Código de títulos: Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) abreviatura de títulos: Zhongdi Investment Announcement No.: 202277 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas
Esta assembleia geral é a segunda assembleia geral extraordinária em 2022.
2. Convocador da reunião
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento desta assembleia geral de acionistas
A empresa realizou a 9ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 6 de junho de 2022, e analisou e aprovou a proposta de convocação da 2ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às disposições legais e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) A reunião de teleconferência será realizada às 14h00 do dia 22 de junho de 2022.
(2) O momento da votação on-line é 22 de junho de 2022. o tempo específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 22 de junho de 2022.
5. Método de reunião
A reunião foi realizada por comunicação remota combinada com votação em rede.
(1) Reunião de teleconferência: tendo em vista a atual situação de gestão da epidemia em Pequim, a fim de proteger a saúde e a segurança dos acionistas da empresa, agentes de acionistas e outros participantes, esta assembleia geral extraordinária de acionistas é realizada por teleconferência sem reunião no local, podendo os acionistas participar da reunião de teleconferência pessoalmente ou mediante autorização.
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet
O sistema de votação fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas da empresa podem se comunicar entre si durante o tempo de votação on-line acima mencionado
O direito de voto será exercido através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.
6. Participantes
(1) A data de registro de capital próprio é 15 de junho de 2022.
Após o fechamento do mercado às 15:00 horas do dia 15 de junho de 2022
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acordo com o aviso
A assembleia de accionistas, podendo confiar um mandatário por escrito para assistir à assembleia e participar na votação.
Deve ser accionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
I) Conteúdo da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever a proposta de eleger a Sra. Wujun como diretora do 10º Conselho de Administração da empresa. √
2.00 deliberação sobre a proposta de eleger o Sr. lixiangang como diretor do 10º conselho de administração da empresa. √
3.00 rever a proposta de eleger a Sra. Liu Yang como supervisora do 10º conselho de supervisores da empresa.
4.00 deliberação sobre a proposta de eleger a Sra. Zhang Hui como supervisora do 10º conselho de supervisores da empresa.
5.00 revisar a proposta de transações com partes relacionadas que recebem assistência financeira sem juros dos acionistas controladores da empresa.
As propostas acima mencionadas foram aprovadas na 9ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração e na 2ª reunião intercalar do 10º Conselho de Supervisão
Foi deliberada e aprovada na reunião. Para mais detalhes, consulte o
Aviso. Como a 5ª proposta envolve transações de partes relacionadas, Guangdong Runhong, um acionista relacionado interessado na transação
Fuchuang Technology Center (sociedade limitada) evitará votar a proposta na assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo da teleconferência
1. Método de inscrição: todos os acionistas que atenderem à qualificação da assembleia deverão passar pelos procedimentos de inscrição com cartão de identificação próprio, cartão de conta de valores mobiliários, certificado de participação acionária válido ou certificado de pessoa jurídica;
(1) Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de conta do accionista, certificado de participação válido e bilhete de identidade próprio; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do principal e certificado de detenção de ações válido;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), a certidão de identidade do representante legal, a cópia da carteira de identidade do representante legal, a procuração da unidade, o cartão de conta de valores mobiliários, a certidão de participação válida e o cartão de identificação dos participantes;
2. Horário de inscrição: 9h30 – 16h30 em 16 de junho de 2022.
3. Se os acionistas optarem por participar da assembleia por comunicação remota, poderão possuir os certificados acima mencionados para entrar em contato com a empresa de acordo com as informações de contato fornecidas no edital e anúncio da assembleia geral de acionistas, fornecer materiais relevantes e completar o registro das informações de participação dos acionistas dentro das 9h30 às 16h30 do dia 16 de junho de 2022. Os acionistas que não tenham se registrado antecipadamente ainda podem exercer seus direitos através de votação on-line.
Após a aprovação da identidade dos acionistas e dos agentes dos acionistas, a empresa fornecerá o número da conferência e outras informações da reunião da Tencent. Os acionistas que tenham obtido as informações relacionadas à reunião de teleconferência não estão autorizados a compartilhar essas informações com terceiros.
Nesse momento, os acionistas e agentes dos acionistas podem entrar no terminal móvel ou terminal PC da “conferência Tencent” através de smartphones, tablets ou computadores.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas será realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 360609; Voting abbreviation: Zhongdi voting
2. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e os pareceres de voto devem ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
(II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 22 de junho de 2022 e termina às 15:00 de 22 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
5,Outros assuntos
1. A reunião durou meio dia.
2. Tel.: 13641323242.
3. Contato: Heng Xiaoying, liuguochang
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da segunda reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) conselho de administração
6 de Junho de 2022
Apêndice: procuração
Procuração
Autorizo plenamente o Sr. Sra. a participar no investimento Beijing China Di em nome da minha unidade (individual)
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela empresa em 22 de junho de 2022
As pessoas têm direito a votar sobre os assuntos a serem considerados na reunião. As instruções de votação de nossa unidade (individual) sobre os assuntos a serem considerados na reunião são as seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada para o nome da proposta de codificação pode ser votada se esta concordar em se opor à abstenção
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever a proposta de eleger a Sra. Wujun como diretora do 10º Conselho de Administração da empresa. √
2.00 deliberação sobre a proposta de eleger o Sr. lixiangang como diretor do 10º conselho de administração da empresa. √
3.00 rever a proposta de eleger a Sra. Liu Yang como supervisora do 10º conselho de supervisores da empresa. √
4.00 deliberação sobre a proposta de eleger a Sra. Zhang Hui como supervisora do 10º conselho de supervisores da empresa. √
5.00 revisar a proposta de transações com partes relacionadas que recebem assistência financeira sem juros dos acionistas controladores da empresa. √
Nota: para que os itens acima sejam considerados, o administrador pode votar marcando “√” na caixa de “concordo”, “discordo” ou “abster-se”
Show. Se o administrador não der quaisquer instruções de votação, o administrador pode votar a seu próprio critério.
Assinatura (selo) do cliente: cartão de identificação n. (ou empresa)
Número de registo da licença comercial):
Número de ações detidas pelo cliente: natureza das ações detidas pela sociedade cotada:
Conta de accionista do cliente:
Nome do administrador: n.o do cartão de identificação:
Data da atribuição:
