Código de títulos: Huafang Co.Ltd(600448) abreviatura de títulos: Huafang Co.Ltd(600448) Anúncio nº: 2022018
Huafang Co.Ltd(600448) reunião do conselho de administração Regras de procedimento Anúncio de alteração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e outras leis e regulamentos administrativos relevantes De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos da Huafang Co., Ltd. (doravante denominados estatutos), e em combinação com a situação real da sociedade, propõe-se fazer as seguintes alterações ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Huafang Co., Ltd.
Antes da revisão e após a revisão
número
Artigo 4.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 4.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; (I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; Relatar o trabalho;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e a conta final (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final; Programa;
(V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas; Programa;
(VI) formular planos para que a sociedade aumente ou diminua seu capital social, emitir (VI) formular planos para que a sociedade aumente ou diminua seu capital social, emitir obrigações ou outros títulos e listar; Emissão de obrigações ou outros títulos e planos de listagem;
(VII) Elaborar planos para as grandes aquisições da sociedade, as grandes aquisições da sociedade, a aquisição de ações da sociedade ou a fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária da sociedade por força do artigo (VII) dos estatutos; (VIII) deliberar da sociedade no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas; VIII) Decidir que a sociedade adquira as acções da sociedade sob a forma de pré-aprovação se as questões acima referidas nos pontos III, V e VI dos estatutos exigirem a aprovação das autoridades competentes; Continuada);
(IX) determinar o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa; (IX) determinar o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa;
x) Nomear ou demitir o gerente geral da empresa e o secretário do conselho de administração x) decidir sobre a nomeação ou demissão do gerente geral e diretor da empresa, nomear ou demitir o secretário-geral adjunto da empresa e outros gerentes seniores de acordo com a nomeação do gerente geral, decidir sobre suas remunerações, gerentes, diretores financeiros e outros gerentes seniores, e decidir sobre seus relatórios, recompensas e punições; De acordo com a nomeação do gerente geral, decidir sobre o emprego ou remuneração, recompensas e punições; Despedir o vice-gerente geral da empresa, diretor financeiro e outros gerentes seniores (11) formular o sistema básico de gestão da empresa; E decidir sobre sua remuneração, recompensas e punições;
(12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (12) Formular o plano de emenda dos estatutos;
(14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir a sociedade (13) para gerenciar a divulgação de informações da sociedade;
A empresa de contabilidade auditada; (14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir uma sociedade de contabilidade (XV) para ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da sociedade e fiscalizar a auditoria;
Trabalho do gerente geral; (15) Ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e inspecionar (16) revisar o trabalho do gerente geral da empresa na compra e venda de ativos no prazo de um ano;
Para assuntos que representem menos de 30% do total de ativos auditados da empresa no final do ano anterior (16), rever a compra e venda de ativos da empresa no prazo de um ano; Se o valor do ativo acima tiver tanto o valor contábil como o valor avaliado, ele representa menos de 30% do total dos ativos auditados da empresa no final do ano anterior, o que for maior; Item; Se os ativos acima tiverem valor contábil e valor de avaliação, (XVII) transações entre a empresa e pessoas coletivas relacionadas (o que for maior; garantias, ativos de caixa recebidos e dívidas que simplesmente reduzam as obrigações da empresa; (XVII) transações entre a empresa e pessoas coletivas relacionadas (exceto para fornecer) totalizam (ou acumulados dentro de um ano) 3 milhões de garantia, ativos de caixa recebidos Operações de partes relacionadas em que a dívida da empresa exclusivamente reduzida ou isenta de obrigações é mais do que RMB yuan e representa mais de 0,5% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa (ou acumulados dentro de um ano), mas não mais do que RMB 30 milhões e não mais do que os últimos ativos líquidos auditados da empresa, e representa 5% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa; Mais de 0,5% mas não mais de RMB 30 milhões e não mais do que as transações entre a empresa e pessoas singulares relacionadas (prestação de garantias e transações relacionadas com 5% dos ativos líquidos auditados no período recente; exceto para ativos em dinheiro doados e dívidas simplesmente aliviadas das obrigações da empresa) as transações entre a empresa e pessoas singulares relacionadas (prestação de garantias e o montante atinge (ou acumulado no prazo de um ano) mais de RMB 300000, ativos em dinheiro doados Excepto a dívida simplesmente reduzida ou isenta das obrigações da empresa), mas não superior a 30 milhões de RMB e não superior ao montante auditado mais recente da empresa, superior a 300000 RMB (ou acumulado no prazo de um ano), mas 5% dos seus activos líquidos; Operações relacionadas que não excedam 30 milhões de RMB e não excedam 5% dos ativos líquidos da sociedade auditada no último período (XVIII) além da autoridade de aprovação da assembleia geral de acionistas; Discutir as transações que atendam a um dos seguintes critérios (prestação de garantia e recebimento de caixa (18) estão fora do escopo da autoridade de aprovação da assembleia geral de acionistas, exceto para os ativos de auditoria e alívio de dívida das obrigações da sociedade listada); discutir as transações que atendam a um dos seguintes critérios (prestação de garantia e recebimento de caixa 1. Total dos ativos envolvidos na transação (exceto para ativos de valor contábil e alívio de dívida das obrigações da sociedade listada): e o valor avaliado, O valor contabilístico representa mais de 10% do total dos activos envolvidos na transacção (ao mesmo tempo, o valor contabilístico representa mais de 10% do total dos activos; e o valor avaliado, consoante o que for mais elevado) na transacção auditada mais recente da empresa 2. O montante da transacção (incluindo a dívida e as taxas realizadas) representa mais de 10% do total dos activos;
Contando com mais de 10% dos mais recentes ativos líquidos auditados da empresa; 2. o valor da transação (incluindo as dívidas e taxas realizadas e o valor absoluto superior a 10 milhões de yuans); 3. o lucro gerado da transação contabiliza mais de 10 milhões de yuans dos últimos ativos líquidos auditados da empresa;
Mais de 10% do lucro líquido auditado, eo montante absoluto excede 3.O lucro gerado a partir da transação contas de 1 milhão yuan da empresa no último ano contábil; Mais de 10% do lucro líquido auditado, eo montante absoluto excede 4.O objeto da transação (como patrimônio líquido) é de 1 milhão de yuans no último ano contábil;
A receita operacional relacionada ao grau é responsável por mais de 10% da receita operacional auditada da empresa no último ano contábil para o assunto da transação (como patrimônio líquido), e o valor absoluto excede a receita operacional relacionada ao grau, contabilizando 10 milhões de yuans da empresa no último ano contábil; Mais de 10% da receita operacional auditada, eo montante absoluto excede 5.O objeto da transação (como patrimônio líquido) é de 10 milhões de yuans no último ano contábil;
O lucro líquido relacionado a graus foi responsável por mais de 10% do lucro líquido da empresa no último ano contábil. 5. O lucro líquido relacionado ao objeto da transação (como patrimônio líquido) com um montante absoluto de mais de 1 milhão de graus foi responsável por yuan da empresa no último ano contábil.
Se os dados envolvidos nos indicadores acima forem negativos, o valor absoluto é RMB yuan.
cálculo. As operações acima referidas incluem, mas não se limitam a investimentos externos (incluindo o cálculo confiado, os activos, os empréstimos confiados, etc.), a prestação de assistência financeira, a locação financeira ou a locação financeira. As operações acima referidas incluem, mas não se limitam a investimentos externos (incluindo activos de cessão confiada, activos e empresas de gestão confiadas ou confiadas, doações ou activos, empréstimos confiados, etc.), a prestação de assistência financeira, a locação financeira ou a recepção de activos doados do locatário. Direitos de credor, reestruturação da dívida, assinatura de licença de utilização dos ativos acordados, confiar ou confiar a gestão de ativos e negócios, doar ou negociar, transferir ou aceitar projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc. Quando o beneficiário receber ativos doados, direitos do credor, reestruturação da dívida, assinar um contrato de licença (19) utilizar fundos ociosos para investir em produtos, deverá negociar, transferir ou aceitar projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc.
Se os diretores independentes, o conselho de supervisores e o patrocinador (19) utilizarem os fundos mobilizados ociosos para investir em produtos após deliberação e aprovação do conselho de administração, devem expressar o seu consentimento explícito e fazer um anúncio nos dias de negociação seguintes à deliberação e aprovação do conselho de administração e dos diretores independentes, do conselho de supervisores e do patrocinador (19); A agência deve expressar seu consentimento explícito, e deve fazer um anúncio no prazo de dois (20) dias de negociação após a conclusão de todos os projetos de capital captado após a reunião do conselho de administração;
Se o Fundo (incluindo rendimentos de juros) for inferior a 10% do montante líquido dos fundos angariados, (XX) após a conclusão de todos os projetos investidos através da captação de fundos, os fundos angariados restantes serão revistos e aprovados pelo Conselho de Administração, e se os diretores independentes, o patrocinador e o Fundo (incluindo rendimentos de juros) forem inferiores a 10% do montante líquido dos fundos angariados, o Conselho de Supervisores só poderá utilizá-los com consentimento explícito. A empresa deve reportar ao conselho de supervisores da bolsa de valores de Xangai para consentimento explícito no prazo de 2 dias de negociação após a revisão e aprovação do conselho de administração e da reunião de diretores independentes, patrocinadores e conselho de administração. A sociedade deve fazer um anúncio público em; Relatar-se à Bolsa de Valores de Xangai no prazo de 2 dias de negociação após a reunião do conselho de administração (21), exceto que a assembleia de acionistas será realizada e anunciada de acordo com as disposições dos estatutos;
Além das garantias externas aprovadas pelo conselho de administração, outras garantias externas serão deliberadas e decididas pelo conselho de administração (21), de acordo com o disposto nos estatutos. Além das garantias externas revisadas e aprovadas pelo comitê de garantia sob a autoridade do conselho de administração, outras garantias externas serão consideradas e decididas pelo conselho de administração, além de aprovadas por mais da metade de todos os diretores. A garantia sob a autoridade do conselho de administração será aprovada por mais de dois terços dos diretores presentes na reunião do conselho de administração. Além de serem aprovados por mais da metade de todos os diretores, os diretores independentes também devem fazer uma declaração independente sobre a garantia externa da empresa com o consentimento de mais de dois terços dos diretores presentes na reunião do conselho de administração. Faça comentários. Os diretores independentes devem dar suas próprias leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou opiniões públicas sobre as garantias externas da empresa.
Outras funções e poderes previstos nos estatutos da sociedade e autorizados pela assembleia geral de acionistas. (22) Quando as leis, regulamentos administrativos, estatutos departamentais ou o conselho de administração decidirem sobre questões importantes da sociedade, ouvirão antecipadamente o disposto nos estatutos da sociedade e demais poderes concedidos pela assembleia geral. Pareceres do Comité do Partido. O conselho de administração deve ouvir antecipadamente os pareceres do comitê da Parte da empresa quando decidir sobre questões importantes da empresa.
Artigo 5º As seguintes garantias externas da sociedade serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação após aprovação do conselho de administração:
