Código dos títulos: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) abreviatura dos títulos: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) anúncio n.o: 2022021 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) . Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, sendo a reunião legal e efetiva. Na reunião, por votação escrita, foram aprovadas as seguintes resoluções: 1. A proposta de revisão do sistema de gestão da empresa para a anulação das reservas de imparidade de ativos foi revisada e adotada.
O texto completo do sistema de gestão revisto para anulação da provisão para imparidade de ativos foi publicado em cninfo.com.cn em 7 de junho de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de remuneração dos diretores da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, os diretores independentes da empresa, Li Jun, chenyugang e Yangbiao, eram diretores afiliados e evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Veja detalhes publicados em HTTP / / www.cn.info.com.cn. no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 26ª reunião do 10º conselho de administração.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados de votação: 6 a favor, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de conclusão dos indicadores de avaliação e remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 foi revista e aprovada. De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, os diretores da empresa, Zhang Qiang, guoxianjun, lixiaoping e liuxiaomei, foram diretores afiliados e evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Veja detalhes publicados em HTTP / / www.cn.info.com.cn. no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 26ª reunião do 10º conselho de administração.
Resultados das votações: 5 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de realização da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa foi revisada e aprovada.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, o conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas por meio dia às 14:30 na terça-feira, 28 de junho de 2022 na sala Guangbao Qianmo, 5 / F, Tongle Road, Renmin Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line.
Para detalhes da proposta, consulte o China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado pela empresa em 7 de junho de 2022 Aviso sobre a realização da assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Documentos para referência futura:
(1) Resoluções da 26ª reunião do 10º Conselho de Administração;
(2) Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 26ª reunião do 10º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
7 de Junho de 2002
