Código de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) announcement No.: 2022095 bond Código: 112612 abreviatura de títulos: 17 Zhengbang 01
Código da Obrigação: 128114 bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. a convocação da primeira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) da Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) company (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por e-mail e atendimento pessoal em 1º de junho de 2022. 2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de junho de 2022 por meio de votação presencial e de comunicação, na qual o Sr. liudaojun participou da reunião por meio de votação de comunicação.
3. Cinco diretores devem comparecer à reunião, cinco efetivamente compareceram à reunião e todos os diretores compareceram à reunião pessoalmente. Cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os requisitos dos estatutos.
4. Os diretores presentes na reunião elegeram por unanimidade o Sr. Linfeng como presidente da reunião. Os supervisores da empresa, Sr. huangjianjun, Sr. guoxiangyi e Sr. zhoujinming e a direção sênior proposta participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A reunião delibera e aprova a proposta de eleger o Sr. Lin Feng como presidente do 7º Conselho de Administração da Companhia com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O Sr. Lin Feng foi eleito presidente do 7º Conselho de Administração da empresa (ver apêndice para resumo), com mandato de três anos (a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o término do mandato do Conselho de Administração).
2. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição dos membros da comissão especial do sétimo conselho de administração da sociedade com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e o mecanismo de tomada de decisão do conselho de administração, o conselho de administração elegeu membros do comitê especial do conselho de administração, como segue:
(1) O comitê de estratégia é composto pelo Sr. Lin Feng, Sr. lizhixuan e Sra. Yang Hui (diretor independente), dos quais o Sr. Lin Feng é o convocador.
(2) O comitê de nomeação é composto pela Sra. Yang Hui (diretor independente), Sr. caoxiaoqiu (diretor independente) e Sr. Lin Feng, dos quais Sra. Yang Hui é a convocadora.
(3) O comitê de auditoria é composto pelo Sr. caoxiaoqiu (diretor independente), Sra. Yang Hui (diretor independente) e Sr. lizhixuan, dos quais o Sr. caoxiaoqiu é o convocador.
(4) O comitê de remuneração e avaliação é composto pelo Sr. caoxiaoqiu (diretor independente), Sra. Yang Hui (diretor independente) e Sr. lizhixuan, dos quais o Sr. caoxiaoqiu é o convocador.
Entre eles, os diretores independentes representam mais da metade do comitê de nomeação, o comitê de auditoria e o comitê de remuneração e avaliação, e os diretores independentes atuam como o convocador, e o Sr. caoxiaoqiu, o convocador do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é coerente com o do 7º Conselho de Administração da empresa, e entrará em vigor a partir da data da deliberação desta reunião.
3. A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do Sr. Linfeng como gerente geral da sociedade com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O Sr. Linfeng é reconduzido como gerente geral da empresa (ver apêndice para currículo), e o mandato é de três anos (a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do atual conselho de administração).
4) A reunião aprovou a proposta de nomeação do Sr. wangyonghong como diretor financeiro da empresa por 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Nomeado pelo Sr. Linfeng, o gerente geral da empresa, o Sr. wangyonghong é reconduzido como diretor financeiro da empresa (ver anexo para resumo) por um mandato de três anos (a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do conselho de administração).
5. A reunião aprovou a proposta de nomeação do Sr. lizhixuan como Secretário do Conselho de Administração por 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Com o término do mandato da MS. zhujianxia, ela não será novamente nomeada como Secretária do Conselho de Administração desta vez.
A fim de garantir a implementação ordenada do funcionamento diário do conselho de administração e a divulgação de informações da empresa, o conselho de administração nomeou o Sr. lizhixuan, diretor da empresa, para atuar como secretário do conselho de administração a partir de 6 de junho de 2022 por um período não superior a três meses antes da empresa nomear formalmente um novo secretário do conselho de administração. O método de comunicação do Sr. Lizhixuan é o seguinte:
Gabinete Tel.: 079186397153
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Departamento de Valores Mobiliários, No. 569, aixihu 1st Road, Nanchang high tech Development Zone, Província de Jiangxi
Código Postal: 330096
6. A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação de sunmingxiao e Liu Shu como representantes de assuntos de valores mobiliários da companhia com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
A Sra. sunmingxiao e a Sra. Liu Shu foram reconduzidas como representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa (ver apêndice para resumo), e seu mandato foi de três anos (a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do conselho de administração).
