Código de títulos: Huafang Co.Ltd(600448) abreviatura de títulos: Huafang Co.Ltd(600448) Anúncio nº: 2022019
Huafang Co.Ltd(600448) anúncio de alteração do sistema de trabalho de director independente
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou
E assumirá responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e o certificado de constituição da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários (doravante referida como a Lei de Valores Mobiliários) e diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 –
– operação padronizada, diretrizes para o desempenho de funções de diretores independentes de empresas listadas, regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai
E outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes do Huafang Co.Ltd(600448) (doravante denominados “estatutos”)
De acordo com as disposições relevantes dos estatutos da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se implementar o trabalho de Huafang Co.Ltd(600448)
O sistema é revisto do seguinte modo:
Antes da revisão e após a revisão
número
Artigo 3º Os administradores independentes da sociedade não devem ser inferiores a um terço dos membros do conselho de administração da sociedade. Pelo menos um deles é um terço dos profissionais de contabilidade. Pelo menos um deles é um profissional de contabilidade. Shi. Uma empresa que seja nomeada como diretor independente candidato como profissional contábil pode, de acordo com o disposto no parágrafo anterior, ter rico conhecimento profissional contábil e experiência, alterar as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes e cumprir pelo menos uma das seguintes condições:
Número de diretores independentes. 1. Ter a qualificação de contador público certificado;
2. Ter título profissional sênior, professor associado ou superior ou doutorado em contabilidade, auditoria ou gestão financeira;
3. Ter um título sênior em gestão econômica, e ter mais de 5 anos de experiência de trabalho em tempo integral em cargos profissionais, como contabilidade, auditoria ou gestão financeira.
A sociedade poderá alterar o número de administradores independentes de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, desde que se cumpra o disposto no parágrafo anterior.
Artigo 6.o Um director independente deve ser independente. As seguintes pessoas não podem exercer funções de director independente: um director independente não pode exercer funções de director independente:
1. Funcionários da empresa ou de suas empresas afiliadas e seus 1. Funcionários da empresa ou de suas empresas afiliadas e seus familiares imediatos Relações sociais importantes (membros da família imediata referem-se a cônjuges, membros da família imediata e relações sociais importantes (membros da família imediata referem-se a cônjuges, pais e filhos; relações sociais principais referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei e filhos; relações sociais principais referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, filhos de lei, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e pais de cônjuges, filhos de lei, cônjuges de irmãos e irmãs e irmãos e irmãs de cônjuges) Ou trabalhando em uma empresa produzindo produtos similares à empresa) ou trabalhando em uma empresa produzindo produtos similares à empresa; Pessoal;
2. Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade 2. Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade ou ser acionista singular entre os dez principais acionistas da sociedade e seu acionista direto ou singular entre os dez principais acionistas da sociedade e seus parentes diretos; Parentes lineares;
3. Acionistas que detenham direta ou indiretamente 5% ou mais das ações emitidas da sociedade; 3. Acionistas que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade; ou acionistas que detenham posições nos cinco primeiros acionistas da sociedade; ou pessoas que detenham posições nos cinco primeiros acionistas da sociedade; e seus familiares imediatos; E seus familiares imediatos;
4. Pessoas que tenham trabalhado no controlador efetivo da empresa e suas subsidiárias, conforme listado em 4. Nos três itens anteriores deste parágrafo, no ano mais recente; Pessoal;
5. Prestar serviços financeiros, jurídicos e profissionais para a empresa ou suas empresas afiliadas; Pessoal de consultoria e outros serviços; 6. Pessoal que presta serviços financeiros, jurídicos, de equipe de projeto, revisores em todos os níveis, assinatura e consultoria em relatórios e outros serviços para a empresa ou suas empresas afiliadas; Incluindo o pessoal, parceiros e principais diretores das instituições intermediárias que prestam serviços;
Todos os membros da equipe do projeto, revisores de todos os níveis, assinam o relatório. 6. Pessoal, sócios e principais responsáveis que estejam em contato com a empresa e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias; Exercer funções de diretor ou supervisor de uma empresa que tenha negócios importantes. 7. Exercer funções de diretor ou gerente sênior de uma empresa que não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior de acordo com o direito das sociedades, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade de acionistas que seja a pessoa controladora da unidade de negócios ou uma pessoa que seja determinada pela CSRC como uma pessoa proibida de entrar no mercado;
Membro; 7. Pessoas que tenham tido as condições de 8, leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos enumerados nos seis primeiros incisos deste parágrafo no último ano;
Outro pessoal conforme especificado.
