Abreviatura de ações: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Código de ações: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Resumo do relatório sobre a angariação de fundos correspondentes e transacções com partes relacionadas (projecto)
Contraparte do projecto
Wang Yuan
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos Xangai Yuanmeng parceria de consultoria de gestão empresarial (parceria limitada) Qidong Yuanli parceria de consultoria de gestão empresarial (parceria limitada) Ningbo Jiusheng tecnologia farmacêutica inovadora Co., Ltd
Levantar fundos de apoio Shanghai Anxi Information Technology Co., Ltd
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
Declaração das partes na transacção
1,Declaração da empresa cotada e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores
1. A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem e garantem que o relatório sobre Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) A exatidão e integralidade suportarão responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que eu divulguei integralmente todas as informações necessárias para esta transação à empresa cotada e seus intermediários relevantes, e prometem fornecer informações relevantes à empresa cotada e seus intermediários relevantes em tempo hábil durante esta transação. Garanto a autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas e das explicações e confirmações feitas, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Se a empresa listada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, eles assumirão responsabilidades legais individuais e conjuntas de acordo com a lei. Se esta transação for suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, e for arquivada para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, antes que a conclusão da investigação do caso seja clara, se for titular das ações da sociedade cotada, não transferirei as ações que tenho interesses na sociedade cotada, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito de inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e à sociedade de registro e compensação em seu nome; Se eu não apresentar o pedido de bloqueio dentro de dois dias de negociação, autorizo o conselho de administração a enviar diretamente minhas informações de identidade e informações de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar suas próprias informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for constatado na conclusão da investigação que existem violações de leis e regulamentos, prometo bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes. Assumo responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
2. O responsável pela sociedade, o responsável pelo trabalho contabilístico e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os dados financeiros e contabilísticos constantes do presente relatório e do seu resumo são verdadeiros e completos.
3. Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pela Shanghai Stock Exchange sobre esta bolsa não representa seu julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores. A eficácia e a conclusão desta transação descritas no presente relatório ainda não estão aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
4. Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação.
5. Ao avaliar esta transação, além do conteúdo deste relatório e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este relatório, os investidores devem também considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados neste relatório. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este relatório. 2,Demonstração da contraparte
Todas as contrapartes desta operação emitiram uma carta de compromisso:
1. A empresa / eu divulguei integralmente todas as informações necessárias para esta transação à empresa listada e aos intermediários relevantes envolvidos nesta transação, e prometemos fornecer informações relevantes em tempo hábil durante esta transação. A empresa / eu garanto a autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Todas as assinaturas e selos nos documentos são verdadeiros, e as cópias são consistentes com o original. Se a empresa cotada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas pela empresa / eu mesmo, a empresa / eu assumirá responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas de acordo com a lei;
2. Durante o período de participação nesta transação, a empresa / eu mesmo divulgará oportunamente as informações sobre esta transação de acordo com as leis, regulamentos, regras e as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, e garantir a autenticidade, precisão e integridade de tais informações, e que tais informações estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
3. Se a transação for investigada pelo órgão judicial ou pela CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, a empresa / prometo não transferir as ações com participação na sociedade cotada antes da conclusão da investigação do caso ser clara, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e da conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias de negociação após o recebimento do aviso de depósito e fiscalização, sendo que o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e ao registro e Companhia Compensadora em nome da própria empresa; Se a empresa/pessoa não apresentar o pedido de bloqueio no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a submeter diretamente as informações de identidade e de conta da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta da sociedade à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for constatado na conclusão da investigação que existem violações de leis e regulamentos, a empresa / eu prometo bloquear as ações e usá-las voluntariamente para arranjos de compensação para investidores relevantes.
3,Declaração intermédia
O consultor financeiro independente Minsheng Securities Co., Ltd., o consultor jurídico Beijing Deheng Law Firm, o auditor Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e a agência de avaliação de ativos Zhongshui Zhiyuan asset evaluation Co., Ltd. concordaram que o relatório sobre Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) , Revisamos o conteúdo citado e confirmamos que não haverá registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões devido ao conteúdo citado, e assumiremos responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, precisão e integridade.
O intermediário desta transação promete que, se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos do pedido de reestruturação, e o intermediário relevante não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta pela compensação.
