Código dos títulos: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) abreviatura dos títulos: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) anúncio n.o: 2022044 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a convocação desta assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
Reunião no local: 15:00 p.m. em 7 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 7 de junho de 2022;
O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 7 de junho de 2022 a 15:00 p.m. de 7 de junho de 2022.
2. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, piso 3, planta 9, Hongxin Industrial Park, No. 1303, sightseeing Road, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen.
3. Método de votação: é realizado através da combinação de votação no local e votação on-line.
A assembleia geral de acionistas forneceu uma plataforma de votação na forma de rede para todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.
4. Convocador da reunião: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) (doravante denominada “a empresa”) conselho de administração. Após deliberação e aprovação na 19ª reunião do terceiro conselho de administração, a empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
5. Moderador: Sr. Qiyong, presidente do conselho de administração.
6. A reunião foi realizada em conformidade com as leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
II) Participação na reunião
1. Participação dos acionistas na reunião
(1) Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
17 acionistas votaram no local e online, representando 138571864 ações, representando 414507% do total de ações da empresa. Entre eles, 13 acionistas votaram no local, representando 136990965 ações, representando 409778% do total de ações da empresa. Quatro acionistas votaram online, representando 1580899 ações, representando 0,4729% do total de ações da empresa.
(2) Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
Foram 7 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 2153264 ações, representando 0,6441% do total de ações da empresa. Entre eles, houve 3 acionistas minoritários que votaram no local, representando 572365 ações, representando 0,1712% do total de ações da empresa. São 4 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 1580899 ações, representando 0,4729% do total de ações da empresa.
2. Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, a gerência sênior participou da reunião como delegados sem voto, e o advogado do escritório de advocacia Guangdong Xinda testemunhou a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e adotadas na assembleia geral por meio de votação in loco e votação on-line:
1.00 Proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo
Votos totais: foram aprovadas 138570064 ações, representando 999987% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1800 ações, representando 0,0013% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 2151464 ações foram aprovadas, representando 999164% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 1800 ações, representando 0,0836% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas (representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
2.00 Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
Votos totais: foram aprovadas 138570064 ações, representando 999987% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Opor-se a 1800 ações, representando 0,0013% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 2151464 ações foram aprovadas, representando 999164% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 1800 ações, representando 0,0836% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas (representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3.00 Proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia
Votos totais: foram aprovadas 138570064 ações, representando 999987% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1800 ações, representando 0,0013% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 2151464 ações foram aprovadas, representando 999164% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 1800 ações, representando 0,0836% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas (representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Hongyuzhen e WuTingting do escritório de advocacia Guangdong Xinda testemunharam e emitiram o parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 2022 do escritório de advocacia Guangdong Xinda As conclusões do parecer jurídico são as seguintes:
O advogado do escritório de advocacia Guangdong Xinda acredita que os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais, as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia são válidos, e os procedimentos de votação e resultados de votação são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Xinda.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
