Código dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) anúncio n.o: 2022068 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta nesta assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) empresa (doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração
3. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de segunda-feira, 6 de junho de 2022
Tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
4. lugar de encontro: sala de conferências, 19º andar, No. 55, rua Huanghe, zona de alta tecnologia, Baotou, Mongólia Interior
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Moderador: Sr. niugofeng, presidente
7. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação, convocação, qualificação dos participantes e procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
Um total de 29 acionistas e seus representantes autorizados votaram no local e on-line, representando 1158719017 ações com direito a voto, representando 768381% do total de ações com direito a voto da empresa.
1. Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia geral 8 acionistas e seus representantes autorizados, representando 108293354 ações com direito a voto, representando 718126% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação dos acionistas através de votação online
21 acionistas votaram online, representando 75785763 ações com direito a voto, representando 5,0256% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Participação global dos accionistas minoritários
Um total de 22 acionistas e seus representantes autorizados votaram no local e on-line, representando 76285763 ações com direito a voto, representando 5,0587% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, há um acionista e um representante autorizado do acionista que votou no local, representando 500000 ações com direito a voto, representando 0,0332% do total de ações com direito a voto da empresa.
21 acionistas votaram online, representando 75785763 ações com direito a voto, representando 5,0256% do total de ações com direito a voto da empresa.
Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
4. Presença de outro pessoal
Para cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião por vídeo, e os demais participaram da reunião no local. Zhangweili e Yousong, advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing Kangda, testemunharam a reunião de acionistas por vídeo e emitiram pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1.00 proposta de aumento da previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados da votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 78987642998759981210124100
Esta proposta é uma resolução ordinária, e obteve as ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Mais da metade do total foi adotado.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 75687642998705981210129500
2.00 Proposta de aumento do montante da garantia e nova garantia às filiais
Resultados da votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 115862039699991598621 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 0
Esta proposta é uma resolução ordinária, e obteve as ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Mais da metade do total foi adotado.
3.00 proposta por eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração
Resultados da votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 1158620896999915808210,0070173000,0015
Esta proposta é uma resolução ordinária, e obteve as ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Mais da metade do total foi adotado.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 761876429987148082101059173000,0227
4.00 proposta por eleição dos supervisores da empresa
Resultados da votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 1158620896999915808210,0070173000,0015
Esta proposta é uma resolução ordinária, e obteve as ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Mais da metade do total foi adotado.
Os projetos de lei 1 e 3 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Proposta 1 Os acionistas relacionados Zhongxing Group Co., Ltd., niugofeng, liangbaodong, linlairong, liangxinyu e gaowenrui evitaram a votação. O número total de ações detidas pelos acionistas acima é de 1079633254.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Beijing Kangda escritório de advocacia
2. Advogado: zhangweili, Yousong
3. Conclusão da Testemunha de Advogado: os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações do convocador e dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e efetivos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2022
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2022
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) conselho de administração 6 de junho de 2022
