Código de títulos: 603097 abreviatura de títulos: Jiangsu Huachen Anúncio No.: 2022008
Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 22 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Junho 22, 2022
Local: sala de reunião no terceiro andar do edifício de escritórios de Jiangsu Huachen, estrada norte de Qianjiang, estrada leste de Yinshan, o segundo parque industrial, zona de desenvolvimento econômico de Tongshan, cidade de Xuzhou, província de Jiangsu
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de junho de 2022
A 22 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 - operação padronizada e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Sobre a mudança de capital social e tipo de empresa da empresa e a revisão da empresa √
Os estatutos da empresa e a proposta de tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
2. Alteração do regulamento interno da assembleia geral e do conselho de administração √
Proposta relativa ao regulamento interno
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
4.00 proposta de formulação e revisão do sistema de gestão interna da empresa √
4.01 proposta sobre a formulação das regras de implementação da votação online nas assembleias gerais de acionistas √
caso
4.02 Proposta de revisão do sistema externo de gestão de garantias √
4.03 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
4.04 Proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro √
4.05 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
4.06 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 6 de junho de 2022 consideraram e aprovaram as propostas acima. com. cn. Anúncios relevantes divulgados. Ao mesmo tempo, a empresa publicará os materiais para a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da convocação desta assembleia geral de acionistas.
2. Proposta de resolução especial: 1
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: não aplicável
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: não aplicável
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: n / A
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: não aplicável
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma ação 603097 Jiangsu Huachen 2022/6/15
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
A fim de assegurar a boa convocação da assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral devem se inscrever e confirmar antecipadamente. Os pormenores são os seguintes:
(I) horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:30-17:00 em 21 de junho de 2022
(II) lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, terceiro andar, edifício de escritórios de Jiangsu Huachen, estrada norte de Qianjiang, estrada leste de Yinshan, o segundo parque industrial, zona de desenvolvimento econômico de Tongshan, Xuzhou, província de Jiangsu
III) Método de registo:
1. Os accionistas das pessoas colectivas são representados na assembleia pelos seus representantes legais ou agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial do acionista), seu cartão de identificação válido e o cartão de conta da pessoa jurídica acionista; Se o representante legal designar um procurador para participar da reunião, o procurador também apresentará seu cartão de identificação e a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (ver Anexo) à sociedade para registro;
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se junto da sociedade com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador deverá também apresentar o seu cartão de identificação válido e procuração (ver Anexo).
6,Outros assuntos
(I) contato da reunião: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
(II) Tel.: 051685056699
(III) Fax: 051685076699
(Ⅳ)E-mail: [email protected].
(V) a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
(VI) tendo em vista os requisitos de prevenção e controle de epidemias, os acionistas que se inscreverem para a reunião no local serão pré-registrados com antecedência, incluindo confirmação do código de saúde pessoal, trilha de ação nos últimos 14 dias, histórico de contato com pessoal de imigração estrangeira, etc. Os acionistas (representantes) que entram na empresa devem mostrar seu código de saúde pessoal, medição de temperatura, etc. Por favor, confirme a política local de prevenção de epidemias com antecedência. Os acionistas que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias naquele momento não poderão entrar no local da reunião e poderão participar da reunião por meio de votação online. A empresa criará um local de reunião online para a assembleia de acionistas de acordo com o impacto da epidemia. Se o advogado for realmente incapaz de comparecer à reunião devido ao impacto da epidemia, ele pode testemunhar a reunião de acionistas por vídeo ou outros meios.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. 7 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.:
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 22 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Sobre a mudança do capital social e da empresa
Tipo e alteração dos estatutos
Lidar com a proposta de mudança de registro industrial e comercial
2. Sobre a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
E o regulamento interno do conselho de administração
conta
3. Sobre a revisão do regulamento interno do conselho de supervisores
Proposta de
4.00 formulação e revisão da gestão interna da empresa
Proposta relativa ao sistema de gestão
4.01 sobre a formulação de votação online da assembleia geral de acionistas
Proposta relativa às regras de execução
4.02 sobre a revisão do sistema de gestão de garantias estrangeiras
Grau
4.03 sobre a revisão do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
Grau
4.04 sobre a revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros
Grau
4.05 sobre a revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes
Grau
4.06 sobre a revisão do gabinete de gestão de fundos angariados
Proposta de lei
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de "concordar", "discordar" ou "abster-se" na procuração e assinalar "√". Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
