Securities code: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) securities abbreviation: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) announction No.: 2022028
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Comunicado sobre as resoluções da 7ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião
A convocação da reunião do conselho de administração será enviada por telefone, SMS e entrega pessoal no dia 22 de maio de 2022. 2. Hora e modo de reunião
A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 2 de junho de 2022 sob a forma de reunião de comunicação no local.
3. Participantes presentes, anfitriões e não votantes da reunião
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Yao, presidente do conselho, e assistida por supervisores e gerência sênior da empresa.
4. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de aumento de capital das subsidiárias
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de expandir e fortalecer ainda mais os negócios de importação e exportação, enriquecer os pontos de crescimento do lucro e aumentar a competitividade da empresa. A empresa planeja investir 55 milhões de yuans para aumentar o capital de sua subsidiária integral Jiangxi black cat Singapore Co., Ltd. (doravante denominada “Singapore black cat”); Além disso, a empresa contribuiu com RMB 44,04 milhões e Singapore black cat contribuiu RMB 50 milhões para aumentar o capital da Jiangxi black cat import and Export Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
Este aumento de capital pertence à autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta transacção não constitui uma transacção conexa nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. O conselho de administração autoriza o presidente ou o representante autorizado autorizado pelo presidente por escrito a assinar documentos relevantes de aumento de capital e outros assuntos.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes divulgados no mesmo período do ano passado.
Securities code: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) securities abbreviation: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) announction No.: 2022028
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 7 de Junho de 2002
