Código de títulos: Huafang Co.Ltd(600448) abreviatura de títulos: Huafang Co.Ltd(600448) Anúncio nº: 2022017
Huafang Co.Ltd(600448) Anúncio de alterações ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e outras leis e regulamentos administrativos relevantes De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos da Huafang Co., Ltd. (doravante denominados estatutos), e em combinação com a situação real da sociedade, propõe-se fazer as seguintes alterações ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Huafang Co., Ltd.
Antes da revisão e após a revisão
número
Artigo 1, a fim de regular os comportamentos de Huafang Co.Ltd(600448) Huafang Co.Ltd(600448) (doravante denominada “a sociedade”), garantir que a assembleia geral de acionistas exerça suas funções e poderes de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “o direito das sociedades”) A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por “judiciário”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por “lei de valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e sua lei de valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas Estas regras são formuladas de acordo com outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da China Textile Stock Exchange No. 1 – a operação padronizada relevante dos estatutos de sociedades limitadas (doravante referidos como os estatutos de associação) e outras leis, regulamentos administrativos e normas relevantes. Estas regras são formuladas de acordo com as disposições pertinentes dos documentos relativos ao sexo e dos estatutos do Huafang Co.Ltd(600448) (a seguir designados por estatutos).
Artigo 13.º A assembleia geral dos accionistas é da competência da sociedade. Artigo 13.º A assembleia geral dos accionistas é da competência da sociedade. A assembleia geral de accionistas exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: a assembleia geral de accionistas exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (II) eleger e substituir diretores não detidos por representantes dos trabalhadores (II) eleger e substituir diretores e supervisores não detidos por representantes dos trabalhadores e decidir sobre questões relacionadas com a remuneração dos diretores e supervisores; Decidir sobre a remuneração dos administradores e supervisores; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa; (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final; Plano final da conta;
(VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Discussão;
(VIII) rever e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados; (VIII) rever e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados; (IX) tomar decisões sobre a emissão de obrigações corporativas; (IX) tomar decisões sobre a emissão de obrigações corporativas;
(x) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade ou (x) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade ou alterar a forma societária; Tomar uma resolução sobre a alteração da forma societária;
(11) Alterar os estatutos; (11) Alterar os estatutos;
(12) Tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de empresas de contabilidade pela sociedade (12); Tomar resoluções;
(13) Examinar e aprovar as garantias referidas no nº 13 do artigo 42º para examinar e aprovar as garantias referidas no artigo 14º; Item;
(14) Revisão das compras e vendas da empresa no prazo de um ano (XIV) revisão das compras e vendas da empresa de ativos importantes no prazo de um ano que excedam 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa e os ativos principais que excedam 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa. O que for maior; O que for maior;
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Rever o plano de incentivo à participação acionária e o plano de propriedade acionária dos empregados (XVI) e decidir elaborar um plano de acordo com o primeiro parágrafo do artigo 23 dos estatutos;
Aquisição de ações da sociedade em conformidade com o artigo 24.o dos estatutos, nas circunstâncias especificadas nos pontos I e II; (17) aquisição de transações entre a sociedade e partes relacionadas (fornecimento de ações da sociedade);
Garantia, ativos em dinheiro doados e dívidas simplesmente aliviadas das obrigações da empresa (XVII) transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas (exceto para fornecer) com um montante de mais de 30 milhões de yuans e representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos em dinheiro garantidos, doados e dívidas simplesmente aliviadas das obrigações da empresa; Exceto para transações com partes relacionadas com um montante superior a 30 milhões de RMB e que representem mais de 5% do valor absoluto dos ativos líquidos auditados na última revisão (XVIII) da empresa atendendo a uma das seguintes normas;
Para garantia, ativos em caixa doados e alívio simples de obrigações da empresa listada (18) revisar as transações que atendam a um dos seguintes critérios (exceto para as dívidas sacadas): para garantia, ativos em caixa doados e alívio simples de obrigações da empresa listada 1. Total de ativos envolvidos na transação (exceto para as dívidas com valor contábil):
E o valor avaliado, o que for maior, representa mais de 50% do total dos ativos envolvidos na transação (ao mesmo tempo, há mais de 50% do total dos ativos calculados pelo valor contábil); e o valor avaliado, o que for maior) representa mais de 50% do total dos ativos calculados por transação (incluindo as dívidas e taxas realizadas);
Contando com mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa; 2. o valor da transação (incluindo as dívidas e taxas realizadas e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans; 3. o lucro gerado a partir da transação contas para mais de 50 milhões de yuans no último ano contábil da empresa;
Mais de 50% do lucro líquido auditado, eo montante absoluto excede 3.O lucro gerado a partir da transação contas de 5 milhões de yuans da empresa no último ano contábil; Mais de 50% do lucro líquido auditado, eo montante absoluto excede 4. o objeto da transação (como patrimônio líquido) é de 5 milhões de yuans no último ano contábil;
A receita operacional relacionada ao grau responde por mais de 50% da receita operacional auditada da empresa no último ano contábil para o assunto da transação (como patrimônio líquido), e o valor absoluto excede 5000 graus, representando 10000 yuans da empresa no último ano contábil; Mais de 50% dos proveitos operacionais auditados e o montante absoluto excede 50005 O objeto da operação (como capital próprio) é de RMB 10000 no último exercício contabilístico;
O lucro líquido relacionado ao grau é responsável por mais de 50% do lucro líquido da empresa no último ano contábil, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuans.
