Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022074 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do 4º Conselho de Administração da Yaguang Technology Group Company Limited(300123) , A empresa decide conduzir a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes.
Em 7 de junho de 2022, a empresa realizou a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração. O 5º conselho de administração da empresa é composto por 6 diretores, incluindo 2 diretores independentes. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. liyuexian, a Sra. Hu Dairong, o Sr. liuweibin e o Sr. shilingtao como candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração (ver o apêndice para currículo), e o Sr. xiongchao e o Sr. xuruimin como candidatos a diretores independentes do 4º conselho de administração (ver o apêndice para currículo).
Entre eles, o Sr. xiongchao, candidato a diretor independente, não obteve o certificado de qualificação para diretor independente, prometeu participar do mais recente curso de treinamento para diretores independentes de empresas listadas e obter o certificado de qualificação para diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. O Sr. xuruimin, o candidato a diretor independente, obteve o certificado de qualificação para diretor independente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão. Se não houver objeção, eles serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O Comité de Nomeação, Remuneração e Avaliação do Quarto Conselho de Administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos a diretores acima mencionados, e os diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas. Cumprir com as leis e regulamentos relevantes. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, os candidatos acima mencionados a diretores devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa é adotado para eleger diretores não independentes e diretores independentes respectivamente. Antes de os novos diretores do conselho de administração tomarem posse, os diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. Chen Qian, diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirá mais como diretor independente da empresa e os comitês especiais sob o conselho de administração após a eleição formal do Quinto Conselho de Administração entrar em vigor. O Sr. xiaohaibin, diretor do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirá mais como diretor da empresa após a eleição formal do Quinto Conselho de Administração da empresa entrar em vigor, e ainda servirá na subsidiária Beijing Ásia Optoelectronics Technology Co., Ltd. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Chen Qian e Sr. xiaohaibin por suas contribuições para a empresa durante seu mandato! É por este meio anunciado.
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) conselho de administração 7 de junho de 2022
recinto:
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Sr. liyuexian: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1963, com um diploma de bacharel e o título de engenheiro sênior. Serviu sucessivamente como técnico e diretor de fábrica da empresa Hunan Wenyuan; De julho de 1991 a dezembro de 2008, atuou como acionista controlador e presidente e gerente geral da Hunan Fengchao Materials Co., Ltd., seu antecessor; De junho de 2003 a dezembro de 2008, atuou como presidente e gerente geral da Hunan Sunbird Yacht Manufacturing Co., Ltd., o antecessor da empresa; Atualmente, ele é o presidente da empresa, o presidente da Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd., o presidente da Chengdu Ásia optoeletrônica Co., Ltd., o diretor executivo da Chengdu vasta núcleo óptico Microelectronics Technology Co., Ltd., o diretor executivo da Chengdu Ásia óptica Maiwei Technology Co., Ltd., o diretor da Zhuhai Sunbird Yacht Manufacturing Co., Ltd., o presidente da Zhuhai pulanti Ship Engineering Co., Ltd., e o presidente da Zhuhai Phoenix Financial Leasing Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. liyuexian detinha diretamente 26605440 ações da empresa, representando 2,64% do capital social total da empresa; Ele detém indiretamente as ações da empresa através da participação de 79,97% do acionista controlador Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd., que é o controlador real da empresa. O Sr. PI Changchun, o atual vice-gerente geral da empresa, é o cônjuge da irmã do Sr. liyuexian. Além disso, o Sr. liyuexian não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Nos últimos três anos, o Sr. liyuexian não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas em mais de três circulares. Não há caso de ter sido colocado em processo para investigação por órgãos judiciais ou pela CSRC, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem são executores desonestos, e eles atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Ms. hudairong: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em 1960, formou-se no Instituto de Tecnologia de Huazhong (atual Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong), com bacharelado, engenheiro sênior e inspetor registrado. Em agosto de 1982, ele começou a trabalhar como projetista de navios do primeiro escritório do Changjiang Ship Design Institute do Ministério das comunicações, um inspetor sênior, investigador assistente e diretor adjunto da divisão de inspeção de navios da Administração de Segurança Marítima de Zhuhai da República Popular da China, um engenheiro-chefe da Zhejiang Hongguan Shipbuilding Co., Ltd. e um engenheiro-chefe da Shandong Baibuting Shipbuilding Co., Ltd. De outubro de 2007 a setembro de 2008, estudei na turma de treinamento EMBA da Universidade de Fudan. Desde fevereiro de 2012, ele se juntou à empresa e sucessivamente atuou como vice-gerente geral de tecnologia, engenheiro-chefe, vice-gerente geral de tecnologia, vice-gerente geral de marketing e engenheiro-chefe da Zhuhai Sunbird Yacht Manufacturing Co., Ltd. Desde abril de 2016, ele serviu sucessivamente como vice-diretor geral da empresa, presidente da Zhuhai Xiange Yacht Manufacturing Co., Ltd. e presidente da Zhuhai Fengchao Yacht Manufacturing Co., Ltd. Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Hu Dairong não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi sujeita a punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas em mais de três circulares nos últimos três anos, e não foi arquivada para investigação pelas autoridades judiciais ou pela CSRC, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem são executores desonestos, e eles atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Sr. liuweibin: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1966, formou-se na Universidade Tecnológica de Huazhong (atual Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong), com um mestrado. De 1990 a 2011, lecionou na escola de engenharia naval e oceânica da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong. Tem sido envolvido em pesquisa científica e ensino sobre desempenho hidrodinâmico de navios, pesquisa e desenvolvimento de novos tipos de navios, projeto de navios, pesquisa de aplicação CFD e tecnologia de teste de modelos. Em 2000, foi promovido a professor associado. Ele serviu sucessivamente como professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, vice-diretor do Departamento de Navios e Oceanos, diretor de tanque de reboque e vice-diretor do Laboratório Chave Hubei de hidrodinâmica, Diretor adjunto do Centro de Pesquisa de Navios e diretor do Escritório de Pesquisa da Universidade de Huazhong de ciência e tecnologia. Ingressou na empresa em agosto de 2011 e é vice-gerente geral da empresa desde 2011 e diretor da empresa desde 2012.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. liuweibin não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas em mais de três circulares nos últimos três anos, e não foi colocado em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais ou pela CSRC, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem são executores desonestos, e eles atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Sr. shilingtao: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1969, formado pela Universidade de Zhejiang, bacharelado, engenheiro sênior. Em 1989, ele se juntou à Chengdu Ásia optoeletrônica Co., Ltd. e sucessivamente serviu como diretor de escritório, vice-diretor, ministro, vice-gerente geral e gerente geral. Atualmente, ele é o diretor e gerente geral da Chengdu Ásia optoeletrônica Co., Ltd., o diretor executivo da Chengdu Ásia optoeletrônica System Co., Ltd., o diretor de Chengdu Huaguang Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) d, o presidente da Chengdu Haode Technology Co., Ltd., o presidente da Chengdu AVIC Xinhong Technology Co., Ltd., o gerente geral da Chengdu Ásia optoeletrônica Maiwei Technology Co., Ltd., e o sócio executivo da Chengdu Dingshun Juli parceria de gestão empresarial (sociedade limitada).
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. shilingtao não deteve direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas em mais de três circulares nos últimos três anos, e não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais ou CSRC, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem são executores desonestos, e eles atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Currículo dos candidatos a directores independentes
O Sr. xiongchao, nascido em 1962, é um chinês sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Hunan com mestrado e é contador sênior. Ele serviu sucessivamente como vice-chefe de seção do Departamento de Planejamento e Finanças do Departamento Provincial de Agricultura de Hunan, secretário-geral da sociedade e o primeiro diretor da Associação de Pesquisa de Custos de jovens e meia-idade Hunan; Contabilista-chefe do grupo de investimentos Hainan Minfu; Contabilista-chefe adjunto da Hunan Products Group Import and Export Corporation; Professor associado e mestre tutor, Escola de Administração de Empresas, Universidade Hunan; Diretor adjunto do Escritório de Indústria e Gestão Econômica da Universidade de Hunan; Diretor e gerente geral da Hunan University Asset Management Company; Economista-chefe do departamento de apoio logístico da Universidade Hunan, cargo de gestão de nível 5. Atualmente, não há emprego em outras unidades.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. xiongchao não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, diretores, supervisores e gerentes superiores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, censura pública pela bolsa de valores ou críticas em mais de três circulares nos últimos três anos, e não foi colocado em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais ou pela CSRC, Não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 da orientação sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem é uma pessoa sujeita a desonestidade, e atende aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Sr. xuruimin: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1958, formado pela Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica, com doutorado e engenheiro sênior. Diretor adjunto do Laboratório Chave da disciplina de defesa nacional, especialista em revisão do projeto “campo eletromagnético e tecnologia de microondas” da NSFC, e membro do ramo de microondas da China Electronics Society. Atualmente, ele é professor do Departamento de Engenharia de Microondas da Escola de Ciência Eletrônica e Engenharia da Universidade de Ciência Eletrônica e Tecnologia da China, um diretor independente da empresa, Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) .
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. xuruimin não deteve direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas em mais de três circulares nos últimos três anos, e não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais ou pela CSRC, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem são executores desonestos, e eles atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
