Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Tabela de comparação das diferenças entre o relatório (Projeto) sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas e o plano
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante referida como “a empresa” ou “sociedade cotada”) realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração em 3 de março de 2022, que delibera e adotou a proposta sobre o plano para Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) cash para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas e seu resumo (doravante referido como “o plano”). Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e adotou o relatório sobre Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) emissão de caixa, compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (a seguir denominado “relatório de reestruturação”).
Em comparação com o conteúdo do plano, as principais diferenças no conteúdo do relatório de reorganização são descritas da seguinte forma:
Explicação das diferenças entre as principais secções do relatório de reorganização e o plano
Secções principais
1. Acrescentar a declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relacionada com esta operação;
Declarações das partes na transação 2. Atualizar as demonstrações da empresa cotada e de todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e da contraparte.
Interpretação para facilitar a leitura e compreensão dos investidores, algumas definições são adicionadas e atualizadas.
1. De acordo com a alteração do preço da transação, o número de ações emitidas a cada contraparte e o montante específico de caixa pago nesta transação foram atualizados;
2. De acordo com os resultados da avaliação, adicionar a avaliação específica e preço de transação da empresa alvo;
3. De acordo com o conteúdo relevante do acordo formal assinado por ambas as partes na transação e do relatório de auditoria 2021 da empresa municipal e da empresa alvo sobre questões importantes, atualizar a explicação sobre se esta transação constitui transações de partes relacionadas, reestruturação de ativos importantes, reestruturação e listagem, etc. Complementar a descrição de que esta transacção pertence à reestruturação rápida de “pequena quantia”;
4. Atualizar o plano específico de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos;
5. O plano específico para complementar os fundos de apoio angariados e a finalidade dos fundos de apoio angariados;
6. Atualizar o compromisso de desempenho e o arranjo de compensação de desempenho da parte do compromisso de desempenho e alterar o conteúdo do compromisso de desempenho em 2022;
7. De acordo com a alteração do lucro líquido cumulativo autorizado da parte do compromisso de desempenho, o conteúdo relevante da recompensa de desempenho excedente deve ser atualizado de forma síncrona;
8. Complementar e atualizar as dicas sobre o impacto desta transação na sociedade cotada; 9. Atualizar o conteúdo específico dos procedimentos de tomada de decisão e procedimentos de aprovação que foram realizados e não foram realizados para esta transação de acordo com a situação mais recente dos procedimentos de tomada de decisão que foram realizados para essa transação;
10. Complementar e melhorar os compromissos relevantes das partes nesta transação;
11. Complementar e aperfeiçoar as declarações pertinentes do plano de redução de ações dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas atuando em concertação, diretores, supervisores e gerentes superiores, desde a data da reestruturação e retomada até a conclusão da implementação;
12. Complementar e atualizar os mecanismos de proteção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta transação e complementar a diluição dos lucros por ação da sociedade cotada;
13. Complementar a qualificação do patrocinador do consultor financeiro independente.
1. Atualizar o risco de aprovação desta transação;
2. Atualizar o risco de que esta transação possa ser suspensa, encerrada ou cancelada;
3. Eliminar o risco de os fundos de apoio angariados não poderem ser implementados com êxito; 4. Atualizar compromissos de desempenho e compensar riscos relacionados;
5. Eliminar os riscos para os quais o trabalho de auditoria e avaliação não foi concluído e o preço da transação não foi determinado, e atualizar os riscos para a avaliação ou avaliação do objeto da transação;
6. À medida que a auditoria e avaliação da empresa alvo foram concluídas, os fatores de risco do ajuste do esquema de transação causados pela auditoria e avaliação de causa foram eliminados, e as declarações sobre o risco de ajuste subsequente do esquema de transação foram excluídas.
1. Atualizar os antecedentes, finalidade e declarações relacionadas à sinergia desta transação;
2. A necessidade de complementar esta transação;
3. Atualizar a tabela relevante dos atributos científicos e criativos da empresa objeto desta transação seção I da presente transação seção I da presente visão geral da transação;
Visão geral 4. Atualizar o processo de tomada de decisão e aprovação desta transação;
5. Atualizar o esquema específico desta transação;
6. Complementar a avaliação e precificação desta transação;
7. Actualizar a situação de que esta transacção não constitui uma reestruturação importante dos activos; 8. Complementar o impacto desta transação na sociedade cotada;
9. Complementar o compromisso de desempenho e a realização desta transação.
Seção 2 sociedades cotadas Seção 2 sociedades cotadas Base 1. Atualizar os principais dados financeiros das empresas cotadas;
Informação básica 2. Melhorar a empresa cotada e seus atuais diretores, supervisores e gerentes seniores
Não há declaração relevante sobre o fato de o gerente estar sendo investigado pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos;
3. Melhorar as declarações pertinentes sobre a punição administrativa (exceto aquelas obviamente não relacionadas com o mercado de valores mobiliários) ou a punição penal da sociedade cotada e dos seus atuais diretores, supervisores e gerentes superiores nos últimos três anos; 4. Melhorar as declarações relevantes da sociedade cotada, seus acionistas controladores e controladores reais que tenham sido publicamente condenados pela bolsa de valores ou tenham cometido outros atos importantes de desonestidade nos últimos 12 meses;
5. Complementar a distribuição patrimonial da sociedade cotada.
1. Suplementar e atualizar as informações básicas mais recentes, evolução histórica, controlador real, desenvolvimento de negócios, dados financeiros, grandes empresas subordinadas, etc. da contraparte;
2. Acrescentar a relação relacionada da contraparte, a relação relacionada entre a contraparte e a empresa cotada, as informações básicas sobre a existência de uma relação relacionada e a relação de ação concertada entre a contraparte e a empresa cotada, as informações da contraparte que recomenda administradores, supervisores e gestores superiores à empresa cotada Uma descrição da integridade da contraparte e do seu principal pessoal de gestão nos últimos cinco anos, da sanção administrativa e da sanção penal, da existência de uma relação de acção concertada entre as contrapartes e do depósito do fundo de investimento privado da contraparte.
1. Acrescentar a evolução histórica da empresa objeto;
2. Atualizar a relação patrimonial e de controle da empresa em questão;
3. Adicionar as subsidiárias da empresa alvo;
4. Aumentar a propriedade dos principais ativos, garantias externas e principais passivos da empresa em causa;
5. Complementar e atualizar os principais negócios da empresa em questão;
6. Atualizar os principais dados financeiros auditados da empresa em causa;
7. Aumentar os ativos subjacentes da empresa-alvo aumentar o capital e as ações nos últimos três anos Objetivos de negociação Seção IV Objetivos de negociação Seção IV Avaliação ou análise de avaliação relacionadas com transferência ou reestruturação;
8. Aumentar defeitos de contribuição de capital ou afetar outra existência jurídica; 9. A atualização envolve assuntos relevantes a serem submetidos para aprovação;
10. Suprimir o valor estimado;
11. Aumentar a permissão