Se o lucro líquido relacionado ao grau contabiliza um valor negativo dos dados envolvidos nos indicadores acima auditados pela empresa no último ano fiscal, o valor absoluto deve ser tomado como mais de 50% do lucro líquido, e o valor absoluto deve exceder 5 milhões de yuans. Conde. Se os dados relativos aos indicadores acima referidos forem negativos, será tomado para cálculo o valor absoluto, incluindo, entre outros, o investimento estrangeiro (incluindo o ajustamento confiado).
Financiamento, empréstimos confiados, etc.), prestação de assistência financeira, locação financeira ou locação financeira das operações acima referidas, incluindo, mas não se limitando a investimentos estrangeiros (incluindo alienação confiada de ativos, gestão confiada ou confiada de ativos e empresas, doações ou financiamentos, empréstimos confiados, etc.), prestação de assistência financeira, locação financeira ou locatário recebendo ativos doados, direitos do credor, reestruturação da dívida, assinatura de uma licença de utilização de ativos, gestão confiada ou confiada de ativos e empresas, doações ou
Negociar, transferir ou aceitar projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc. Após os ativos doados pelo beneficiário, os direitos do credor, a reestruturação da dívida e a assinatura do contrato de licença (19), todos os projetos investidos com recursos arrecadados são concluídos, os fundos arrecadados restantes são negociados, transferidos ou transferidos para os projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Se o Fundo (incluindo os proveitos de juros) for superior a 10% do montante líquido dos fundos angariados, (XIX) após a conclusão de todos os projetos investidos pela angariação de fundos, o excedente dos fundos angariados será analisado e aprovado pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral de Acionistas e se o diretor independente (incluindo os proveitos de juros) for superior a 10% do montante líquido dos fundos angariados, o Conselho de Administração, o patrocinador e o Conselho de Supervisores devem dar o seu consentimento explícito antes de poderem ser revistos e aprovados pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral de Acionistas, E os fundos arrecadados excedentes são usados pelos diretores independentes. A empresa deve reportar-se à Bolsa de Valores de Xangai e fazer um anúncio dentro de dias de negociação após a reunião do conselho de administração, a instituição de recomendação e o conselho de supervisores darem seu consentimento explícito; Use os fundos arrecadados excedentes. A empresa deve reportar-se à Bolsa de Valores de Xangai e fazer um anúncio dentro de 2 (20) dias após a reunião do conselho de administração para rever leis, regulamentos administrativos e dias de negociação de ações da empresa;
O Regulamento de Listagem da bolsa de valores cotada ou o Estatuto Social deverão (20) revisar outras questões de leis, regulamentos administrativos e ações da sociedade que serão decididas pela assembleia geral de acionistas. O Regulamento de Listagem da Bolsa de Valores cotada ou o Estatuto Social estipulam que as funções e poderes da Assembleia Geral de Acionistas acima não serão decididos pela Assembleia Geral de Acionistas sob a forma de autorização.
É exercido pelo Conselho de Administração ou por outras instituições e pessoas singulares. As funções e poderes da assembleia geral acima referida não serão exercidos pelo conselho de administração ou outras instituições ou pessoas físicas mediante autorização.
Artigo 14º As seguintes garantias externas da sociedade serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação após aprovação do conselho de administração: as seguintes garantias externas da sociedade serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação após aprovação do conselho de administração:
(I) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos da sociedade cotada no último período após a auditoria (I); Garantia de 10% dos ativos líquidos auditados;
(II) garantias externas prestadas pela sociedade e pelas suas filiais holding; (II) qualquer garantia prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding após o montante atingir ou exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados da sociedade e exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados da sociedade; Qualquer garantia prestada posteriormente;
(III) prestação de garantia para objetos de garantia cujo rácio de passivo do ativo exceda 70% (III) garantia fornecida pela sociedade e suas subsidiárias holding; O montante total da garantia, que excede 30% do total dos ativos auditados da empresa no último período, é qualquer garantia prestada após (IV) acumulada no prazo de 12 meses consecutivos de acordo com o montante da garantia;
3. Qualquer garantia prestada após atingir ou exceder 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa (IV), de acordo com o valor da garantia acumulado em 12 meses consecutivos; V) Se o montante exceder 30% do total dos activos auditados da sociedade no último período, o montante da garantia será acumulado no prazo de 12 meses consecutivos;
Se o princípio contabilístico for superior a 50% dos activos líquidos auditados mais recentes da empresa, (V), significa que o rácio do passivo do activo excede 70%
