Código dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) anúncio n.o: 2022084 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anúncio sobre assinatura de um contrato de assinatura condicional de compartilhamento com objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014) emissor (doravante denominada “a empresa” e “o emissor”) realizou a 49ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de assinatura do acordo condicional de subscrição efetiva de ações entre a empresa e o acionista controlador e o controlador efetivo, e concordou que a empresa O Sr. liujincheng e a MS. luojinhong subscreveram em numerário as ações A emitidas pela empresa para objetos específicos (doravante denominada “esta emissão” e “esta emissão para objetos específicos”) e assinaram o acordo condicional de subscrição efetiva de ações (doravante denominada “acordo” e “presente Acordo”) com os objetivos específicos acima mencionados. 1,Conteúdo principal do acordo
I) Assunto do contrato e tempo de assinatura
Festa A: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Parte B I: Tibet Yiwei Holding Co., Ltd.
Parte B II: liujincheng
Partido B III: luojinhong
(Parte B I, Parte B II e Parte B III são coletivamente referidas como “Parte B”, e Parte B é doravante ou referida como “Assinante”). Parte A e Parte B são individualmente referidas como “parte” e coletivamente referidas como “partes”; As Partes A, B I, B II e B são coletivamente referidas como “partes”.
Assinado em: 7 de junho de 2022
II) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
Ambas as partes acordam em determinar a base de preços para esta oferta a objetos específicos de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas na gema (para Implementação Trial) e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (Emenda 2020). De acordo com as disposições acima, a data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio das resoluções da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração do emitente.
O preço de oferta inicial do emitente para esta oferta é de 63,11 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de transação das ações do emitente nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de transação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços). Se as ações do emitente estiverem sujeitas a direitos ex e juros ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta emissão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos: p1=p0-d
Doação de ações ou reserva de capital convertida em capital social: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o montante de dividendos por ação, n é o número de ações dadas ou de reserva de capital convertido em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Ambas as partes concordam que se leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem novas disposições sobre a data base de preços de emissão e o preço de emissão da ação A emitida para objetos específicos, o conselho de administração do emitente ajustará de acordo com as novas disposições e determinará o novo preço de emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
III) Método, quantidade e quantidade de subscrição
A Parte B subscreve ações emitidas pela Parte A para objetos específicos em dinheiro RMB, e os fundos de subscrição são fundos próprios legais e conformes ou fundos próprios.
O número de ações emitidas pelo emitente para objetos específicos desta vez é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados por essa emissão pelo preço final de emissão, arredondando-se o saldo inferior a 1 ação, ou seja, o número de ações emitidas é de 142608144, o que não excede 30% do capital social total do emitente antes dessa emissão. As informações específicas de assinatura do assinante são as seguintes:
Quantidade de subscrição de acções (acções) subscritas pelo objecto emissor (10000 yuans)
1 Tibet Yiwei Holding Co., Ltd. 4753604830000000
2 liujincheng 3169069800000. 00
3 luojinhong 6338139840000000
Total 14260814490000000
Se o número de acções definitivamente registadas pela CSRC for incompatível com o número referido no parágrafo anterior, o número de acções emitidas para objectos específicos desta vez fica sujeito ao número de acções definitivamente registadas pela CSRC. Simultaneamente, o montante total dos fundos angariados deve ser ajustado em conformidade e o montante da subscrição da Parte B deve ser ajustado em conformidade; Se as ações do emitente estiverem sujeitas a direitos ex e juros ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade e o número de ações subscritas pela Parte B será ajustado em conformidade. Os respectivos montantes de subscrição e quantidades da Parte B I, Parte B II e Parte B III também serão ajustados em conformidade de acordo com a proporção dos respectivos montantes de subscrição determinados no parágrafo anterior em relação ao montante total dos fundos angariados nesta oferta.
(IV) tempo de pagamento, método de pagamento e entrega de estoque de dinheiro de assinatura
O assinante promete que no prazo de 3 dias úteis a partir da data em que a oferta do emissor para objetos específicos é aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada para registrar pela CSRC, e recebe o aviso de pagamento de assinatura emitido pela Parte A e o patrocinador (subscritor principal) da oferta, todos os fundos de assinatura serão transferidos em dinheiro para a conta especialmente aberta pelo patrocinador (subscritor principal) para a oferta, Após a conclusão da verificação do capital, as despesas relevantes serão deduzidas e transferidas para a conta de armazenagem especial dos fundos angariados pela Parte A.
Depois de receber o dinheiro de subscrição pago pelo subscritor, o emitente deve contratar uma empresa de contabilidade com qualificações profissionais relacionadas com valores mobiliários para verificar o capital, e após a emissão do relatório de verificação de capital, o emitente deve solicitar atempadamente à Bolsa de Valores de Shenzhen e à instituição de registo e compensação de valores mobiliários para o registo das novas acções em nome do subscritor, e lidar com os procedimentos de registo de alterações industriais e comerciais correspondentes.
