Código de títulos: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) abreviatura de títulos: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) Anúncio nº: 2022034
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Comunicado sobre deliberações da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) doravante referida como “a empresa” realizou a 27ª reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa em 6 de junho de 2022 por meio de votação in loco e votação de comunicação. O aviso de reunião foi enviado por comunicação em 2 de junho.
Serão 9 diretores presentes na reunião, 5 diretores participantes na votação in loco e 4 diretores participantes na votação de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. dingminhua, o presidente do conselho de administração, e os membros do conselho de supervisores e alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) estatutos da Associação (doravante referidos como “estatutos”).
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de ajuste do preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas em 2022 foi revisada e aprovada
Considerando que a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 13 de maio de 2022, e analisou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021, o plano de distribuição anual de capital próprio da empresa 2021 é: tomar como base o capital social total da empresa de 504387126 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, distribuir dividendos em caixa de RMB 1,50 (imposto incluído) para cada 10 ações e distribuir dividendos em caixa de RMB 7565806890 (imposto incluído) no total. A distribuição anual de ações da empresa em 2021 foi concluída em 25 de maio de 2022. Portanto, o preço ajustado da subvenção P = 5,37-0,15 = 5,22 yuan / ação.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, esse ajuste se insere no âmbito da autorização e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para além dos ajustamentos acima referidos, o conteúdo relevante desta subvenção é coerente com o plano de incentivos patrimoniais aprovado na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o conselho de supervisores da empresa emitiu suas opiniões de auditoria sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 7 de junho de 2022 Anúncio sobre ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2022 publicado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo, e a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração considera que as primeiras condições de concessão especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 foram cumpridas e concorda em determinar 6 de junho de 2022 como primeira data de concessão, Conceder 9000000 ações classe II restritas a 250 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão.
Os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o conselho de supervisores da empresa emitiu suas opiniões de auditoria sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 7 de junho de 2022 Anúncio de concessão pela primeira vez de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração da Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) .
É por este meio anunciado.
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) conselho de administração 7 de junho de 2022
