Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022052 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Comunicado sobre deliberações da 35ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
The notice of the 35th meeting of the 4th board of directors of Yaguang Technology Group Company Limited(300123) company (hereinafter referred to as ” Yaguang Technology Group Company Limited(300123) company”) was delivered to all directors in writing and e-mail on June 1, 2022. The meeting was held in the Securities Department of the company at 9:30 a.m. on June 7, 2022 in the form of on-site and communication voting. 6 directors, Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião foram legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. liyuexian, presidente do conselho, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
(I) foi revisada e aprovada a proposta de que a sociedade preenchesse as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração realizou um sério auto-exame e demonstração sobre a situação real da empresa e assuntos relacionados, Considere que a empresa tem as condições e qualificações para emitir ações para objetos específicos desta vez, e concorde que a empresa solicita a emissão de ações para objetos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas (http://www.cninfo.com.cn) designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi revisada e passada item a item
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa elaborou um plano para a emissão de ações para objetos específicos.O conteúdo específico é o seguinte:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta adota o método de emissão de ações para objetos específicos e a empresa escolherá um momento adequado para emissão de ações para objetos específicos dentro do período de validade dos documentos de registro dessa oferta emitidos pela CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto de emissão de ações emitidas para objetos específicos desta vez é Hunan Sunbird Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. O objeto emissor subscreve em numerário as ações emitidas para o objeto específico.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta emissão de ações para objetos específicos é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre essa emissão de ações para objetos específicos.
O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 4,56 yuan / ação, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade, e o método de ajuste é o seguinte:
Dividendo de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações distribuídas ou convertidas em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
5. Quantidade emitida
O número total de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 147587719 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa emissão. Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o limite superior do número de ações emitidas será ajustado em conformidade. Se a autoridade reguladora de valores mobiliários tiver as últimas regulamentações, pareceres regulatórios ou requisitos de revisão sobre o número de ações emitidas para objetos específicos, a empresa ajustará o número de ações emitidas desta vez de acordo com os regulamentos mais recentes, pareceres regulatórios ou requisitos de revisão, e o número final de ações emitidas será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao subscritor principal desta emissão de acordo com a autorização da assembleia de acionistas e a situação real.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
6. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados com a emissão de ações para objetos específicos não excede 673 milhões de yuans (incluindo esse valor), que se destina a ser usado para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Número do projecto investimento total (10000 yuan) montante dos fundos angariados a utilizar (10000 yuan)
1. Projecto de construção do Instituto de Investigação em Microelectrónica 15544351500000
2. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 5230 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 0000
Total 67844356730000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos angariados pela empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
7. Período restrito
Após a conclusão desta emissão para objetos específicos, as ações subscritas pelos objetos emissores não serão listadas para negociação no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações emitidas pela sociedade para objetos específicos sob a forma de oferta de ações da sociedade e conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima referidos. A redução das ações da empresa adquiridas pelo objeto emissor após o término do período restrito de vendas também deve cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen, etc.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
8. Arranjos para lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta oferta a objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta de acordo com sua proporção acionária.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
9. Local de listagem
O local de listagem das ações emitidas para objetos específicos desta vez é a Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
10. Validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de emissão de ações para objetos específicos é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre a emissão de ações para objetos específicos, a empresa ajustará a emissão de acordo com as novas disposições. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas (http://www.cninfo.com.cn) designado pelo CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral para deliberação ponto a ponto.
(III) a proposta de plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gem (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o plano para Yaguang Technology Group Company Limited(300123) .
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas (http://www.cninfo.com.cn) designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas (http://www.cninfo.com.cn) designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela emissão de notas de ações para objetos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas (http://www.cninfo.com.cn) designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo a emissão de ações pela empresa para objetos específicos foi revisada e aprovada
O objeto de emissão de ações emitidas para objetos específicos desta vez é Hunan Sunbird Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Portanto, esta emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação de partes relacionadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas (http://www.cninfo.com.cn) designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de assinatura de contrato condicional e efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o objeto de subscrição. De acordo com o plano de emissão de ações para objetos específicos, foi acordado que a empresa e o acionista controlador Hunan Sunbird Holding Co., Ltd. deveriam assinar o Yaguang Technology Group Company Limited(300123) acordo condicional e efetivo de subscrição de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas (http://www.cninfo.com.cn) designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Liyuexian, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de diluir o retorno imediato da emissão de ações da companhia a objetos específicos, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e
