Código dos títulos: Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) abreviatura dos títulos: st contemporâneo Aviso n.º: 2022034 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 3 (doravante denominada “a sociedade”) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) conselho de administração.
Mediante deliberação e aprovação da 35ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022, a companhia decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normativas e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 14:30 de terça-feira, 28 de junho de 2022;
O tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022; O horário de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 28 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line:
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia geral in loco ou confiam uma procuração por escrito para participar na votação na assembleia in loco, não devendo a procuração confiada por um acionista ser acionista da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Os accionistas da sociedade exercerão seriamente os seus direitos de voto. Durante a votação, o mesmo direito de voto só pode escolher um dos votos in loco e online, não podendo votar repetidamente. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o segundo resultado de votação.
A assembleia geral de accionistas não envolve questões e disposições relativas à solicitação de direitos de voto.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de junho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: piso 8, bloco a, SOHO Shangdu North Tower, No. 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
I) Questões a considerar nesta assembleia geral
Tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 Distribuição de lucros da empresa em 2021 e conversão de fundo de acumulação em capital social √
Plano
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
6.00 “sobre as perdas pendentes da empresa atingindo o total pago em capital social √”
I. Proposta
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
1. Revisão e divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 35ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 26ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn. em 30 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
2. Nota especial: a proposta 7.00 é deliberada e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
3. A assembleia geral ouvirá o relatório anual de trabalho dos diretores independentes da empresa (trata-se de uma proposta sem voto e não é necessária votação). Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 30 de abril de 2022 Relatório de trabalho anual 2021 de diretores independentes divulgado em.
3,Método de registo das reuniões
(I) método de registo: registo no local, registo por carta ou correio electrónico.
1. Se um accionista de pessoa colectiva for representado por um representante legal, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal e certificado de accionista; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá registar-se com o seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal da pessoa colectiva unidade accionista e a certidão de participação; Ver anexo 2 para a procuração.
2. O acionista de pessoa física deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração dos accionistas e certidão de participação; Ver anexo 2 para a procuração.
3. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados acima. O e-mail ou carta deve ser entregue à sociedade (deve ser entregue ou enviado para o dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com. e ligue para confirmar).
Se for adotada a inscrição por carta, indicar “assembleia geral” no envelope, e a inscrição por telefone não é aceita para esta reunião.
(II) horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:00-17:00 em 27 de junho de 2022.
(III) lugar de registro: piso 8, bloco a, SOHO Shangdu North Tower, No. 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Pequim. IV) Informações de contacto
Tel.: 05925510955
Contacto: Sra. Li
Caixa de correio: dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com.
Endereço de registro do local: piso 8, bloco a, SOHO Shangdu North Tower, No. 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing
(V) Despesas de reunião: a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Para participar desta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo 1 para o processo operacional específico.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 35ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 26ª reunião do 8º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
Anexo I:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação “360673”, e abreviatura de votação é “votação contemporânea”. 2. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Por favor, preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 28 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. (MS) (Bilhete de Identidade n.º Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome de mim (unidade), e exercer o direito de voto sob proposta desta Assembleia Geral de Acionistas de acordo com os seguintes pareceres:
Observações da proposta
Nome da proposta de código
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 Distribuição de lucros da empresa em 2021 e conversão de fundo de acumulação em capital social √
Plano
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
6.00 “sobre as perdas pendentes da empresa atingindo o total pago em capital social √”
I. Proposta
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nota: 1. Os pareceres de votação preenchidos são: concordar, discordar e abster-se. Apenas uma opinião de voto pode ser selecionada, e um “√” deve ser marcado no branco correspondente. Múltiplas escolhas ou nenhuma escolha será considerada como autorização inválida para votação da proposta.
2. A procuração é apenas para referência, o recorte e cópia de jornais são válidos, e os acionistas também podem emitir uma procuração separada; Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto o selo da unidade de pessoa colectiva.
Nome do administrador (assinatura e selo): número de ações detidas pelo administrador:
Cartão de identificação (ou licença comercial) do cliente:
Número da conta do accionista do administrador:
Assinatura do administrador: Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Prazo de autorização: a partir desta autorização
