Código de títulos: Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) securities abbreviation: St Toyo Anúncio Nº: 2022062
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
A quarta reunião intercalar em 2022 foi notificada a todos os diretores por telefone, fax e e-mail em 2 de junho de 2022
A reunião está agendada para ser realizada por meio de comunicação em 3 de junho de 2022, sendo 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participam da deliberação e votação. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos, sendo convocada e presidida pelo presidente (em exercício) Sr. zhaoyushan. Esta reunião foi realizada porque a empresa recebeu recentemente a carta sobre a adição de propostas temporárias à assembleia geral de acionistas em 2021 (doravante denominada “carta sobre a adição de propostas temporárias”) apresentada pelo acionista da empresa, Hunan Youhe Shenzhou equity investment partnership (sociedade limitada). O proponente propôs à Assembleia Geral Anual 2021 uma proposta provisória para aumentar antecipadamente a eleição do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores. O conselho de administração da sociedade verificará os assuntos relevantes da carta de aditamento de propostas temporárias e seus anexos propostos pelo proponente, de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e as leis e regulamentos pertinentes, devendo, se as disposições pertinentes forem cumpridas, a sociedade emitir um anúncio de aditamento de propostas temporárias à assembleia geral anual de 2021.
A reunião delibera sobre as seguintes propostas por meio de votação de comunicação:
1,A proposta de aumento da proposta provisória para a Assembleia Geral Anual de 2021 não foi aprovada
Resultados das votações: 1 a favor, 8 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores presentes na reunião votaram contra a proposta, exceto o voto favorável do Sr. Chaijunlin, e a proposta não foi aprovada.
A objeção do Sr. tanghaolai, diretor, é que, com base no princípio da prudência, a fim de realizar o planejamento estratégico do layout da empresa, garantir a eficiência e equilíbrio da governança corporativa, e melhorar a eficiência na resolução de problemas relevantes das empresas listadas, sugere-se manter a estabilidade da gestão. Nesta fase, os actuais membros do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores votarão contra a reeleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores se não forem proibidos pela lei das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, o que não favorece o desenvolvimento a longo prazo da sociedade cotada.
Os demais diretores que votaram contra a proposta apresentaram as seguintes objeções:
(1) A presente proposta intercalar não especifica claramente os factores que favorecem o desenvolvimento das sociedades cotadas e a forma como podem ajudar a resolver os problemas relacionados com as sociedades cotadas. De acordo com o artigo 100 do Estatuto Social, “os administradores serão eleitos ou substituídos pela Assembleia Geral de Acionistas por um mandato de três anos”. Atualmente, os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas. As qualificações de cada diretor são legais e conformes, e não há situação em que as leis e regulamentos relevantes e os estatutos não permitam que ele exerça funções de diretor ou supervisor. A data de vencimento deste Conselho de Administração é 4 de dezembro de 2022. Atualmente, o Conselho de Administração opera normalmente, e todos os diretores podem exercer suas funções normalmente. De acordo com o artigo 156 do Estatuto Social, “o mandato dos supervisores será de três anos. Após expirado o mandato dos supervisores, eles poderão ser reeleitos. Atualmente, os membros do conselho de supervisores são eleitos pela assembleia geral de acionistas e pela assembleia representativa do sindicato da empresa. As qualificações de cada supervisor são legais e conformes, não havendo situação em que não estejam autorizados a atuar como diretores, supervisores ou supervisores superiores nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. A data de vencimento do atual conselho de supervisores é 4 de dezembro de 2022, Actualmente, o conselho de supervisores funciona normalmente e todos os supervisores podem desempenhar as suas funções normalmente. O conteúdo desta proposta provisória não está em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos e viola o artigo 2.1.6 “o conteúdo da proposta não está em conformidade com as disposições dos estatutos” das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, Além de violar o artigo 13.º do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, “o conteúdo da proposta deve se enquadrar no âmbito das funções e poderes da assembleia geral de acionistas, ter tópicos claros e deliberações específicas, e cumprir as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais”.
(2) A falha em fornecer informações aos candidatos viola o artigo 2.1.6 “não há nenhum tópico claro ou resolução específica na proposta” das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, E violou o artigo 2.1.6 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e artigo 13 das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas, “o conteúdo da proposta deve se enquadrar no âmbito da assembleia geral de acionistas, ter tópicos claros e resoluções específicas, e cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais “.
É por este meio anunciado.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
