Código de títulos: Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) abreviatura de títulos: Zhongdi Investment Announcement No.: 202271 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa enviou o edital de convocação da 9ª reunião intercalar do 10º conselho de administração por escrito e por e-mail. Em 6 de junho de 2022, foi realizada a nona reunião intercalar do 10º Conselho de Administração por meio de comunicação, e todos os cinco diretores da empresa participaram da reunião. A reunião foi em conformidade com as leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1. A proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração foi revisada item a item.
1.1 A proposta de nomeação da Sra. Wujun como candidata a diretora não independente do 10º conselho de administração foi revisada e aprovada.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio de Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) .
A proposta tem 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1.2 A proposta de nomeação do Sr. Lixiangang como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração foi revisada e aprovada.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio de Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) .
A proposta tem 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
As propostas acima mencionadas devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Foi revisada e adotada a proposta de transações com partes relacionadas que recebam assistência financeira isenta de juros dos acionistas controladores da empresa.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio de Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) .
A proposta tem 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o aviso de Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) .
A proposta tem 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) conselho de administração
6 de Junho de 2022
