Código dos títulos: Huafang Co.Ltd(600448) abreviatura dos títulos: Huafang Co.Ltd(600448) anúncio n.o: 2022015 Huafang Co.Ltd(600448)
Comunicado sobre as resoluções da 7ª Reunião do 7º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2. O edital e os materiais desta reunião do conselho de administração foram enviados por e-mail em 25 de maio de 2022.
3. A reunião do conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 2 de junho de 2022.
4. Nove diretores devem participar da reunião do conselho de administração, e nove realmente participaram da reunião.
5. A reunião foi presidida pelo presidente shengshouxiang.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião aprovou os seguintes pontos:
1. Alterações aos estatutos;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Alterações ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Alteração das medidas administrativas para transações com partes relacionadas;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. proposta de garantia mútua com alegria Home Textile Co., Ltd;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. proposta sobre fornecer garantia mútua com Shandong Binzhou Transportation Group Co., Ltd;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. proposta sobre fornecer garantia mútua com a impressão de Shandong e Dyeing Group Co., Ltd;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Proposta de garantia às filiais;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Huafang Co.Ltd(600448) conselho de administração 7 de junho de 2022
