Código dos títulos: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) abreviatura dos títulos: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) anúncio n.o: 2022066 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) doravante referida como “a empresa”), a notificação da primeira reunião do sexto conselho de administração foi enviada à mão e fax em 1 de junho de 2022. A reunião foi realizada em 6 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa, edifício 36, Qingchun East Road, Hangzhou. A reunião foi presidida pelo Sr. qijinxing, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da votação e 7 diretores que realmente participaram da votação. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
A reunião analisou e votou as seguintes propostas por votação escrita:
1,A proposta sobre a eleição do presidente do 6º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
O Sr. qijinxing é eleito presidente do 6º conselho de administração da empresa, e seu mandato começa a partir da data de adoção deste conselho de administração até a data de expiração deste conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à criação de comités especiais no âmbito do 6º Conselho de Administração e à eleição dos membros foi revista e adoptada
Após deliberação, os membros do Conselho de Administração acordaram unanimemente que o Comitê de Estratégia e Investimento, o Comitê de Indicação, o Comitê de Remuneração e Avaliação e o Comitê de Auditoria sejam instituídos sob o Conselho de Administração da Companhia, sendo os quatro comitês especiais acima mencionados compostos pelos seguintes diretores:
1. Comité de Estratégia e Investimento:
Presidente: zhuhuiming
Membros: zhuhuiming, mojianhua, jiashenghua
2. Comité de Nomeação
Presidente: jiashenghua
Membros: jiashenghua, zhuhuiming, Yu Yongsheng
3. Comissão de remuneração e avaliação:
Presidente: Yu Yongsheng
Membros: Yu Yongsheng, mojianhua, jiashenghua
4. Comité de Auditoria:
Presidente: Yu Yongsheng
Membros: Yu Yongsheng, wangxiangyao, mojianhua
O mandato dos membros acima mencionados é consistente com o do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O comitê de nomeação, o comitê de remuneração e avaliação e o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa são compostos por três diretores, dos quais diretores independentes representam mais da metade e atuam como o convocador. O convocador do comitê de auditoria é um profissional de contabilidade, o que está de acordo com as disposições das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de quadros superiores
Nomeação do conselho de administração: Sr. zhuhuiming como presidente da empresa; O Sr. yuzhongxiang e o Sr. zhanghongli são presidentes executivos da empresa; Shenweidong é vice-presidente e diretor financeiro da empresa e atua como secretário do conselho de administração; O Sr. Liyuan e o Sr. Guoqing são vice-presidentes da empresa. Consulte o anexo para currículos do pessoal da gerência sênior.
O número total de diretores que simultaneamente servem como gerentes seniores da empresa e representantes da equipe no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, o que está de acordo com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) Conselho de Administração
Anexo de 7 de junho de 2002: resumo da alta administração
Zhuhuiming, nascido em 1963, tem pós-graduação, é engenheiro, economista sênior, um trabalhador modelo em Hangzhou, um top 100 promotores imobiliários na China, um presidente executivo do Oitavo Conselho da associação imobiliária de Hangzhou e um representante do Congresso Popular de Hangzhou. Desde 2003, é diretor e presidente da empresa. Ele costumava ser o gerente geral adjunto da construção e desenvolvimento de habitação Hangzhou Binjiang Co., Ltd. e o gerente geral adjunto da Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd; De 1988 a 1992, trabalhou na empresa de engenharia de construção nº 4 de Hangzhou Jianggan. O Sr. zhuhuiming detém 3,22% das ações da empresa e 18% das ações da Hangzhou Binjiang Investment Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Não há tal situação que ele não esteja autorizado a servir como pessoal de gerência sênior da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, nos estatutos, nas diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc, Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”. Cumprir os requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
O Sr. yuzhongxiang, nascido em 1970, possui uma pós-graduação e é engenheiro sênior. O atual CEO da empresa; De 2005 a julho de 2011, atuou como vice-gerente geral da empresa; Desde 2003, atua na empresa e já atuou como gerente de projetos; 19932003 trabalhou em Hangzhou Guangyu Real Estate Group Co., Ltd.
O Sr. yuzhongxiang não detém as ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa, e não tem a situação de que ele não está autorizado a servir como gerentes seniores da empresa conforme estipulado na lei da empresa, os estatutos sociais, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, etc, Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”. Cumprir os requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
O Sr. Zhanghongli, nascido em 1973, é bacharel. O atual CEO da empresa; De 2005 a julho de 2011, atuou como vice-gerente geral da empresa; Desde 1997, trabalha na empresa e já atuou como gerente do departamento de planejamento corporativo.
O Sr. zhanghongli não detém as ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa, e não está autorizado a servir como gerentes seniores da empresa conforme estipulado na lei da empresa, os estatutos sociais, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc, Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
Cumprir os requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Shenweidong, nascido em 1973, possui uma pós-graduação, é um contador sênior e um contador público certificado chinês. Atualmente, é vice-presidente e diretor financeiro da empresa. É diretor financeiro da empresa desde maio de 2007; De 2004 a 2007, ele trabalhou na filial de Hangzhou de contadores públicos certificados Lixin Co., Ltd. e foi uma vez o gerente do departamento de negócios; From 2000 to 2003, he worked in Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) accounting firm, successively as project manager, assistant department manager and deputy department manager; De 1995 a 2000, trabalhou na Comissão Econômica e de Planejamento da Província de Zhejiang.
O Sr. shenweidong não detém as ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa, e não tem a situação de que ele não está autorizado a servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, os estatutos sociais, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc, Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”. Cumprir os requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Liyuan, nascido em 1979, possui pós-graduação e é economista sênior. Empresa actual
Director e vice-presidente. Desde 2003, trabalha na empresa. De novembro de 2006 a maio de 2022, foi secretário do conselho de administração da empresa. Desde 2009, foi secretário da nova medalha de ouro da fortuna por cinco vezes consecutivas. Desde 2014, tornou-se membro da nova medalha de ouro da fortuna Secretary Hall of Fame e membro do comitê de especialistas de seleção da nova medalha de ouro da fortuna.
O Sr. Li Yuan não detém as ações da empresa, não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa, e não está autorizado a servir como gerentes seniores da empresa conforme estipulado na lei da empresa, os artigos de associação, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, etc, Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”. Cumprir os requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
O Sr. Guoqing, nascido em 1971, é bacharel e engenheiro sênior. Ingressou na empresa em 2001 e agora é vice-presidente da empresa, diretor do departamento de desenvolvimento de investimentos e engenheiro-chefe da empresa. Uma vez ganhou o título de “2006 China Zhejiang gerente imobiliário”.
O Sr. Guoqing não detém as ações da empresa, não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa, e não está autorizado a servir como gerentes seniores da empresa conforme estipulado na lei da empresa, os estatutos sociais, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc, Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”. Cumprir os requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
