Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
7 de Junho de 2002
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir a ordem normal e eficiência de discussão da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) e garantir o bom andamento desta assembleia, estas instruções são formuladas de acordo com as disposições do regulamento para a Assembleia Geral das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno para a Assembleia Geral de acionistas emitido pela CSRC.
1,Os accionistas ou representantes dos accionistas que compareçam à assembleia devem estar presentes atempadamente, inscrever-se e assistir à assembleia, devendo, no princípio da manutenção dos legítimos direitos e interesses de todos os accionistas e da eficácia dos procedimentos, desempenhar conscientemente as suas funções estatutárias, respeitar conscientemente a disciplina da assembleia e não infringir os direitos e interesses de outros accionistas, de modo a assegurar a ordem normal da assembleia.
2,A participação na assembleia geral de accionistas está limitada aos accionistas registados na data do registo do capital. Caso um accionista confie a participação de um representante, os participantes ficam limitados ao representante do accionista. Durante a assembleia de acionistas, apenas os acionistas ou seus representantes podem falar ou fazer perguntas.
3,Antes de o anfitrião anunciar o número de acionistas e suas ações, o registro no local da reunião será encerrado. Após o término da inscrição, os acionistas registrados ou representantes dos acionistas que entrarem na reunião podem comparecer à reunião como delegados sem direito de voto, mas não gozam do direito de falar e votar na reunião.
4,Todos os accionistas, representantes dos accionistas, directores, supervisores e gestores superiores presentes na assembleia geral são convidados a ocupar os seus lugares de acordo com os cartões de assento. Após a reunião, por favor, não entre ou saia do local à vontade; Durante a reunião, configure o telefone celular para o modo de vibração ou silenciamento; Nenhuma gravação de áudio ou vídeo é permitida para esta reunião.
5,A fim de melhorar a eficiência da reunião, os acionistas ou seus representantes estão programados para falar por não mais de meia hora. Dos quais:
1. O discurso de cada accionista ou representante deve ser conciso e não superior a cinco minutos. 2. As perguntas e discursos dos acionistas ou representantes dos acionistas não devem exceder o escopo da proposta desta assembleia e não devem envolver segredos comerciais da sociedade ou conteúdos prejudiciais aos interesses comuns dos acionistas e da sociedade. 3. Quando um acionista ou representante de acionistas solicitar a palavra, não interromperá o relatório do relator da reunião ou o discurso de outros acionistas ou representantes de acionistas.
4. quando votarem, os acionistas ou seus representantes não falarão na assembleia geral de acionistas. Se um acionista violar as disposições acima, o presidente da assembleia geral de acionistas tem o direito de recusá-lo e impedi-lo. 6,O presidente da assembleia pode designar pessoal competente para responder às perguntas dos accionistas ou dos representantes dos accionistas de forma adequada e o prazo para responder a cada pergunta não pode exceder cinco minutos.
7,A votação na reunião será realizada por votação aberta no local. Ao votar sobre cada proposta, os acionistas ou seus representantes só podem expressar “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Os votos não preenchidos, incorretamente preenchidos ou ilegíveis serão considerados como renúncia do direito de voto pelos eleitores, e os resultados das votações serão contados como “abstenção”. Os bilhetes sem assinaturas serão tratados como inválidos.
8,O procedimento de contagem de votos da reunião é o seguinte: dois acionistas ou representantes de acionistas são eleitos como contadores de votos e supervisores na reunião, e os supervisores presentes na reunião elegem um representante supervisor para contar e supervisionar os votos juntamente com o advogado testemunha. O escrutínio supervisionará e contará os votos após revisão da validade dos votos. Os resultados das votações serão anunciados pelo moderador no local.
9,O conselho de administração da empresa contratou o advogado praticante do escritório de advocacia Deheng Shanghai para assistir e testemunhar a reunião de acionistas e dar pareceres legais.
10,Se os acionistas ou seus representantes tiverem qualquer outra informação que precisem saber, entre em contato com a Secretaria do Conselho de Administração (Departamento de Gestão de Relações com Investidores) na reunião.
Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e as políticas de prevenção e controle epidêmico da empresa.Todos os participantes são obrigados a usar máscaras que atendam aos regulamentos de prevenção e controle epidêmico e aceitam testes de temperatura corporal; Durante a reunião, coopere com a equipe no local para manter uma distância segura e acesso ordenado ao local.
Regime da agenda
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: Conselho de Administração
III) Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 pm em 29 de junho de 2022
Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 29 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de junho de 2022.
(IV) Método de convocação: combinação de votação no local e votação em linha
(V) data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022
VI) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio; Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. diretores, supervisores e alta administração da empresa.
3. advogados empregados pela empresa.
4. outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VII) Local: sala de conferências no quinto andar da empresa, nº 819, estrada leste de Yanjiang, cidade de Yong’an, província de Fujian.
