Código dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) anúncio n.o: 2022047 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 24 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Para cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, garantir a segurança dos acionistas presentes na assembleia, reduzir a reunião de pessoas e reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, a empresa recomenda que todos os acionistas e representantes dos acionistas tentem participar da assembleia geral por meio de votação on-line. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, os acionistas e agentes de acionistas presentes devem emitir seu próprio relatório negativo do teste de ácido nucleico no prazo de 72 horas após a reunião de acionistas, e cooperar ativamente com os trabalhos de prevenção e controle de epidemias, tais como identificação de identidade, escaneamento de “código de local” e detecção de temperatura corporal, caso contrário, não poderão comparecer à reunião. Durante a reunião, faça um bom trabalho de proteção contra epidemias, use máscaras durante toda a reunião e mantenha uma distância necessária de acordo com o arranjo da reunião. Os acionistas e seus agentes que não implementarem os requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião devido aos requisitos de prevenção e controle epidêmico.
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 13:30, 24 de junho de 2022
Local: sala de conferências da empresa, edifício 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New Area, Xangai
(V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 24 de junho de 2022
A 24 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para investidores de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido. 2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Aviso sobre emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio
Proposta sobre transações com partes relacionadas em conformidade com leis e regulamentos relevantes √
2.00 Aviso sobre emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio
Proposta relativa ao regime de transacções com partes coligadas √
2.01 visão geral deste esquema de transação √
2.02 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços e preço de emissão √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 lucro e perda no período de transição e arranjo de lucro acumulado √
2.07 Acordo de restrição de ações para emissão de ações para compra de ativos √
2.08 pagar em dinheiro para comprar ativos √
2.09 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.10 objeto de emissão e método de assinatura √
2.11 data base de preços e preço de emissão √
2.12 share lock up schedule √
2.13 montante de fundos de apoio angariados e quantidade de emissão √
2.14 finalidade de angariar fundos de apoio √
2.15 Compromisso de desempenho √
2.16 Compensação de desempenho √
2.17 recompensa por excesso de desempenho √
Aviso sobre emissão de ações e pagamento de numerário por Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
3. Proposta sobre o relatório sobre compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto) e seu resumo √
4. Proposta de que esta transação não constitui uma reestruturação importante de ativos √
5 proposta sobre esta transação que constitui transações conectadas √
6. Proposta sobre esta operação não constituindo reorganização e listagem √
7. Aviso sobre a conformidade desta transação com as disposições do
Disposições sobre questões proposta nos termos do artigo 4.o √
8. A operação está em conformidade com o artigo 10.o das medidas administrativas relativas à reestruturação importante dos ativos das sociedades cotadas
Artigo 1.º Proposta prevista no artigo 43.º √
Sobre a conformidade desta transação com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no sci tech Innovation Board
9 artigo 11.2 e grande reestruturação de ativos de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai √
Regras de revisão proposta do artigo 7.o
Nenhuma base para a inexistência de entidades relevantes nesta operação Artigo 7.o das orientações para a supervisão das sociedades cotadas
N.º 10 – Supervisão de operações anormais de ações relacionadas com grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas Artigo 10.º √
Artigo 3º Proposta relativa à não participação em qualquer reestruturação importante de activos de uma sociedade cotada na bolsa
11 proposta sobre nenhuma flutuação anormal na negociação de ações da empresa √
Acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos
12 proposta de acordo de compensação de compromisso de desempenho √
13 proposta de assinatura de contrato condicional de subscrição de acções √
Sobre a integralidade, cumprimento e apresentação de procedimentos legais para a realização desta transação
14 proposta sobre a eficácia dos documentos √
Relatório de auditoria, relatório de avaliação de ativos e revisão de referência relacionados a esta transação
15 proposta de relatório √
16 proposta com base nos preços e explicação da equidade e racionalidade desta operação √
Quanto à independência da instituição de avaliação para esta operação e à racionalidade dos pressupostos de avaliação
17 proposta sobre a pertinência entre o método de avaliação e a finalidade de avaliação e a equidade do preço de avaliação √
18 proposta de diluição do retorno imediato e preenchimento das medidas de retorno da empresa nesta transação √
Comunicação relativa ao plano de contratação de um intermediário para emissão de ações e pagamento em dinheiro pela compra de ativos para a empresa
19. Proposta de angariação de fundos de apoio à prestação de serviços √
Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com esta transação
20 √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisão, realizadas em 6 de junho de 2022, e ambas concordaram em submetê-las à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
Anúncios relevantes foram feitos no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 8 de junho de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Publicar os materiais da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2. Proposta de resolução especial: proposta 1-20
3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1-204; proposta relativa à evasão de voto dos accionistas coligados: proposta 1-20
Nomes de acionistas relacionados que devem evitar votar: Shanghai Anshu Information Technology Co., Ltd., Shanghai Chenxiao centro de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada), Shanghai chenmai centro de gestão empresarial (sociedade limitada), Ningbo Chenxi parceria de investimento (sociedade limitada) 5. propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: No. 3. Precauções de votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line no local da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(III) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas. 4,Participantes
(I) os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar e votar na reunião. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma acção Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2022/6/17
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Os accionistas individuais deverão registar-se com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; O mandatário encarregado também deve possuir a procuração (que pode ser copiada, e o formato é mostrado no anexo);
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial da empresa, a procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes;
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e uma cópia do certificado válido especificado nos artigos 1 e 2 acima deve ser fornecida (o horário de inscrição é o mesmo, e a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido na cidade).
(II) hora de inscrição da reunião: 21 de junho de 2022 (9:00-11:0 a.m.)
