Código dos títulos: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) abreviatura dos títulos: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) anúncio n.o: 2022022 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
Aviso sobre a realização da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) doravante referida como “a empresa” está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira) para analisar as propostas relevantes apresentadas na 24ª Assembleia do 10º Conselho de Administração, na 26ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 18ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia
(1) Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(2) Convener: o 10º conselho de administração da empresa
(3) Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) .
(4) Hora e data da reunião
1. hora da reunião no local: a partir das 14h30 de terça-feira, 28 de junho de 2022
2. Tempo de votação online: 28 de junho de 2022 (terça-feira)
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022.
(5) Forma de convocação e votação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line.
Através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação online, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(6) Data de registro de capital próprio: 21 de junho de 2022 (terça-feira)
(7) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio;
2. até o fechamento do mercado às 15:00 p.m. em 21 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (ver o anexo para a procuração). O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
3. diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
4. advogado de testemunhas contratado pela empresa;
5. outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(8) Local da reunião no local: Salão de Guangbao no quinto andar da sala de Guangbao Qianmo, No. 10, estrada da língua, estrada média de Renmin, distrito de Yuexiu, cidade de Guangzhou, província de Guangdong
I) Proposta de deliberação
1. rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
2. rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. rever a proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa;
4. rever a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa;
5. rever a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela sociedade em 2021;
6. rever a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
7. revisar a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022;
8. rever a proposta sobre o plano da empresa de continuar a empregar uma empresa de contabilidade;
9. rever a proposta de aquisição pela sociedade de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores;
10. rever a proposta relativa à utilização, pela empresa, de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada;
11. rever a proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022.
II) Notas especiais
1. a proposta 7 acima é uma transação conectada diária, e os acionistas conectados precisam evitar votar; As propostas acima referidas são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
2. de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil na proposta considerada nesta reunião (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa cotada).
3. os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de trabalho dos diretores independentes 2021 ao conselho de administração e farão um relatório de trabalho nesta assembleia geral anual de acionistas.
4. as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do 10º Conselho de Administração, na 26ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 18ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte as publicações da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times, Securities Daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 28 de abril e 7 de junho de 2022, respectivamente. Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 10º Conselho de Administração, anúncio sobre as deliberações da 26ª Reunião do 10º Conselho de Administração, anúncio sobre as deliberações da 18ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores e outros anúncios relevantes.
3,Código da proposta
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
Votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre as demonstrações financeiras 2021 da empresa √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
5.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √
Proposta de relatório
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
8.00 proposta sobre o plano da empresa para continuar a empregar uma empresa de contabilidade √
Sobre a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores √
9.00 proposta
10.00 proposta sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada √
11.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
4,Inscrição das reuniões no local
(1) Método de registo:
1. se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de inscrição com o original do seu bilhete de identidade, cartão de conta de ações e certificado de detenção de ações válido; Caso seja confiado um procurador para comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar seu bilhete de identidade, procuração, cópia do bilhete de identidade do acionista, cartão de conta de ações do acionista e certificado de participação acionária válido para passar pelos procedimentos de registro.
2. se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, o representante legal deverá possuir cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), seu próprio bilhete de identidade, um certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal, um cartão de conta de estoque e um certificado de participação válido; Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, o cartão de conta de ações e o original da certidão acionária efetiva para passar pelos procedimentos de registro.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail com os certificados relevantes acima. O e-mail deve ser entregue no e-mail da empresa antes das 17:00 do dia 27 de junho de 2022. A empresa não aceita inscrição telefônica.
(2) Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 27 de junho de 2022.
(3) Lugar de registro: sala 2301, andar 23, No. 368, estrada ocidental de Yuejiang, distrito de Haizhu, Guangzhou.
(4) Requisitos aplicáveis aos documentos a apresentar quando o mandatário encarregado do exercício do direito de voto tiver de se registar e votar:
Os accionistas que, por algum motivo, não possam comparecer à reunião podem confiar a um agente autorizado. Ver anexo II para o formato da procuração do accionista. Se for confiado um procurador para comparecer à assembleia, a procuração deve indicar a intenção de aprovar ou opor-se a cada assunto a ser votado na assembleia de acionistas e, se não for especificada, considerar-se-á que o procurador tem direito de voto por conta própria.
(5) Contacto:
Tel.: (020) 83569319
Contato: Miss Xie e Miss Cao do Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Caixa de correio: [email protected].
(6) Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer os certificados exigidos para a reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
(1) A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo a todos os acionistas que compareçam à assembleia geral arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (2) Os acionistas ou agentes de acionistas que compareçam à assembleia geral são convidados a chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião e trazer o original da certidão de identidade, carteira de conta de ações, certidão de participação válida, procuração, etc., para verificar sua identidade e fazer login.
(3) Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
(4) Afetado pela situação epidêmica da pneumonia do coronavírus novo, de acordo com os requisitos de Guangzhou para a prevenção e controle da pneumonia do coronavírus novo, a fim de manter a saúde e a segurança dos acionistas e participantes, e proteger os direitos legítimos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, as questões relevantes são as seguintes:
1. sugere-se que os acionistas dêem prioridade à votação on-line para assistir à assembleia geral de acionistas;
2. o anúncio e regulamentos relevantes emitidos pela nova sede de prevenção e controle da epidemia da pneumonia do coronavírus de Guangzhou serão estritamente implementados no local da reunião
De acordo com os requisitos relevantes, se os acionistas (ou agentes dos acionistas) realmente precisam participar da reunião no local, por favor registre seu itinerário recente (14 dias), código yuekang, se eles têm febre, tosse, fadiga e histórico de contato com os pacientes diagnosticados (direto e indireto) no momento do registro. No dia da assembleia geral de acionistas, apenas os acionistas registrados (ou agentes dos acionistas) estão autorizados a participar da reunião. Os participantes devem obedecer ao arranjo e orientação da equipe, cooperar com a implementação dos requisitos de prevenção de epidemias, como registro e detecção de temperatura corporal. Acionistas com temperatura corporal normal, código yuekang verde e sem sintomas podem entrar no local da reunião. Por favor, use máscaras durante todo o processo e mantenha a distância de assentos necessária.
7,Documentos para referência futura
1. resolução da 24ª Reunião do 10º Conselho de Administração;
2. resolução da 26ª reunião do 10º Conselho de Administração;
3. resolução da 18ª reunião do 10º Conselho de Supervisores.
Anexo I: processo específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
É por este meio anunciado.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
7 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
(1) Código de votação: 362181;
(2) Abreviatura de votação: votação nos meios de comunicação social;
(3) Preencher os pareceres de votação: “concordar”, “discordar”, “abster-se” ou “retirar”;
(4) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
