Código de stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) abreviatura de stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) n.: 2022036 Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Comunicado sobre deliberações da 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi enviada por escrito e fax em 26 de maio de 2022, e foi realizada por comunicação em 7 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhuchengqing, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que participaram da reunião pessoalmente. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a reunião adotou a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 (ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes) com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, E concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) concluíram com sucesso a auditoria financeira e de controle interno da empresa de acordo com os padrões independentes, objetivos e de práticas justas. A fim de garantir a continuidade do trabalho de auditoria, a empresa renovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano, e submeteu à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa a determinar sua remuneração de acordo com a situação real do trabalho de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os assuntos acima mencionados. (II) a assembleia aprovou a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade está programado para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de 29 de junho de 2022, combinando votação in loco e votação on-line.
Questões a considerar:
I. Nome da proposta
1. Relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa;
2. Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Supervisores;
3. Proposta de provisão para imparidade de ativos;
4. Demonstrações financeiras da empresa em 2021;
5. Plano de distribuição de lucros e reserva de capital para capital social da companhia para 2021; 6. Proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa;
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022.
II. Outros conteúdos
Ouça o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa.
3,Documentos para referência futura
Resolução do Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes na reunião e afixada com o selo do Conselho de Administração. É por este meio anunciado!
Conselho de Administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. 7 de Junho de 2022
