Código de títulos: Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) abreviatura de títulos: Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) Anúncio No.: 2022044 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ganzhou Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 29 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(I) Tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 29 de junho de 2022
Local: sala de conferências no terceiro andar de Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) edifício da administração, lado oeste da estrada de Caidie, lado norte da estrada oeste de Jinling, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Ganzhou, província de Jiangxi
(V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de junho de 2022
A 29 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as diretrizes de supervisão de autodisciplina para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
3 proposta sobre as demonstrações financeiras anuais da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
5 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
Nota: a assembleia geral de acionistas também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 43ª reunião do primeiro conselho de administração e na 26ª reunião do primeiro conselho de supervisores, respectivamente. Anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 30 de abril de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários.
2. Proposta de resolução especial: Nenhuma
3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 2, proposta 6
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos para a proposta serão considerados inválidos.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(IV) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas.
4,Participantes
(I) os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar e votar na reunião. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma acção Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 2022/6/22
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
I) Método de registo
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original do seu cartão de conta de ações para passar pelos procedimentos de registro; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o original do cartão de conta de estoque do administrador e a cópia do seu cartão de identificação, o original da procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o original do cartão de identificação do administrador para registro.
2. Se o acionista da pessoa coletiva for assistido pessoalmente pelo representante legal/sócio executivo, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o original do certificado de identificação do representante legal/sócio executivo, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial e o original do cartão de conta de ações; Caso o representante legal da pessoa coletiva acionista/sócio executivo confie um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial, o original do cartão de conta de estoque e a procuração (afixada com o selo oficial).
Os acionistas ou agentes que pretendam participar da assembleia geral no local devem enviar cópias digitalizadas dos documentos de registro (ver método de inscrição para detalhes) para a caixa postal antes das 17:00 de 24 de junho de 2022 [email protected]. Registe-se. Os acionistas ou agentes também podem passar pelas formalidades de registro por carta, indicando a expressão “Assembleia Geral” na carta. A carta deve ser entregue antes das 17 horas do dia 24 de junho de 2022, sujeito à hora de chegada à sociedade.
II) Hora e local do registo no local
Horário de inscrição: 24 de junho de 2022 (9:00-12:00 a.m., 13:00-17:00 p.m.)
Lugar de registro: Escritório da diretoria, lado oeste da estrada de Caidie, lado norte da estrada oeste de Jinling, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Ganzhou, província de Jiangxi.
(III) Precauções:
1. Os acionistas ou agentes presentes na assembleia devem trazer os certificados acima mencionados ao comparecer à assembleia in loco.
2. A empresa não aceita registro por telefone. Os participantes devem concluir os procedimentos de inscrição antes da hora prevista de início da reunião.
6,Outros assuntos
(I) afetado pela epidemia de pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai.
(II) De acordo com os requisitos de prevenção da epidemia, a assembleia de accionistas implementará medidas de prevenção e controlo da epidemia para os participantes no local. O itinerário pessoal, o estado de saúde e outras informações relevantes dos participantes no local devem cumprir as disposições relevantes de prevenção de epidemias. Para proteger a saúde dos participantes, aqueles que não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas ou agentes presentes na reunião no local são convidados a trazer suas próprias máscaras, tomar medidas de prevenção de epidemias, cooperar com a inspeção do local e aceitar a inspeção do código sanitário e outros requisitos relevantes de prevenção de epidemias.
(III) os acionistas ou agentes presentes na assembleia serão responsáveis pelo seu próprio transporte, alimentação e alojamento.
(IV) Os acionistas ou agentes presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (V) endereço de contato de informações: lado oeste da estrada de Caidie, lado norte da estrada oeste de Jinling, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Ganzhou, província de Jiangxi Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) pessoa de contato: Sr. Chen Tel.: 07977329849 e-mail: [email protected]. É anunciado o código postal 341000.
Conselho de diretores de Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ganzhou Co., Ltd. 7 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ganzhou Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
5 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
6 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