8. Pessoas que não estejam autorizadas a exercer as funções de diretores da sociedade conforme estipulado no direito das sociedades e pessoas que sejam determinadas pela CSRC como proibidas de entrar no mercado; 9. Outro pessoal especificado por leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Artigo 12.o Caso um director independente não preencha as condições de independência ou não seja adequado para o exercício das funções de director independente, esse director independente toma a iniciativa de solicitar ao Conselho de Administração que renuncie à sua qualidade de director independente no prazo de um mês a contar da data de tais circunstâncias, e o Conselho de Administração O Conselho de Supervisores, individualmente ou em conjunto, detém o direito de voto ao cargo de director independente. Caso a sociedade não renuncie conforme exigido, os acionistas com mais de 10% dos direitos totais do conselho de administração da sociedade poderão solicitar à assembleia geral a destituição do diretor independente, iniciando-se o processo de decisão no prazo de dois dias após o término do prazo de destituição do diretor independente. Diretoria.
Artigo 17.o Os administradores independentes emitem pareceres independentes ao conselho de administração ou à assembleia geral sobre as seguintes matérias: o conselho de administração ou a assembleia geral emitem pareceres independentes sobre as seguintes matérias:
1. Nomeação, nomeação e destituição de diretores; 1. Nomeação, nomeação e destituição de diretores;
2. Nomear ou demitir gerentes superiores; 2. Nomear ou demitir gerentes superiores;
3. Remuneração dos diretores e da alta administração da empresa; 3. Remuneração dos diretores e da alta administração da empresa;
4. os acionistas da empresa, controladores reais e suas empresas afiliadas 4. o montante total existente ou novo da empresa, controladores reais e suas empresas afiliadas para a empresa é mais de 3 milhões de yuans, ou o montante total existente ou novo da empresa é mais de 3 milhões de yuans, ou mais de 0,5% do valor líquido auditado mais recente do ativo da empresa, ou seu valor líquido auditado mais recente de ativos de 0,5% dos empréstimos da empresa ou outras transações de capital, E se a empresa tomou medidas eficazes para recuperar os fundos devidos a terceiros, e se a empresa tomou medidas eficazes para recuperar os 5 fundos devidos; Parágrafo;
5. Questões que os administradores independentes considerem que podem prejudicar os interesses dos acionistas minoritários; 5. Questões que os diretores independentes considerem que podem prejudicar os interesses dos acionistas minoritários; Matéria;
6. O conselho de administração da empresa não realizou plano de distribuição de caixa; 6. O conselho de administração da empresa não realizou plano de distribuição de caixa;
7. Garantias externas da sociedade; 7. Garantias externas da sociedade;
8. Plano de incentivo às ações; 8. Plano de incentivo às ações;
9. Alterar a finalidade dos fundos levantados; 9. Alterar a finalidade dos fundos levantados;
10. Política de distribuição de lucros e seu ajustamento ou alteração; 10. Política de distribuição de lucros e seu ajuste ou alteração;
11. Elaborar planos de conversão de reserva de capital em capital social;
Outras questões especificadas. 12. Políticas contabilísticas elaboradas por outros motivos que não alterações nas normas contabilísticas
Alteração da estimativa contabilística ou correção de erros contabilísticos importantes;
13. Os relatórios financeiros e contábeis da sociedade cotada são emitidos com pareceres de auditoria não padronizados e não qualificados por contadores públicos certificados;
14. Emprego e demissão de empresas de contabilidade;
15. Aquisições de gestão;
16. Grande reorganização patrimonial;
17. Recompra de ações por meio de negociação competitiva centralizada;
18. Relatório de avaliação do controlo interno;
19. A empresa promete o plano de mudança de compromisso das partes relevantes;
20. O impacto da emissão de ações preferenciais no patrimônio líquido de vários acionistas da empresa;
21. Outras matérias estipuladas por leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Salvo as emendas acima mencionadas, outras disposições permanecem inalteradas, deliberadas e adotadas na 7ª Assembleia Geral do 7º Conselho de Administração da sociedade e devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação.
