Código de títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Eve Energy Co.Ltd(300014)
(endereço registrado: No. 38, Huifeng sétimo Road, Zhongkai high tech Zone, Huizhou City)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 junho, 2002
Declaração da empresa
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste plano.
2,Este plano é preparado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental).
3,Após a emissão de ações para objetos específicos e a listagem na gema, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5,Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6,As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano estão sujeitas à revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento e decisão de registro da CSRC.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. O esquema de emissão de ações para objetos específicos foi adotado na 49ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o esquema de emissão de ações para objetos específicos não será implementado até que seja revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Ainda há incerteza sobre se a revisão e aprovação, aprovação e registro acima podem ser obtidos, e os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
2. Os objetos desta oferta são Yiwei holdings, Mr. liujincheng e MS. luojinhong. O objeto emissor subscreve em numerário as ações emitidas para o objeto específico. A Yiwei holdings é o acionista controlador da empresa, e liujincheng e luojinhong são os controladores reais da empresa. Portanto, esta emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação com partes relacionadas.
3. A data de referência para precificação das ações A emitidas a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de oferta inicial é de 63,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, etc., das ações da empresa desde a data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade.
4. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados por essa emissão pelo preço final de emissão, arredondando-se o saldo inferior a 1 ação, ou seja, o número de ações emitidas é de 142608144, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. Se a quantidade de emissão definitivamente registada pela CSRC for incompatível com a quantidade acima referida, o número de acções emitidas para objectos específicos desta vez fica sujeito à quantidade de emissão definitivamente registada pela CSRC. Entretanto, o montante total dos fundos angariados deve ser ajustado em conformidade e o montante da subscrição dos objectos emissores deve ser ajustado em conformidade. No caso de questões ex direitos e ex interesses, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de ações e a conversão de reservas de capital em capital social a partir da data de base de preços até a data de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade e o número de ações subscritas pelo objeto emissor será ajustado em conformidade. O montante da subscrição e a quantidade dos objectos emissores devem igualmente ser ajustados em conformidade, de acordo com a proporção do respectivo montante da subscrição em relação ao montante total dos fundos angariados nesta emissão.
5. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos é de RMB 9000000000. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para investir em “projeto de bateria de íon de lítio de carro de passageiros”, “projeto de bateria de íon de lítio de carro de passageiros hbf16gwh” e complementar o capital de giro. Antes que os fundos angariados com esta oferta estejam em vigor, a empresa investirá nos projetos acima com seus próprios fundos ou fundos angariados de outras maneiras de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá de acordo com as leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Se o montante líquido dos recursos efetivamente captados nesta oferta for inferior à demanda real de capital do projeto a ser investido, o conselho de administração poderá, sob a premissa de não alterar o projeto a ser investido, ajustar adequadamente o valor do investimento e a prioridade dos recursos captados dos projetos acima de acordo com a demanda real do projeto, sendo que a parte insuficiente será captada pela própria empresa.
6. De acordo com os acordos e compromissos relevantes assinados e emitidos pela Yiwei holdings, Sr. liujincheng e MS. luojinhong, os objetos desta emissão de ações A para objetos específicos, as ações dessa emissão subscritas pelos objetos desta emissão não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão; O objeto emissor tratará assuntos relevantes de bloqueio de ações para as ações subscritas nesta oferta de acordo com os requisitos da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen; As ações derivadas das ações emitidas desta vez obtidas pelo objeto emissor devido à doação de ações da sociedade, reserva de capital convertida em capital social e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Se a CSRC e / ou Shenzhen Stock Exchange têm opiniões diferentes sobre o acordo de período de bloqueio acima, o objeto emissor revisará e implementará o acordo de período de bloqueio acima de acordo com as opiniões da CSRC e / ou Shenzhen Stock Exchange.
Após o término do período de bloqueio acima mencionado, as ações subscritas pelo emitente para esse período serão transferidas e negociadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes então e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. De acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o aviso sobre a implementação futura de questões relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e outros documentos relevantes, a empresa melhorou ainda mais a política de distribuição de dividendos e formulou disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, E formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024). Consulte “Seção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa” para detalhes da política de dividendos da empresa e situação de dividendos.
8. Esta emissão consiste em emitir ações aos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa. Após a conclusão desta oferta a objetos específicos, os acionistas controladores e controladores reais da empresa aumentarão ainda mais seu controle sobre a empresa. A emissão de ações para objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa.
9. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e outras leis e regulamentos De acordo com os requisitos relevantes dos documentos normativos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Para mais detalhes, consulte “Declarações e compromissos da Seção VII do conselho de administração relacionados a esta oferta” do plano.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção no fato de que as medidas da empresa para preencher o retorno neste plano não garantem os lucros futuros da empresa.
10. Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da emissão.
11. O prazo de validade da resolução de emissão de ações para objetos específicos é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
12. Em particular, os investidores devem ler atentamente o conteúdo relevante da seção IV discussão e análise do impacto desta emissão na empresa pelo conselho de administração” e da seção V descrição dos riscos relacionados com essa emissão de ações para objetos específicos deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 interpretação Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e propósito desta versão para objetos específicos dez
3,O emitente e a sua relação com a empresa catorze
4,Síntese do plano de emissão de ações para objetos específicos quinze
5,Se esta emissão constitui uma transacção com partes relacionadas dezoito
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezoito
7,Os procedimentos de aprovação para esta emissão Secção 2 Informações básicas do emitente e resumo do contrato de subscrição condicional de acções vinte
1,Visão geral básica dos objetos de distribuição vinte
2,Síntese do acordo de subscrição condicional de acções Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados trinta e quatro
1,Visão geral dos fundos angariados trinta e quatro
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados trinta e quatro
3,Necessidade e viabilidade da execução do projecto trinta e cinco
4,O impacto desta oferta na operação e gestão da empresa, status financeiro, etc Seção 4 discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 44 I. negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e liquidação de rendimentos da empresa após esta oferta
Alterações estruturais quarenta e quatro
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas após a conclusão desta oferta
Alterações na facilidade de acesso e na concorrência horizontal IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou
A empresa fornece garantia para os acionistas controladores e suas partes relacionadas quarenta e seis
5,Se a estrutura da dívida da empresa é razoável, e se há um aumento significativo dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão
Se o rácio da dívida é demasiado baixo e se o custo financeiro é irracional Secção V Declaração de risco relacionada com a emissão de ações para objetos específicos quarenta e sete
1,Riscos de projectos de investimento com fundos angariados quarenta e sete
2,Risco operacional quarenta e oito
3,Riscos políticos quarenta e nove
4,Outros riscos 49 Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa cinquenta e um
1,A atual política de distribuição de lucros da empresa cinquenta e um
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos nos últimos três anos cinquenta e três
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos Seção 7 declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta sessenta
1,Declaração do conselho de administração sobre se existem outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses, exceto para esta oferta sessenta
2,Matérias relacionadas ao retorno imediato diluído desta oferta sessenta
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: o emissor, a empresa, a empresa refere-se a
A Eve Energy Co.Ltd(300014)
Este plano refere-se ao plano de emissão de ações para objetos específicos em Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Yiwei holdings refere-se à Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., o acionista controlador da empresa
Yiwei power refere-se à Hubei Yiwei Power Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa
Jinlong nova energia refere-se a Guangdong Jinlong New Energy Automobile Sales Co., Ltd., uma empresa controlada pelo acionista controlador
Bateria primária de lítio refere-se a uma bateria projetada como não recarregável e com lítio metálico como eletrodo negativo, incluindo bateria de cloreto de lítio / tionil, bateria de dióxido de lítio / manganês, bateria de ferro de lítio e outras baterias descartáveis de lítio
Bateria de íons de lítio refere-se à bateria secundária que armazena e libera energia elétrica através do ciclo de intercalação e dessorção de íons de lítio entre eletrodos positivos e negativos
