Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) anúncio n.o: 2022083 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Sobre a participação na assinatura de Guangdong Liwang High Tech Co., Ltd
Anúncio sobre emissão direcional de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Guangdong Liwang Hi Tech Co., Ltd. (doravante referido como “liwang hi tech”) passou a revisão do conselho de administração da liwang hi tech, mas ainda precisa ser revisado e aprovado por sua assembleia geral de acionistas, e precisa ser aprovado e / ou aprovado por autoridades reguladoras relevantes. Existe incerteza sobre se o esquema emitido pela liwang high tech pode ou não ser aprovado e / ou aprovado e quando. A parceria de investimento de capital da Guangzhou Lingyu (sociedade limitada) (doravante referida como “Guangzhou Lingyu”) está incerta sobre o sucesso desta subscrição para a emissão direcionada de ações pela liwang high tech.
2. Esta subscrição pode enfrentar o risco de operação, risco de flutuação do mercado de ações, risco de liquidez, etc. de liwang high tech, que pode afetar a renda de investimento de Guangzhou Lingyu na subscrição para esta emissão direcional de ações.
3. Para os possíveis riscos acima mencionados, a empresa continuará acompanhando o investimento e controlará rigorosamente os riscos de investimento, realizando oportunamente os procedimentos de revisão e as obrigações de divulgação de informações correspondentes de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos. Os investidores são gentilmente convidados a tomar decisões prudentes e prestar atenção aos riscos de investimento.
1,Visão geral deste investimento estrangeiro
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) doravante referida como “a empresa”) e sua subsidiária integral LingChao (Guangzhou) private equity investment fund management Co., Ltd. subscreveu um total de RMB 8,01 milhões para Guangzhou Lingyu, com uma taxa de contribuição total de 50,03%. Recentemente, Guangzhou Lingyu e liwang hi tech assinaram o contrato de subscrição de ações para a emissão direcional de ações ordinárias por Guangdong Liwang Hi Tech Co., Ltd. (doravante referido como o “contrato de subscrição”). Guangzhou Lingyu planeja usar seu próprio capital de 16 milhões de yuans para participar da assinatura de 4 milhões de ações emitidas pela liwang hi tech a um preço de assinatura de 4 yuans / ação (liwang hi tech é uma empresa listada no novo terceiro conselho, código de títulos: 835692, abreviatura de títulos: liwang hi tech. investidores podem entrar no sistema nacional de transferência de ações para pequenas e médias empresas http://www.neeq.com.cn. Consulte a questão desta colocação privada).
O número de ações emitidas pela alta tecnologia de Liwang desta vez é de 25milhões. Após a emissão, o capital social total da alta tecnologia de Liwang será de 1023325 milhões de ações, e Guangzhou Lingyu irá deter 3,91% do patrimônio líquido da alta tecnologia de Liwang.
Esta subscrição para a emissão direcional de acções pela liwang hi tech não constitui uma transacção com partes coligadas nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, esta subscrição está dentro da autoridade de aprovação do gerente geral da empresa e não precisa ser submetida ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para o progresso da cooperação de acompanhamento entre as duas partes, a empresa realizará procedimentos de revisão correspondentes e obrigações de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. 2,Informação básica do objecto da transacção
Nome da empresa: Guangdong Liwang High Tech Co., Ltd
2. Data de estabelecimento: 29 de janeiro de 2007
3. Código de crédito social unificado: 91441 Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) 7611076r
4. endereço registrado: 2º andar, nº 9, zona industrial, nº 81, avenida de Jinlong, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou
5. Tipo de empresa: sociedade anónima (não cotada, investida ou controlada por pessoa singular)
6. Capital social: RMB 773325 milhões
7. Representante legal: sunchunyang
8. Âmbito de negócio: produção, processamento e vendas: produtos eletrônicos, produtos de iluminação, produtos de hardware, importação e exportação de bens ou tecnologias (excluindo a importação e exportação de bens e tecnologias proibidas pelo Estado ou envolvendo aprovação administrativa). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
9. relacionamento afiliado: não há nenhuma relação afiliada entre a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, acionistas que detêm mais de 5% de ações, diretores, supervisores, gerentes seniores, Guangzhou Lingyu e seus parceiros, e liwang alta tecnologia e seus controladores reais, acionistas que detêm mais de 5% de ações, diretores, supervisores, gerentes seniores.
10. Acionistas da liwang hi tech:
A partir de march312022, os principais acionistas da liwang high tech são os seguintes:
Número de accionistas Número de acções (acções) rácio de participação (%)
1 sunchunyang 2344617530.32%
2 Guoyuan Securities Company Limited(000728) especial 50588866 6,54% conta de títulos para criação de mercado
Número de accionistas Número de acções (acções) rácio de participação (%)
3 Shenzhen Jiayu Capital Management Co., Ltd. 33150004.29%
4 panyonggang 31839534.12%
5 wangpengfeng 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 3,36%
6. Special market making 1961926 conta de títulos de 2,54% da YueKai Securities Co., Ltd
7 Northeast Securities Co.Ltd(000686) especial 18149682,35% conta de títulos para criação de mercado
Shenzhen Anker Asset Management Co., Ltd. – 17445002.26% Anker private equity fund
9) Guokai Securities Co., Ltd. 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,94%
10 Li Fei 14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,81%
Total 4602540859,53%
11. Principais dados financeiros de Liwang high tech:
Os dados financeiros da liwang hi tech em 2021 foram auditados pela ZTE CGH Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de auditoria “ZTE CGH SZ (2022) n.º 223048” sobre as demonstrações financeiras de 2021. Os dados financeiros do primeiro trimestre de 2022 não foram auditados.