V) Período restrito de vendas
As acções subscritas pelo subscritor desta vez não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão desta emissão para objectos específicos. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
O subscritor deve, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e de acordo com os requisitos do emitente, emitir compromissos relevantes de bloqueio e tratar assuntos relevantes de bloqueio em relação às ações subscritas nesta oferta a objetos específicos.
As acções derivadas das acções emitidas pelo subscritor devido à oferta de acções do emitente, à reserva de capital convertida em capital social e a outras formas devem igualmente respeitar os acordos de bloqueio das acções acima referidos.
Se o CSRC e / ou SZSE tiverem opiniões diferentes sobre o acordo de período de bloqueio acima, o assinante revisará e implementará o acordo de período de bloqueio acima de acordo com as opiniões do CSRC e / ou SZSE.
Após o término do período de bloqueio acima mencionado, as ações subscritas pelo assinante desta vez serão transferidas e negociadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes então e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
VI) Responsabilidade por incumprimento do contrato
Após o estabelecimento deste acordo, ambas as partes devem respeitá-lo estritamente. Se uma das partes não cumprir ou cumprir os acordos, obrigações ou responsabilidades, garantias e compromissos previstos neste acordo, será responsável por violação do contrato com a outra parte.
Ambas as partes concordam que a Parte B deve ser considerada como tendo violado o contrato em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(1) Após a assinatura do presente acordo, a Parte B decide unilateralmente não participar dessa emissão para objetos específicos, o que constitui uma quebra de contrato; (2) Se a Parte B não assinar integralmente após a emissão de objetos específicos for aprovada e registrada pela CSRC, constituirá uma quebra de contrato;
(3) Se os departamentos relevantes desta emissão exigirem que a Parte A adapte o esquema dessa emissão a objetivos específicos, a Parte A tem o direito de ajustar o esquema de emissão de acordo com os requisitos dos departamentos relevantes. Se o esquema de ajuste envolver uma redução no número de emissões, a Parte B I, a Parte B II e a Parte B III reduzirão seus respectivos valores de assinatura na mesma proporção. Ambas as partes não precisam assinar um acordo complementar sobre o ajuste dos valores da assinatura. Se a Parte B se recusar a aceitar o ajuste acima, isso constituirá uma violação do contrato.
Salvo disposição em contrário neste acordo ou previsto por lei, se uma das partes não cumprir suas obrigações ao abrigo deste acordo ou não cumprir suas obrigações de acordo com as disposições relevantes deste acordo, a parte observadora terá o direito de exigir que a parte em falta continue a executar ou tomar medidas corretivas.
Se o subscritor não cumprir a obrigação de pagamento integral nos termos do presente acordo, pagará ao emitente uma indemnização liquidada de 0,05% do valor da subscrição não paga todos os dias; Se o pagamento não for feito na íntegra no prazo de 10 dias úteis ou outro prazo acordado de outra forma por ambas as partes, será considerado como renúncia ao pagamento, e o assinante pagará 1% do valor da assinatura a pagar ao emissor como indenização liquidada.
Se a emissão e assinatura de ações para objetos específicos não forem revisadas e aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da Parte A, ou não forem revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registradas na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, ou a Parte B não puder subscrever ou subscrever integralmente a emissão de ações A para objetos específicos devido a razões da Parte B, ambas as partes não serão responsáveis por violação do contrato.
Se uma das partes não cumprir ou parcialmente deixar de cumprir suas obrigações ao abrigo deste acordo devido a força maior, não será considerada como violação do contrato, mas tomará todas as medidas necessárias para reduzir as perdas causadas por força maior, se as condições o permitirem. Em caso de força maior, a parte notificará a outra parte do evento por escrito o mais rapidamente possível e, no prazo de 15 dias após a ocorrência do evento, apresentará um relatório à outra parte sobre as razões do não cumprimento ou falha parcial das obrigações decorrentes do presente Acordo e a necessidade de adiar a execução. Se o evento de força maior durar mais de 30 dias, qualquer das partes tem o direito de rescindir este contrato por aviso escrito.
VII) Eficácia do acordo
O presente Acordo será estabelecido na data em que o representante legal ou representante autorizado das Partes A e B 1 assinarem e afixarem o selo oficial, e as Partes B 2 e B 3 assinarem, e produzirão efeitos na data em que todas as seguintes condições forem cumpridas:
(1) A emissão para objetos específicos tenha sido aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas do emitente;
(2) A subscrição pelo subscritor de acções emitidas para objectos específicos desta vez foi aprovada pela autoridade interna do subscritor (se necessário);
(3) Esta oferta a objetos específicos foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pelo CSRC para registro.
Após o cumprimento das condições acima referidas, a data em que a última condição for cumprida será a data efetiva do presente acordo. Se alguma das condições acima não for atendida, este Acordo não entrará em vigor desde o início. 2,Documentos para referência futura
1. Eve Energy Co.Ltd(300014) resoluções da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Eve Energy Co.Ltd(300014) um contrato condicional de subscrição de acções para a emissão de acções para objectos específicos
É anunciado
Eve Energy Co.Ltd(300014) conselho de administração 8 de junho de 2022
