Código dos títulos: Zhongfu Information Inc(300659) abreviatura dos títulos: Zhongfu Information Inc(300659) anúncio n.o: 2022027 Zhongfu Information Inc(300659)
Comunicado sobre deliberações da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhongfu Information Inc(300659) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso de convocação da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores e participantes por escrito em 1º de junho de 2022, e realizou a reunião por meio de votação de comunicação às 10h00 do dia 7 de junho de 2022.
A reunião foi presidida pelo Sr. weidongxiao, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 7 diretores que participaram da reunião pessoalmente. O secretário do conselho de administração, supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
O conselho de administração delibera e aprova a proposta de ajuste de assuntos relacionados ao plano de propriedade acionária dos funcionários em 2022. Agora, devido à mudança na demanda de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa em 2022, e em combinação com a situação real na implementação do plano de propriedade de ações de funcionários, a empresa planeja ajustar o modo de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários em 2022, que será gerenciado por uma instituição profissional com qualificação de gerenciamento de ativos e ajustado para ser gerenciado pela própria empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados. De acordo com a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos funcionários em 2022, deliberada e aprovada na assembleia geral anual de acionistas de 2021, essa proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O diretor liuhaiwei, como participante do plano de propriedade acionária de funcionários em 2022, evitou votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Zhongfu Information Inc(300659) conselho de administração 7 de junho de 2022