Unidade: 10000 yuan
31 de dezembro de 202131 de março de 2022
Total do activo 53684085601419
Total do passivo 35958733774298
Atribuível à empresa-mãe 17537051806053
Activos líquidos do proprietário
Janeiro Dezembro 2021 Janeiro Março 2022
Resultado de exploração 4547999943010
Lucro total 349040 547,90
Lucro líquido 332920 545,86
12. De acordo com o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China, liwang high tech não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. 3,Conteúdo principal do contrato de assinatura
Parte A: Guangzhou Lingyu parceria de investimento de capital (sociedade limitada)
Parte B: Guangdong Liwang High Tech Co., Ltd
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o código civil da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a Parte A e a Parte B chegaram ao seguinte acordo através de consulta sobre as questões relacionadas com a assinatura da Parte A para a oferta direcional da Parte B, a fim de cumpri-lo conjuntamente:
1. Método de assinatura e método de pagamento
A Parte A concorda em subscrever 4 milhões de acções emitidas pela Parte B ao preço de 4 RMB por acção sob a forma de contribuição em dinheiro, com um preço total de subscrição de 16 milhões de RMB.
A Parte A enviará, dentro do prazo especificado no anúncio de emissão e subscrição publicado pela Parte B no sistema nacional de transferência de acções de pequenas e médias empresas, para a conta designada pela Parte B, o montante total do dinheiro de subscrição destinado à emissão direcional de acções.
Após receber o dinheiro de subscrição pago pela Parte A para esta oferta direcional, a Parte B contratará uma empresa de contabilidade com qualificações relevantes de valores mobiliários e futuros para verificar o capital e tratar atempadamente os procedimentos de depósito na CSRC e no sistema nacional de transferência de ações, os procedimentos de registro de novas ações, os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais e outros assuntos relacionados.
2. Condições efetivas e tempo efetivo
O presente acordo é estabelecido a partir da data de assinatura e selo de cada parte e produz efeitos a partir da data em que forem atingidas as seguintes condições:
(1) O acordo foi assinado legalmente por todas as partes;
(2) Aprovado pela assembleia geral de acionistas da Parte B;
(3) Obter a carta de não objeção através da análise e aprovação do sistema nacional de transferência de ações de pequenas e médias empresas e do documento de aprovação da CSRC sobre a emissão direcionada de ações.
3. Quaisquer reservas e condições prévias associadas ao contrato
Exceto pelas condições efetivas indicadas em “condições efetivas e tempo efetivo do contrato”, este acordo não é anexado a quaisquer outros termos e condições prévias reservados.
4. Regimes pertinentes de restrição das existências
As ações subscritas pela Parte A para emissão direcional da Parte B desta vez são ações com condições de venda ilimitadas.
5. Acordos de reembolso e compensação após cessação da emissão
Se a revisão autorregulatória desta oferta for encerrada pelo sistema nacional de transferência de ações de PME ou a revisão de aprovação for encerrada pela CSRC, a empresa e o assinante têm o direito de rescindir unilateralmente este Contrato sem qualquer responsabilidade por violação do contrato. Uma vez que não houve subscrição de acções antes da revisão de autodisciplina e revisão de aprovação dos órgãos reguladores relevantes, se a revisão desta oferta fosse encerrada, não havia necessidade de devolver o dinheiro da subscrição e outros assuntos relacionados.
No momento da dissolução ou rescisão do presente contrato, se o assinante tiver pago o montante da subscrição, salvo notificação por escrito do assinante, o emitente reembolsará o montante da subscrição e os juros transferidos do montante da subscrição na conta especial no prazo de 10 dias naturais a contar da data da dissolução ou rescisão do presente contrato.
6. Responsabilidade por violação da cláusula contratual e mecanismo de resolução de litígios
Durante a vigência deste contrato, se a Parte B violar as disposições deste Acordo e deixar de emitir à Parte A a totalidade ou parte das ações subscritas pela Parte A ao abrigo deste contrato, a Parte B pagará à Parte A danos liquidados à taxa de 3% do valor da subscrição da parte em falta. Após este contrato entrar em vigor, se a Parte A não pagar a totalidade ou parte do valor da assinatura à Parte B dentro do prazo de pagamento especificado no aviso de pagamento, a Parte A pagará à Parte B danos liquidados em 3% do valor da assinatura da parte em falta. Se os danos liquidados forem insuficientes para cobrir as perdas da parte observadora, a parte em falta deve compensar a parte observadora pelas perdas correspondentes (incluindo, mas não limitado a honorários advocatícios razoáveis, taxas de investigação, etc.).
Qualquer disputa decorrente deste contrato será resolvida por ambas as partes através de negociação amigável. Se a disputa não puder ser resolvida por meio de negociação no prazo de 15 dias a contar da data em que uma das partes levantar a disputa à outra parte por escrito, ambas as partes na disputa submeterão a disputa à Comissão de Arbitragem de Huizhou para arbitragem, de acordo com as regras de arbitragem da Comissão em vigor no momento da solicitação de arbitragem. A sentença arbitral será definitiva e vinculativa para ambas as partes.
4,Política de preços e base da transacção
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado “ZTE Cai Guang Hua Shen Hui Zi (2022) No. 223048” sobre demonstrações financeiras em 2021 emitido por Contadores Públicos Certificados ZTE Guanghua (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada eram 1753705 milhões de yuans, o capital social total da liwang alta tecnologia era 773325 milhões de ações, e os ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 2,27 yuan / ação; Atribuível aos accionistas da sociedade cotada