2,Ordem do dia
I) O anfitrião anuncia o início da reunião no local
(II) o Secretário do Conselho de Administração leu as instruções para a Assembleia Geral Anual de 2021
(III) o presidente da assembleia comunicará os resultados da verificação de qualificação dos acionistas presentes na reunião e o número de ações dos representantes dos acionistas presentes na reunião
(IV) o presidente da assembleia apresenta os acionistas ou seus agentes, diretores e supervisores presentes na reunião in loco, os gerentes seniores presentes na reunião como delegados sem direito a voto, os advogados contratados pelo conselho de administração e outro pessoal convidado
(V) o presidente da reunião anuncia os resultados eleitorais do contador de votos e o escrutínio
(VI) rever a proposta, convidar os acionistas e seus representantes a fazer perguntas, e o anfitrião designa pessoal para responder
1. Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
2. Relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
3. Proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
4. Demonstração Financeira 2021 da empresa
5. o plano de conversão de reservas de capital e distribuição de lucros da empresa para 2021
6. proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
7. proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
(VII) ouvir o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa
(VIII) Os accionistas e os seus representantes votam sobre as propostas acima referidas
(IX) contagem e contagem dos resultados das votações
(x) o presidente da reunião anuncia os resultados das votações
(11) O advogado testemunha testemunhará a legalidade e eficácia dos trabalhos da conferência
(12) Os diretores presentes, supervisores e secretário do conselho de administração assinam documentos relevantes
(13) O moderador declarou a reunião encerrada
Proposta I
Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd
Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
Caros accionistas
Agora, gostaria de apresentar o relatório sobre o trabalho do conselho de administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. em 2021 da seguinte forma.
Trabalho em 2021
1,Desenvolvimento da empresa em 2021
Em 2021, o acionista controlador da empresa mudou, Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Corporation transferiu as ações da empresa e concluiu a transferência de propriedade, o acionista controlador da empresa foi alterado para Zhonglin (Yong’an) Holding Co., Ltd., e o controlador final foi alterado para a supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do Conselho de Estado. Esta mudança de controle não muda a direção de negócios principal da empresa e estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo. A empresa aderirá à orientação de desenvolvimento de “integração do conselho florestal”, cooperar com o acionista controlador indireto China Forestry Group Co., Ltd. em termos de vantagens industriais, vantagens de capital, vantagens de informação, etc., integrar-se na construção da civilização ecológica, seguir de perto os objetivos estratégicos e processos nacionais de “duplo carbono”, e melhorar continuamente a eficiência da operação e gestão.
Em 2021, a empresa continuou a fortalecer a construção do sistema de governança, melhorou o nível de operação padrão e cancelou com sucesso o aviso de risco de exclusão e outros avisos de risco, estabelecendo as bases para o bom desenvolvimento da empresa.
Em 2021, diante do impacto repetido da epidemia e do ambiente complexo do mercado, a empresa, baseada na operação constante, promoveu a melhoria da qualidade e eficiência, otimizou e ajustou a estrutura do produto e realizou o desenvolvimento estável da operação econômica abrangente da empresa. A receita anual foi de 506 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe da empresa listada foi de 546257 milhões de yuans, acima de 62,98% e 563,43% respectivamente no mesmo calibre (excluindo o impacto da alienação da Fujian Senyuan Furniture Co., Ltd.); Os ativos totais atingiram 1,366 bilhão de yuans e os ativos líquidos atingiram 680 milhões de yuans; O lucro por ação foi de 0,16 yuan e os ativos líquidos por ação foram de 2,02 yuan, alta de 45,45% e 8,58%, respectivamente, ano a ano.
2,Desempenho do Conselho de Administração
I) Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou um total de 12 reuniões, que foram realizadas de acordo com leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Os pormenores da reunião são os seguintes:
N.º da sessão Data da reunião Votação da proposta da reunião
9º Conselho de Administração em 2021
1. A sexta reunião do conselho de administração foi realizada em 24 de fevereiro. 1. A proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi revisada e aprovada
O 9º Conselho de Administração Janeiro 2021, a proposta de venda de ativos e transações de partes relacionadas
2. A 7ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de março 2. Proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
1. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração
2. Demonstração financeira da empresa 2020
3. Distribuição de lucros da empresa em 2020 e aumento da reserva de capital
Plano de existências de capital
4. Discussão sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
3. A proposta de 2021 da oitava reunião do Conselho de Administração foi revisada e aprovada em 29 de abril. 5. Relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020
6. Relatório de responsabilidade social da empresa 2020
7. Relatório de trabalho de 2020 de diretores independentes da empresa
8. Depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2020
Relatório especial sobre a situação
9. Declaração sobre os destaques do relatório de auditoria de 2020
Dinastia Ming
10. Circular sobre o estabelecimento do Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) da empresa
Proposta de
11. No encerramento, encerramento e remanescente de projetos investidos com recursos captados
Proposta relativa ao reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos angariados remanescentes
12. Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021
Proposta de
9.º Conselho de Administração em 2021 1. Aviso sobre o risco de solicitar cancelamento da negociação de ações da empresa
4. A proposta de 10 de maio e outros avisos de risco na 9ª reunião do conselho de administração foi considerada e aprovada
O 9º Conselho de Administração Janeiro 2021, a proposta de venda de ativos e transações de partes relacionadas
5. 10ª reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de junho. 2. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
9º Conselho de Administração em 2021
6. A 11ª reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de junho 1. Foi revisada e aprovada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020.
O 9º Conselho de Administração em 2021 1. Ajustamento dos departamentos funcionais e subsidiárias subordinadas da empresa
7. 12ª reunião do Conselho de Administração em 16 de julho
