Código de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) announcement No.: 2022093 bond Código: 112612 abreviatura de títulos: 17 Zhengbang 01
Código da Obrigação: 128114 bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador da reunião: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração; 2. Método de reunião: esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar uma plataforma de votação em rede para todos os acionistas. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação em rede, mas a mesma ação só pode escolher um dos métodos de votação in loco, votação on-line ou outros métodos de votação de acordo com o disposto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido;
3. A reunião no local será realizada às 14h30 de segunda-feira, 6 de junho de 2022.
4. a reunião do local foi realizada na sala de conferências da empresa, nº 569, aixihu 1st Road, zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Nanchang, província de Jiangxi;
5. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022;
(2) Tempo específico para votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen 2022
A qualquer hora das 9:15 às 15:00 do dia 6 de junho de 2014.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de maio de 2022 (segunda-feira).
7. Moderador: esta reunião é presidida pelo Sr. Linfeng, presidente e gerente geral da empresa.
8. Participação na assembleia geral: participaram da assembleia geral 20 acionistas e seus representantes autorizados, totalizando 1481520293 ações representativas, representando 476696% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 4 acionistas e seus representantes autorizados participaram da votação in loco, e o número de ações representativas foi de 1447910196, representando 465882% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram 16 acionistas na votação online, representando 33610097 ações, representando 1,0814% do total de ações com direito a voto da empresa; Participaram nas votações presenciais e online 17 acionistas minoritários e representantes autorizados dos acionistas, com 42838820 ações representativas, representando 1,3784% do total de ações com direito a voto da empresa.
Os diretores da empresa, o Sr. huangxinjiang e o Sr. liudaojun, não puderam participar da reunião por algum motivo. Outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, que cumpriram a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. O Sr. Yang Ailin e o Sr. Lei Meng do escritório de advocacia Jiangxi Huabang participaram da reunião de acionistas como delegados sem direito de voto para testemunhar e emitir pareceres legais.
(Nota: salvo especificação em contrário nesta resolução, todos os valores são mantidos com 4 casas decimais. Se a soma dos valores de cada sub-item é inconsistente com a mantissa do total, é causada por arredondamento.)
2,Deliberação e votação das propostas:
(I) esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
(II) As deliberações desta assembleia geral são as seguintes:
1. A proposta de eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração foi revista e adotada;
A votação cumulativa foi adotada para esta proposta, e o Sr. Linfeng, o Sr. lizhixuan e o Sr. liudaojun foram eleitos como diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
1.01 eleger o Sr. Lin Feng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 148032217 ações, representando 999185% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: 41630744 ações foram acordadas, representando 971800% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Os votos acima mencionados excederam metade dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Lin Feng foi eleito diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa, e seu mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
1.02 eleger o Sr. lizhixuan como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 1470537428 ações foram aprovadas, representando 992587% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o resultado de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 31855955 ações, representando 743624% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Os votos acima mencionados excederam metade dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. lizhixuan foi eleito como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
1.03 eleger o Sr. liudaojun como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados de votação: 14810091158 ações, representando 999655% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: 42327685 ações foram aprovadas, representando 988068% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Os votos acima mencionados excederam metade dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral. O Sr. liudaojun foi eleito como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa, e seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2. A proposta de eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração foi revista e adotada;
O Sr. caoxiaoqiu e a Sra. Yang Hui foram eleitos como diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, e nenhuma objeção foi levantada após revisão pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os resultados das votações são os seguintes:
2.01 eleger o Sr. caoxiaoqiu como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 1481453894 ações foram aprovadas, representando 999955% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: 42772421 ações foram acordadas, representando 998450% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Os votos acima mencionados excederam metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. caoxiaoqiu foi eleito diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa, e seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2.02 eleição da Sra. Yang Hui como diretora independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados de votação: 1481453897 ações foram aprovadas, representando 999955% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: 42772424 ações foram acordadas, representando 998450% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
A Sra. Yang Hui foi eleita como diretora independente do sétimo conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
3. A proposta de eleição de supervisores não assalariados do sétimo conselho de supervisores foi revista e adotada;
A proposta adota votação cumulativa, elegendo o Sr. huangjianjun e o Sr. guoxiangyi como supervisores não empregados do sétimo conselho de supervisores da empresa. Os resultados das votações são os seguintes:
3.01 eleger o Sr. huangjianjun como o supervisor não empregado do sétimo conselho de supervisores da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 1475860878 ações, representando 996180% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: 37179405 ações foram acordadas, representando 867891% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Os votos acima mencionados excederam metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. huangjianjun foi eleito como supervisor não empregado do sétimo conselho de supervisores da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
3.02 eleger o Sr. guoxiangyi como supervisor não empregado do sétimo conselho de supervisores da empresa
Resultados das votações: 1481453895 ações foram aprovadas, representando 999955% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: 42772422 ações foram acordadas, representando 998450% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Os votos acima mencionados ultrapassaram metade dos direitos efetivos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. guoxiangyi foi eleito como supervisor não empregado do sétimo conselho de fiscalização da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
4. A proposta relativa ao encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e ao reabastecimento permanente dos fundos angariados restantes em capital de giro foi revista e aprovada.
Votação total:
Foram aprovadas 1481492493 ações, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 27800 ações, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 42811020 ações, representando 999351% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 27800 ações, representando 0,0649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O Sr. Yang Ailin e o Sr. Lei Meng, advogados do escritório de advocacia Jiangxi Huabang, acreditam que a convocação, os procedimentos de convocação, as qualificações do convocador, as qualificações dos participantes da reunião, os procedimentos de votação, os resultados de votação e outras questões da assembleia geral de acionistas da empresa estão de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, o direito das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais. As deliberações formuladas nesta assembleia geral são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 assinadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Jiangxi Huabang sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2022;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Junho de 2002
