Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022062 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anúncio sobre assinatura de um contrato de assinatura condicional de compartilhamento com objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) doravante referida como “a empresa” realizou a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 7 de junho de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta de assinatura de um acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o objeto de subscrição, Fica acordado que a empresa e o acionista controlador Hunan Sunbird Holding Co., Ltd. (doravante referido como “Sunbird holding” ou “acionista controlador”) assinem o Yaguang Technology Group Company Limited(300123) .
1,Conteúdo principal do contrato de subscrição de acções
I) Objecto do contrato
Festa A: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Parte B: Hunan Sunbird Holding Co., Ltd.
II) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
Esta emissão será realizada pela Parte A através da emissão de novas ações para objetos específicos à Parte B.
A data de referência para precificação das ações emitidas a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração. O preço de emissão é de 4,56 yuan / ação, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
III) acções de subscrição
Após obter a aprovação de registo da CSRC, a Parte B subscreve em numerário todas as acções emitidas pela Parte A, ou seja, no máximo 147587719 acções.
No caso de qualquer alteração das ações da empresa causada por distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social ou outros assuntos a partir da data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, a Parte B concorda em ajustar o número de ações subscritas em conformidade.
Salvo disposição em contrário nos documentos de registo da CSRC sobre esta emissão para objectos específicos, se o número total de acções emitidas para objectos específicos for reduzido devido a alterações da política ou em conformidade com os requisitos dos documentos de registo de emissão, o número de acções subscritas pela Parte B para esta emissão para objectos específicos será reduzido em conformidade, em conformidade com os requisitos aplicáveis.
(IV) método de subscrição e pagamento do preço de subscrição
A Parte B assinará em dinheiro, e o preço total da assinatura não excederá 673 milhões de yuans.
A Parte A escolherá um momento adequado para implementar essa emissão dentro do período de validade dos documentos de registro dessa emissão emitidos pela CSRC. Após a Parte A decidir implementar essa emissão, a Parte B concorda em, de acordo com os requisitos do aviso de pagamento emitido pela Parte A e pelo patrocinador dessa emissão, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de recebimento do aviso de pagamento, O preço de subscrição determinado no artigo 2.1 deste Acordo será transferido em dinheiro para a conta especial aberta pelo patrocinador para esta oferta.
V) Entrega de acções de subscrição
Depois que a Parte B pagar o preço de subscrição, a Parte A deve concluir os procedimentos de registo das acções subscritas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch o mais rapidamente possível, para que a Parte B possa registar as acções subscritas em nome da Parte B de acordo com o número de acções subscritas para este período.
VI) período restrito das acções subscritas desta vez
As ações subscritas pela Parte B não serão cotadas para negociação no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações da sociedade emitidas para objetos específicos pela Parte B devido à oferta de ações da empresa, à conversão da reserva de capital em capital social e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. A redução das ações da empresa obtidas pela Parte B após o término do período restrito de vendas também deve cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
A Parte B promete não transferir as ações subscritas durante o período restrito de venda.
VII) Eficácia e rescisão do acordo
1. O presente Acordo entra em vigor após o cumprimento das seguintes condições:
(1) Este acordo é assinado e selado por ambas as partes;
(2) A emissão de objetos específicos foi revisada e aprovada pelo conselho de administração do Partido A;
(3) A emissão de objetos específicos foi revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da Parte A;
(4) Esta oferta para objetos específicos foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Após a entrada em vigor deste acordo, constituirá um documento vinculativo entre a Parte A e a Parte B sobre a subscrição de ações.
3. Ambas as partes concordam que este Acordo será rescindido a partir da data da ocorrência de qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(1) A Parte A, de acordo com sua situação real e leis e regulamentos relevantes, acredita que a emissão para objetos específicos não atingiu o objetivo da emissão, e retira voluntariamente os materiais de inscrição;
(2) A Bolsa de Valores de Shenzhen não passa no exame ou o CSRC não concorda em registrar esta oferta para objetos específicos;
(3) As obrigações de ambas as partes ao abrigo do presente Acordo foram plenamente cumpridas;
(4) Ocorre força maior durante a execução deste contrato, e ambas as partes concordam em rescindir este contrato;
(5) Outras circunstâncias sob as quais este Acordo será rescindido de acordo com as leis relevantes.
VIII) Responsabilidade por incumprimento do contrato
Uma vez assinado este acordo, ambas as partes devem respeitá-lo estritamente. Se uma das partes não cumprir os termos acordados neste acordo, será responsável perante a outra parte por violação do contrato. Salvo disposição em contrário neste acordo ou previsto por lei, se uma das partes não cumprir suas obrigações ao abrigo deste acordo ou não cumprir suas obrigações de acordo com as disposições relevantes deste acordo, a parte observadora terá o direito de exigir que a parte em falta continue a executar ou tomar medidas corretivas, e exigir que a parte em falta compense as perdas reais causadas à parte observadora.
Se a emissão de ações para objetos específicos acordados ao abrigo do presente acordo não for aprovada pela assembleia geral de acionistas da Parte A ou/ou registrada na CSRC, resultando na não execução desta transação, não constituirá quebra de contrato, e a Parte A não será responsável perante a Parte B por quebra de contrato ou qualquer responsabilidade civil por indenização.
Se uma das partes não cumprir ou parcialmente deixar de cumprir as suas obrigações ao abrigo deste acordo devido a força maior e sem culpa própria, não será considerada uma violação do contrato, mas tomará todas as medidas necessárias para reduzir as perdas causadas por força maior, se as condições o permitirem.
2,Documentos para referência futura
1. Resolução da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
2. Resoluções da 35ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos considerados na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração
4. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos considerados na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração
5. É anunciado que Yaguang Technology Group Company Limited(300123) .
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) conselho de administração 7 de junho de 2022
