Código de títulos: Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) abreviatura de títulos: Zhongdi Investment Announcement No.: 202273 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Anúncio sobre a nomeação de candidatos para diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Nomeação de candidatos para diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
A empresa realizou a 9ª reunião intercalar do 10º conselho de administração em 6 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do 10º conselho de administração. O acionista controlador da empresa, Guangdong Runhong fuchuang Technology Center (sociedade limitada) (doravante referido como “Runhong fuchuang”), nomeou Wu Jun e Lixiangang (ver anexo para currículo) como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa. Os candidatos acima mencionados para diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa foram revisados e aprovados pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa.
Como acionista controlador da empresa, Runhong fuchuang detém 71144800 ações da empresa, representando 23,77% do capital social total da empresa, atendendo às condições de nomeação de candidatos a diretores não independentes, conforme estipulado nos estatutos sociais.
As questões acima mencionadas relativas aos candidatos a conselheiros não independentes do 10º Conselho de Administração da Companhia devem ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, que, se aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, formará o 10º Conselho de Administração da Companhia juntamente com outros membros do Conselho de Administração, sendo o mandato igual ao do atual Conselho de Administração.
2,Pareceres de directores independentes
Liuyunping e liguangjin, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões sobre os candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa acreditam que:
(I) os acionistas nomeados são os acionistas detentores de mais de 3% das ações da sociedade. Os procedimentos de nomeação estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes.
(II) Guangdong Runhong fuchuang Technology Center (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa, nomeou a Sra. Wu Jun e o Sr. Lixiangang como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa. Os procedimentos cumprem os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da bolsa de valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos e documentos de política. Os candidatos acima mencionados para administradores não independentes não encontraram nenhuma circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades ou foram identificados como proibições de mercado pela CSRC. Entretanto, os candidatos acima mencionados para diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa foram revisados e aprovados pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) conselho de administração
6 de Junho de 2022
recinto:
Os currículos dos candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa são os seguintes:
1. Ms. Wujun, mulher, nascida em 1975, com um diploma de bacharel, atualmente atua como diretora executiva e gerente geral da Sichuan Saiyin Enterprise Management Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Sichuan Zhongyi Youbai Information Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Guangzhou Jujiang Xingheng Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Meishan Wanda novos materiais de construção Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral da Zhongke rongyun Technology Co., Ltd, Diretor executivo e gerente geral da Yinxiang (Zhuhai) IOT Technology Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral da Sichuan Shulian YOUPIN Technology Co., Ltd., e diretor executivo e gerente geral da Sichuan Yilin Technology Co., Ltd.
A Sra. Wujun não pode ser nomeada como diretora, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinada pela bolsa de valores, e não foi colocada em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificada pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. A Sra. Wujun detém indiretamente 71144800 ações da empresa através do Guangdong Runhong fuchuang Technology Center (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa, representando 23,77% do capital social total da empresa. Ela é a controladora real da empresa. A Sra. Wujun não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança e atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
2. Lixiangang, homem, nascido em 1975, é bacharel. Atualmente, ele é o gerente geral da Sichuan Jingfu Trading Co., Ltd., e uma vez serviu como gerente geral e secretário da filial do Partido de Guoyuan Securities Company Limited(000728) chengdu Rennan departamento de negócios, e o gerente geral da Sichuan Henghui armazenamento financeiro Co., Ltd.
O Sr. Lixiangang não está autorizado a ser nomeado diretor, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não foi arquivado para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa, A empresa não detém diretamente as ações da empresa, não tem a situação de ser a pessoa sujeita a execução em violação de confiança e atende às qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
