conselho de administração solicitará, se necessário, o parecer do presidente e de outros altos gerentes antes de elaborar as propostas.
Artigo 5º Reunião Temporária (VI) proposta pelo gerente geral e aprovada pelo presidente;
Artigo 5º Reunião Temporária (VI), proposta pelo Presidente e aprovada pelo Presidente;
Tradução Automatizada: Artigo 7º Convocação e presidência das reuniões
A reunião do conselho de administração é convocada e presidida pelo presidente; Se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, o vice-presidente convoca e preside à reunião; Se não houver vice-presidente ou o vice-presidente não puder ou não cumprir as suas funções, a reunião será convocada e presidida por um director recomendado conjuntamente por mais de metade dos directores.
Artigo 7º Convocação e presidência da reunião
A reunião do conselho de administração é convocada e presidida pelo presidente; Se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, o presidente conjunto ou o vice-presidente convoca e preside à reunião; Se não houver presidente misto ou vice-presidente, ou se o presidente misto ou vice-presidente não puderem desempenhar as suas funções ou não cumprirem as suas funções, um director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores convoca e preside à reunião.
Original: Artigo 8º Convite de reunião
Para reuniões periódicas e intercalares do conselho de administração, o cargo do conselho de administração enviará uma notificação por escrito com o selo do cargo do conselho de administração com 10 dias e 2 dias de antecedência, respectivamente.
