Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conselho de Administração
Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) doravante referida como “a empresa” pretende emitir ações e pagar em dinheiro para Wang Yuan (Wang Yuan), Shanghai Yuanmeng enterprise management consulting partnership (limited partnership), Qidong Yuanli enterprise management consulting partnership (limited partnership) e Ningbo Jiusheng innovative pharmaceutical technology Co., Ltd. (doravante referida como “YaoYuan pharmaceutical”), Ao mesmo tempo, planeja emitir ações para o acionista controlador Shanghai Anxi Information Technology Co., Ltd. para levantar fundos correspondentes (doravante denominada “esta transação”).
De acordo com as medidas para a administração da reorganização patrimonial material das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa explica a completude e conformidade dos procedimentos legais para a reorganização patrimonial material e a eficácia dos documentos legais apresentados da seguinte forma: I. explicação sobre a completude e cumprimento dos procedimentos legais para a transação
1. A empresa tomou medidas de confidencialidade necessárias e suficientes para limitar o alcance do conhecimento de informações sensíveis relevantes durante a consulta preliminar com as partes relevantes desta transação.
2. Tanto a empresa como as partes envolvidas nesta transação tomaram medidas rigorosas de confidencialidade, formularam um sistema de confidencialidade rigoroso e eficaz, limitaram o escopo de conhecimento das informações sensíveis relevantes e asseguraram que as informações estejam dentro do alcance controlável. A empresa registrou os insiders envolvidos nesta transação e relatou a lista de insiders à Bolsa de Valores de Xangai.
3. Em 19 de fevereiro de 2022, a empresa emitiu o aviso de suspensão da negociação de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) .
4. Durante o período de suspensão das ações, a empresa preparou o plano e resumo desta transação de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como outros documentos relevantes exigidos pela Bolsa de Valores de Xangai e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
5. Em 3 de março de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, analisou e aprovou o plano de transação e propostas relacionadas; Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os documentos relevantes da transação antes do conselho de administração, aprovaram a transação antecipadamente, concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre a transação após a reunião.
6. Em 3 de março de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores, analisou e aprovou o plano de transação (plano) e propostas relacionadas.
7. Em 3 de março de 2022, a empresa assinou o acordo-quadro sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos com efeito condicional com a droga fonte e a contraparte; No mesmo dia, a empresa e o acionista controlador assinaram o contrato de subscrição de ações com efeito condicional.
8. Em 6 de junho de 2022, a companhia realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de emissão de ações pela companhia, pagamento de dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e outras propostas relacionadas a essa transação; Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os documentos relevantes da transação antes do conselho de administração, aprovaram a transação antecipadamente, concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre a transação após a reunião.
9. Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a sétima reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de emissão de ações pela empresa, pagamento de dinheiro para compra de ativos, captação de recursos de apoio e transações de partes relacionadas e outras propostas relacionadas a essa transação.
10. Em 6 de junho de 2022, a empresa assinou o acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos com efeito condicional com a fonte do medicamento e a contraparte, e assinou o acordo de compensação de compromisso de desempenho com a parte do compromisso de desempenho com efeito condicional; No mesmo dia, a empresa e o acionista controlador assinaram o contrato de subscrição de ações com efeito condicional. 11. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório sobre Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) .
Excluindo o impacto dos fatores de mercado e do setor industrial, o preço das ações da empresa não aumentou ou caiu mais de 20% nos 20 dias de negociação anteriores ao anúncio de informações relacionadas a esta transação.
Resumindo, a empresa executou os procedimentos legais necessários para as questões relacionadas com esta transação nesta fase, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas, as medidas administrativas para divulgação de informações das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 6 – grande reestruturação de ativos De acordo com as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulação da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, o conselho de administração e todos os diretores da empresa fazem as seguintes declarações e garantias relativamente aos documentos legais relevantes a apresentar para esta transação: os documentos legais apresentados e divulgados pela empresa são legais e válidos, e os documentos legais apresentados pela empresa para esta transação não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, O conselho de administração e todos os diretores da empresa assumirão responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos acima mencionados.
Em conclusão, o conselho de administração da empresa acredita que a empresa realizou os procedimentos legais necessários para esta transação até a presente etapa, os quais são completos, legais e efetivos, cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo que os documentos legais apresentados pela empresa à autoridade reguladora para esta transação são legais e efetivos.
É aqui declarado.
(sem texto abaixo)
