Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Abreviatura de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) securities Código: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Anúncio n.º: 2022054
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Comunicado sobre as deliberações da 4ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo desta divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A quarta reunião do sexto conselho de administração da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 6 de junho de 2022. O aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail em 2 de junho. A reunião foi presidida pelo Sr. zhangyongming, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. O número de diretores presentes na reunião e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais.
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto: I. Proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo à opção de ações 2021 da companhia
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as leis e regulamentos pertinentes, o plano de incentivo à opção de ações 2021 e as medidas de implementação e avaliação de gestão do plano de incentivo à opção de ações 2021 da empresa, acorda-se a anulação das 5902150 opções de ações concedidas mas não exercidas porque 10 objetos de incentivo deixam de cumprir as condições do objeto de incentivo; Como o lucro líquido auditado atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de -134milhões de yuans, e o objetivo de avaliação de desempenho a nível da empresa no primeiro período de exercício do plano de incentivo de ações não foi alcançado, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 303 milhões de yuans. Foi acordado cancelar 14731284 opções de ações (excluindo opções para demissão individual) no primeiro período de exercício (a proporção de exercício foi de 1/3). 20633434 opções de ações foram canceladas no total. Após o cancelamento, o número de opções de ações no plano de incentivo de opções de ações 2021 da companhia foi ajustado de 50096000 para 29462566, e o número de objetos de incentivo foi ajustado de 65 para 55
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Pessoas.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as questões acima referidas.
2,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores presentes na assembleia concordaram unanimemente em realizar a assembleia geral anual de 2021 da companhia em 27 de junho de 2022, e propuseram aos acionistas revisar o plano de distribuição de desempenho da companhia, o plano de contas anuais finais e o fornecimento de um pacote de novas linhas de garantia para as subsidiárias holding.
É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura: resoluções da 4ª reunião do 6º Conselho de Administração
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
7 de Junho de 2022
