Código de títulos: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) securities abbreviation: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) announction No.: 2022034
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Esta assembleia geral de acionistas não vetou nem adicionou ou modificou propostas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Tempo de espera:
Horário de reunião no local: 15:00 de 6 de junho de 2022 (segunda-feira).
Tempo de votação on-line: o tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 6 de junho de 2022.
(II) data de registro de capital próprio: 30 de maio de 2022 (segunda-feira)
(III) Local: sala de reunião, andar 20, edifício 1, Hengshi real estate Plaza, No. 4, Guanlu Road, Xincheng District, Dehe community residents community comitê, Daliang sub district office, Shunde District, Foshan City
(IV) Método de convocação: combinação de votação no local e votação em linha
V) convocador: Conselho de Administração
(VI) anfitrião: Sr. chenhaiyan, presidente
(VII) os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) estatutos.
VIII) Participação na reunião
1. Participação dos accionistas
Participação geral dos accionistas minoritários
Forma de atendimento das ações de acionistas na sociedade número de ações de acionistas na sociedade número de ações com direito a voto número total de ações com direito a voto
Presença total 64882098557905993% 567 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08%
1. Presença no local 14882031557905884% 00
2. Votação online 567 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08% 567 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08%
Nota: o número total de ações com direito a voto da empresa é 617518730.
2. Alguns diretores, supervisores, quadros superiores, diretores e candidatos a supervisores da empresa participaram e participaram da reunião através de comunicação in loco. O advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) testemunhou a reunião de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. A votação de várias propostas é a seguinte:
(I) a proposta relativa ao aumento dos lugares do conselho de supervisores e à alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi revista e aprovada
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos no número de acções que participam na reunião acções com direito a voto efectivo acções com direito a voto efectivo quota de acções
Votação total 4882064559999930% 600 Csg Holding Co.Ltd(000012) % 2800 0 000057%
Acionistas minoritários 3 Huatu Cendes Co.Ltd(300492) 5373% 600 895522% 28004179104% votos
Nota: abstenção padrão de 0 ações devido a não votação
A proposta foi uma resolução especial, deliberada e aprovada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(II) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Condições de votação: acordo contra a abstenção
Proporção de acções que participam na reunião Proporção de acções que participam na reunião
Votação total 4882064559999930% 600 Csg Holding Co.Ltd(000012) % 2800 0 000057%
Acionistas minoritários 3 Huatu Cendes Co.Ltd(300492) 5373% 600 895522% 28004179104% votos
Nota: abstenção padrão de 0 ações devido a não votação
A proposta foi uma resolução especial, deliberada e aprovada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(III) a proposta sobre eleição dos diretores da sociedade foi revisada e aprovada
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos no número de acções que participam na reunião acções com direito a voto efectivo acções com direito a voto efectivo quota de acções
Votação total 4882064559999930% 600 Csg Holding Co.Ltd(000012) % 2800 0 000057%
Acionistas minoritários 3 Huatu Cendes Co.Ltd(300492) 5373% 600 895522% 28004179104% votos
Nota: abstenção padrão de 0 ações devido a não votação
A proposta é uma resolução ordinária, deliberada e adotada por mais da metade do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(IV) a proposta relativa ao complemento dos supervisores da empresa foi revista e aprovada
concordo
Nome da sub-proposta estatuto de voto proporção de acções em acções válidas com direito a voto que participam na reunião
4.01 voto geral para Fang Chaohui na eleição 4882031609999863%
Terceira fiscalização da empresa Shengwei
Conselho de supervisores accionistas minoritários 5007463%
Votação
4.02 voto geral para huangwenqing na eleição 4882031609999863%
Terceira fiscalização da empresa Shengwei
Conselho de supervisores accionistas minoritários 5007463%
Votação
4.03 eleição da xieminyi votação total feminina 4882031609999863%
Terceira fiscalização da empresa Shiwei
Conselho de supervisores accionistas minoritários 5007463%
Votação
A proposta é uma resolução ordinária, deliberada e adotada por mais da metade do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun (Guangzhou) escritório de advocacia
II) nome do advogado da testemunha: chengjunge, xiongxin
(III) observações finais: os procedimentos de convocação e realização, as qualificações dos participantes, as qualificações dos convocadores, os métodos de votação e os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e os resultados da votação são legais e válidos.
O texto integral do parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) foi publicado em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Documentos para referência futura
1. Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 2022 deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 2022.
É por este meio anunciado.
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) conselho de administração Junho 6, 2022