Os métodos de comunicação de sunmingxiao e Liushu são os seguintes:
Gabinete Tel.: 079186397153
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Departamento de Valores Mobiliários, No. 569, aixihu 1st Road, Nanchang high tech Development Zone, Província de Jiangxi
Código Postal: 330096
7. A reunião deliberau e adotou a proposta de nomeação do Sr. gongzhenghua como responsável pela auditoria interna da empresa com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades da operação e administração da empresa, mediante indicação pelo comitê de indicação do conselho de administração, o Sr. gongzhenghua foi reconduzido como responsável pela auditoria interna da empresa (ver resumo no apêndice), com mandato de três anos (a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do conselho de administração).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre as propostas relativas à nomeação de quadros superiores, representantes dos assuntos de valores mobiliários e directores de auditoria interna.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo conselho de administração; 2. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Junho de 2002
recinto:
Continuar
1,Sr. Linfeng: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em julho de 1986, com uma pós-graduação. De dezembro de 2008 a junho de 2011, atuou sucessivamente como gerente geral do departamento de estratégia de desenvolvimento e vice-presidente da Zhengbang Group Co., Ltd; De junho de 2011 a março de 2015, ele serviu sucessivamente como assistente de gerente geral da divisão comercial de suínos da empresa, vice-gerente geral da divisão de negócios de criação e construção e gerente geral da divisão de negócios de alimentos para animais. De abril de 2015 até agora, ele serviu como gerente geral da empresa. De setembro de 2020 até agora, ele também atuou como presidente da empresa. Desde setembro de 2021, ele atuou como diretor da Zhengbang Group Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Lin Feng detém diretamente 1637673 ações das ações da empresa, tem um relacionamento pai filho com o Sr. linyinsun, o controlador real da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e mais de 5% de outros acionistas da empresa. Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Nos últimos três anos, não foi objeto de punição administrativa pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Não há caso de ser colocado em arquivo para investigação por um órgão judicial devido a suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC devido a supostas violações de leis e regulamentos, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
2,O Sr. wangyonghong, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em julho de 1982, com um diploma universitário. De julho de 2003 a maio de 2010, atuou como gerente financeiro da Shaanxi Shiyang Group Co., Ltd. De maio de 2010 até agora, foi sucessivamente assistente do diretor financeiro regional da unidade de negócios Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) feed e diretor financeiro regional da unidade de negócios de feed, e agora é diretor financeiro da empresa.
Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. wangyonghong detém 705200 ações das ações da empresa. O Sr. wangyonghong não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido do mercado de valores mobiliários pela CSRC, e não foi reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada, Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial devido a suspeitas de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC devido a supostas violações de leis e regulamentos, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou qualquer punição pela bolsa de valores, não é uma pessoa sujeita a desonestidade, não tem relação com os acionistas que detêm mais de 5% da empresa e os controladores reais da empresa, e não tem relação com os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
3,Ms. sunmingxiao, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em junho de 1991. Ela se formou na Universidade de Xangai de Finanças e Economia, com especialização em investimento, com um diploma de bacharel. Ela tem a qualificação de fundo e valores mobiliários, e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De junho de 2013 até agora, ele serviu sucessivamente como secretário presidente, gerente de investimentos e financiamento e gerente de assuntos de valores mobiliários da Zhengbang Group Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Sun Mingxiao detém 30000 ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa nos últimos três anos; Não foi arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela Comissão de Valores Mobiliários da China para investigação por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”. Sua qualificação atende aos requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios: 1.2 gestão do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários.
4,Ms. Liu Shu, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em dezembro de 1986. Ela se formou na Nanjing Agricultural University, com especialização em contabilidade, com um diploma de bacharel. Ela é contadora intermediária e uma contadora de gestão certificada americana. Ela tem a qualificação de fundos e títulos, e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Shenzhen Stock Exchange. Desde junho de 2010, atuou sucessivamente como gerente financeiro da divisão de medicamentos veterinários da empresa, gerente financeiro da divisão de reprodução, gerente contábil do departamento financeiro de listagem e gerente de assuntos de valores mobiliários do departamento de valores mobiliários.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Liu Shu detém 20000 ações da empresa, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa nos últimos três anos; Não foi arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela Comissão de Valores Mobiliários da China para investigação por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”. Sua qualificação atende aos requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios: 1.2 gestão do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários.
5,Mr. gongzhenghua, um chinês sem residência permanente no exterior, nasceu em setembro de 1986 e se formou na Universidade de Jiujiang em 2007. Após a graduação, ingressou na empresa para se envolver em trabalhos relacionados a finanças, e assumiu o cargo da empresa em dezembro de 2017
O gerente financeiro do departamento de negócios de melhoramento genético e o chefe do Departamento de Auditoria da empresa a partir de 18 de abril de 2019.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. gongzhenghua detém 150000 ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa nos últimos três anos; Não foi arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela Comissão de Valores Mobiliários da China para investigação por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