catálogo
As partes na operação declaram que 1. Declaração da sociedade cotada e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores 2. Demonstração da contraparte 3. Declaração do organismo intermediário 3 interpretação 6 I. Definição dos termos gerais 6 II. Interpretação de termos especiais Secção I dicas sobre questões importantes 10 I. Panorama geral do plano de transacção 102. Avaliação e precificação desta transação 13. Se esta transacção constitui transacções com partes coligadas, reestruturação de activos importantes, reestruturação e listagem, etc. IV. Regime específico de emissão de acções e de pagamento em numerário para aquisição de activos V. Plano específico de angariação de fundos de apoio 16 VI. Compromisso de desempenho e acordo de compensação de desempenho 18 VII. Recompensa por excesso de desempenho VIII. Impacto desta transação nas Empresas cotadas XXI. Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação XXI. Compromissos importantes assumidos pelas partes relevantes nesta transação 11. As opiniões de princípio dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas atuando em conjunto na reestruturação, e o plano de redução de ações dos acionistas controladores e de suas pessoas atuando em conjunto, diretores, supervisores e gerentes seniores, desde a data da retoma da reestruturação até a conclusão da transação XII. Disposições para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta reestruturação XIII. Qualificação do patrocinador do consultor financeiro independente 44 XIV. Outros quarenta e sete
Secção II Principais dicas de risco 48 I. Riscos relacionados com esta operação 48 II. Riscos operacionais da empresa objeto 49 III. Riscos relacionados com empresas cotadas IV. Outros riscos Secção III Panorama geral desta operação 52 I. Contexto, finalidade e sinergia desta operação 52 II. Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação 59 III. Regime específico desta operação IV. Avaliação e precificação desta operação V. Esta operação não constitui uma reestruturação importante dos activos 66 VI. Esta transacção constitui uma transacção com partes coligadas 67 VII. Esta operação não constitui reorganização e listagem VIII. Impacto desta transação nas empresas cotadas 67 IX. Realizabilidade do compromisso de desempenho e compensação desta transação sessenta e nove
interpretação
No resumo deste relatório, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: I. Definições de termos gerais
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) company, Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) é uma sociedade anónima e sociedade cotada estabelecida pela Shanghai Haoyuan Chemical Technology Co., Ltd. e a sociedade anónima
Haoyuan químico refere-se a Shanghai Haoyuan Chemical Technology Co., Ltd., o antecessor da empresa
Informações Anxi, o assinante refere-se a Shanghai Anxi Information Technology Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, anteriormente conhecido como Shanghai Anxi Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Sumin fund refere-se à Sumin Junxin (Xangai) modernização industrial e inovação científica e tecnológica parceria de investimento de capital (sociedade limitada), que é acionista da empresa
O investimento de Zhenjin refere-se ao centro de capital de risco da indústria de serviços de Shanghai Zhenjin hi tech (sociedade limitada), um acionista da empresa
Shanghai Chenxiao refere-se ao centro de consultoria de gestão empresarial de Xangai Chenxiao (sociedade limitada), um acionista da empresa
Shanghai chenmai refere-se ao centro de gestão empresarial chenmai de Xangai (sociedade limitada), um acionista da empresa
Ningbo Chenxi refere-se a Ningbo Chenxi parceria de investimento (sociedade limitada), um acionista da empresa
Medicamentos de origem farmacêutica, empresas-alvo, empresas-alvo e empresas-alvo referem-se aos ativos da química farmacêutica de origem farmacêutica (Shanghai) Co., Ltd
YaoYuan Qidong refere-se à YaoYuan Biotechnology (Qidong) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa-alvo
Shanghai Yuanmeng refere-se à parceria de consultoria de gestão empresarial de Shanghai Yuanmeng (sociedade limitada), que é a plataforma de propriedade de ações de funcionários da empresa alvo
Qidong Yuanli refere-se à parceria de consultoria de gestão empresarial Qidong Yuanli (sociedade limitada), que é a plataforma de propriedade de ações de funcionários da empresa-alvo
Ningbo Jiusheng refere-se a Ningbo Jiusheng tecnologia farmacêutica inovadora Co., Ltd., que é um acionista da empresa-alvo que detém mais de 5% de ações
“significa ” Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) “
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) refere-se a Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759)
Shanghai Medicilon Inc(688202) refere-se a Shanghai Medicilon Inc(688202)
Baicheng farmacêutica refere-se a Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) significa Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Porton Pharma Solutions Ltd(300363) refere-se a Porton Pharma Solutions Ltd(300363)
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) significa Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456)
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) refere-se a Boji Medical Technology Co.Ltd(300404)
Este projeto refere-se ao desenvolvimento inovador de preparação de medicamentos e projeto de plataforma de preparação de BPF (fase II) da YaoYuan Biotechnology (Qidong) Co., Ltd
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão para a reorganização de ativos importantes de empresas cotadas (revisadas em 2020), as disposições especiais para a reorganização de ativos importantes de empresas cotadas no conselho de ciência e inovação, a listagem de ações no conselho de ciência e inovação refere-se às regras para listar ações no conselho de ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai, e as medidas de gestão do registro referem-se às medidas de gestão para registro de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas no conselho de ciência e inovação (Trial).
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) wang yuan, Shanghai Yuanmeng empresa de consultoria de gestão (parceria limitada) e Qidong Yuanli empresa de compra de ativos Associação, este acordo refere-se à parceria de consultoria de gestão (parceria limitada), Ningbo Jiusheng tecnologia farmacêutica inovadora
