Código dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) anúncio n.o: 2022091 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014) doravante denominada “a sociedade” decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 de quinta-feira, 23 de junho de 2022, sendo comunicados os assuntos relevantes da assembleia:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: por deliberação e aprovação na 49ª reunião do 5º Conselho de Administração, a sociedade decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 em 23 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Hora da votação on-line: a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 23 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas da empresa devem votar on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
De acordo com o aviso sobre o apoio total de empresas cotadas e outras entidades de mercado para ganhar resolutamente a luta contra a epidemia de pneumonia causada pela infecção por coronavírus novo emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a fim de fortalecer a prevenção e controle da epidemia de pneumonia causada pela infecção por coronavírus novo, efetivamente reduzir a reunião de pessoas e proteger a saúde dos investidores, a empresa incentiva os investidores a participar da reunião de acionistas por votação on-line, tanto quanto possível, Os accionistas e os representantes dos accionistas presentes na reunião no local devem tomar medidas eficazes de prevenção epidêmica e cooperar com os trabalhos relevantes de prevenção epidêmica, tais como a detecção da temperatura corporal no local, a fim de reduzir o risco de propagação epidêmica.
6. Data de registro de capital próprio: 16 de junho de 2022 (quinta-feira).
7. Participantes
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 16 de junho de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências da sede da empresa, No. 38, Huifeng 7th Road, zona de alta tecnologia de Zhongkai, cidade de Huizhou.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e o código da proposta é o seguinte:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
Investimento não cumulativo —
Proposta de votação
1.00 revisão da proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos √
Caso
Número de sub-propostas da proposta sobre a proposta da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √ como objeto de votação 2,00: (10)
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.04 objeto de emissão e método de assinatura √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta √
2.09 finalidade dos fundos angariados √
2.10 Período de validade da resolução sobre esta emissão √
3.00 revisão do pré √ edital sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos em 2022
Proposta da proposta
4.00 revisão do “relatório sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos em 2022 √”
Proposta de relatório de demonstração e análise do caso
5.00 revisão da “proposta de emissão de ações pela sociedade para objetos específicos em 2022 √”
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
6.00 revisão das “Ações A emitidas pela empresa para objetos específicos em 2022 √”
E transações com partes relacionadas
7.00 revisão do acordo de assinatura do contrato entre a empresa e o acionista controlador e o controlador efetivo
Proposta relativa ao acordo de subscrição efectiva de acções
8.00 revisão das “Ações A emitidas pela empresa para objetos específicos em 2022 √”
Proposta de redução do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
9.00 revisão do relatório sobre o retorno aos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
Proposta de planeamento
10.00 rever a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
11.00 deliberação sobre a proposta de relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa √
12.00 revisão do “sobre a constituição de uma empresa para emissão de ações para objetos específicos para captação de recursos √”
Proposta por conta especial
13.00 revisão da proposta à assembleia geral de acionistas para aprovação dos acionistas controladores da companhia e controle efetivo √
Proposta relativa à isenção da oferta
Revisão da proposta à assembleia geral de autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a exercer plenos poderes
14.00 discussão sobre questões relacionadas à emissão de ações pela empresa para objetos específicos √
Caso
15.00 deliberação sobre a proposta de adaptação e adição de garantias às filiais √
16.00 revisão sobre o investimento √ do projeto de bateria de armazenamento de energia elétrica com uma saída anual inferior a 10gWh a ser assinada
Proposta de acordo
17.00 revisão do acordo sobre a proposta de assinatura de um contrato entre a empresa e suas subsidiárias e o Comitê Gestor de Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133)
Proposta de acordo
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 49ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações da empresa http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados.
Ao considerar as propostas 1-14, os acionistas relacionados Tibet Yiwei Holding Co., Ltd., liujincheng e luojinhong devem retirar-se da votação.
As propostas acima 1-15 serão aprovadas por deliberação especial da assembleia geral de acionistas e mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:10-11:30 e 14:00-17:00 de 21 de junho a 22 de junho de 2022.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, nº 38, Huifeng sétima estrada, zona de alta tecnologia de Zhongkai, cidade de Huizhou.
4. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade.
5. O acionista da pessoa física deverá possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação, o agente encarregado deverá possuir seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal, e o acionista da pessoa coletiva deverá tratar das formalidades de registro com seu cartão de conta de acionista, certificado de participação, cópia da licença comercial com selo oficial, certificado de representante legal ou procuração de representante legal e cartão de identificação do participante.
6. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo III) para confirmação do registro. As cartas ou faxes devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 22 de junho.
7. Nota: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, no entanto, ao comparecer à reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no original e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4,Procedimentos operacionais específicos para participar na votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Outros assuntos
1. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte. Por favor, compareça à reunião com meia hora de antecedência.
2. Contato: Jiangmin
3) Tel.: (0752) 57519282605878;
4. Email: [email protected].
5. Código Postal: 516006
6,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Eve Energy Co.Ltd(300014) conselho de administração 8 de junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350014”, e a abreviatura de votação é “Yiwei voting”. 2. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam o mesmo parecer sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação
