Código dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) anúncio n.o: 2022077 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Comunicado sobre deliberações da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014) . A reunião foi presidida pelo Sr. Liujincheng, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram. A reunião foi convocada de acordo com o quórum especificado nos estatutos.
O aviso de reunião e os materiais relevantes desta reunião foram enviados a todos os diretores por correio em 5 de junho de 2022, todos os diretores estavam cientes das deliberações desta reunião e expressaram plenamente suas opiniões. Os membros do conselho de supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem voto.
A convocação e realização da reunião devem respeitar as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após a votação, são formadas as seguintes resoluções:
1,
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa planeja emitir ações ordinárias (ações A) de pessoas listadas nacionais para objetos específicos na gema. O conselho de administração da empresa, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos acima sobre as qualificações e condições para que as empresas listadas GEM emitam ações para objetos específicos, e após verificar a situação real e assuntos relevantes da empresa item a item, acredita que a empresa cumpre as condições para que as empresas listadas GEM emitam ações para objetos específicos.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site de divulgação de informações gemas http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação por resolução especial.
2,A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada item a item. A empresa planeja solicitar que a gema emita ações ordinárias domésticas listadas RMB (ações A) para objetos específicos (doravante denominada “esta emissão de ações para objetos específicos”, “esta emissão para objetos específicos” ou “esta emissão”). Os conteúdos específicos desta emissão de ações para objetos específicos são os seguintes:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
As ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta deve ser emitida para objetos específicos, e a empresa escolherá um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade após a Bolsa de Valores de Shenzhen ter aprovado e o CSRC ter tomado uma decisão sobre o registro. O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
3. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência para a precificação de ações emitidas a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de oferta inicial é de 63,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de direitos ex e interesses ex das ações da empresa, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos: p1=p0-d;
Doação de ações ou reserva de capital convertida em capital social: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o montante de dividendos por ação, n é o número de ações dadas ou de reserva de capital convertido em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem novas disposições sobre a data base de preços de emissão e o preço de emissão de ações emitidas a objetos específicos, o conselho de administração da empresa as ajustará de acordo com as novas disposições, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas. O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
4. Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta emissão são Tibet Yiwei Holding Co., Ltd., Mr. liujincheng e MS. luojinhong. O objeto emissor subscreve em numerário as ações emitidas para o objeto específico.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
5. Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados por essa emissão pelo preço final de emissão, arredondando-se o saldo inferior a 1 ação, ou seja, o número de ações emitidas é de 142608144, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. Se a quantidade de emissão definitivamente registada pela CSRC for incompatível com a quantidade acima referida, o número de acções emitidas para objectos específicos desta vez fica sujeito à quantidade de emissão definitivamente registada pela CSRC. Entretanto, o montante total dos fundos angariados deve ser ajustado em conformidade e o montante da subscrição dos objectos emissores deve ser ajustado em conformidade. No caso de questões ex dividend e ex right, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de base de preços até a data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade e o número de ações subscritas pelo objeto emissor será ajustado em conformidade. O montante da subscrição e a quantidade dos objectos emissores devem igualmente ser ajustados em conformidade, de acordo com a proporção do respectivo montante da subscrição em relação ao montante total dos fundos angariados nesta emissão.
A assinatura específica desta oferta é a seguinte:
Quantidade de subscrição de acções (acções) subscritas pelo objecto emissor (10000 yuans)
1 Tibet Yiwei Holding Co., Ltd. 4753604830000000
2 liujincheng 3169069800000. 00
3 luojinhong 6338139840000000
Total 14260814490000000
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
6. Período restrito
As ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da emissão, devendo prevalecer as disposições legislativas, regulamentares e normativas relativas ao período restrito de venda; O objeto emissor tratará assuntos relevantes de bloqueio de ações para as ações subscritas nesta oferta de acordo com os requisitos da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen; As ações derivadas das ações emitidas desta vez obtidas pelo objeto emissor devido à doação de ações da sociedade, reserva de capital convertida em capital social e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Se a CSRC e / ou Shenzhen Stock Exchange têm opiniões diferentes sobre o acordo de período de bloqueio acima, o objeto emissor revisará e implementará o acordo de período de bloqueio acima de acordo com as opiniões da CSRC e / ou Shenzhen Stock Exchange.
Após o término do período de bloqueio acima mencionado, as ações subscritas pelo emitente para esse período serão transferidas e negociadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes então e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
7. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
8. Arranjos para lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Após a conclusão desta oferta, os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
9. Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos é de 9000000000 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser usado para investir nos seguintes projetos:
Designação do projecto montante do investimento utilização dos fundos angariados
Não. (dez mil yuan) (dez mil yuan)
Projeto 4374561234000000 da bateria de íon de lítio do carro de passageiros do armazenamento de energia
1 electricidade de iões de lítio
Capacidade da piscina construção hbf16gwh carro de passageiros potência de íon de lítio 412683 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0000 bateria projeto
2 capital de giro suplementar 3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
Total 11501391290000000
Se o montante líquido dos recursos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão desta vez for inferior ao montante dos recursos captados a serem investidos no projeto de investimento, o conselho de administração da empresa poderá, de acordo com as necessidades reais do projeto e sem alterar o projeto de investimento levantado desta vez, ajustar adequadamente a sequência e o montante dos recursos captados investidos nos projetos acima, sendo que a parte insuficiente será resolvida pela empresa com recursos próprios.
Antes dos fundos levantados estarem em vigor, a empresa pagará os fundos necessários para os projetos acima com fundos auto levantados de acordo com as necessidades reais; Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa os substituirá pelos fundos levantados.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
10. Período de validade da resolução sobre esta questão
O prazo de validade da resolução sobre esta emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da sociedade delibera e aprova a proposta de emissão de ações para objetos específicos.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site de divulgação de informações gemas http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação por resolução especial, e não será implementada até que seja revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro, e estará sujeita ao plano revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro.
3,A proposta sobre o plano da empresa para emitir ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o plano para a emissão de ações para objetos específicos em Eve Energy Co.Ltd(300014) , Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site de divulgação de informações gemas http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia.
O Sr. Liujincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotada.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site de divulgação de informações gemas http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação por resolução especial.
4,A proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o especial
