Código de títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) securities abbreviation: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) announction No.: 2022060
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as propostas pertinentes apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação pela 38ª sessão do 7º Conselho de Administração e 35ª sessão do 7º Conselho de Supervisores de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) . Diante disso, propomos convocar uma assembleia geral de acionistas para explicar os assuntos relevantes desta assembleia geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) nome da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: Conselho de Administração
(III) a reunião de acionistas foi proposta pelo conselho de administração da empresa, e o procedimento de convocação da reunião foi de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 12:00 am, 24 de junho de 2022
2. a hora da votação on-line é: 24 de junho de 2022. o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 24 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022.
(V) local de encontro: No. 39, estrada de Yangchenghu, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Urumqi, Xinjiang, Tel: 09918751690
(VI) Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá aos acionistas da empresa a forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet
Os acionistas da empresa podem realizar transações através da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima mencionado
Sistema ou sistema de votação pela Internet para exercer direitos de voto.
(VII) data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
(VIII) forma de comparecer à assembleia: os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online
O resultado da votação está sujeito ao primeiro resultado válido da votação.
(IX) Participantes:
1. Até o final da tarde de 20 de junho de 2022 (segunda-feira), após a conclusão da transação, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa de responsabilidade civil têm o direito de participar da reunião sob a forma de anúncio deste aviso
Assembleia Geral e votação; Um accionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião pode autorizar outra pessoa a comparecer à reunião em seu nome (a pessoa autorizada)
Não é necessário ser acionista da empresa, e a forma de procuração está anexada), ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome e código da proposta
Tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
proposta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o investimento de Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd. na construção de um projeto BDO com uma produção anual de 300000 toneladas
1.00 proposta de finalidade √
2.00 proposta de garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias √
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
2.01 a sociedade limitada solicita o armazém de entrega de futuros para fornecer garantia de responsabilidade conjunta √
Xinjiang Jinhui Zhaofeng Energy Co., Ltd. e suas subsidiárias integrais aplicam-se a instituições financeiras
2.02 financiamento e Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Xinjiang Zhongtai Henghui medical materials Co., Ltd. solicitou um empréstimo do banco e
2.03 Thailand Chemical Co., Ltd. fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias √
A subsidiária integral da Xinjiang Shengxiong Energy Co., Ltd. solicita financiamento de instituições financeiras, e
2.04 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) fornecer garantia de responsabilidade conjunta √
3.00 proposta de garantia fornecida pela empresa para partes relacionadas √
As propostas 2 e 3 supracitadas são questões especiais de voto, ou seja, só serão válidas após aprovação de mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores (que não sejam os diretores, supervisores, altos executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) serão contados separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados contábeis.
As propostas acima mencionadas foram analisadas e aprovadas pela 38ª sessão do 7º Conselho de Administração e pela 35ª sessão do 7º Conselho de Supervisores, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Comunicados a postos.
3,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: entre as 9h30 e as 19h00 de 23 de junho de 2022.
II) Método de registo:
1. Acionistas singulares: devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade e certificado de participação; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, procuração e certidão de participação;
2. Acionista pessoa coletiva: se o representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, certidão de identidade do representante legal e certidão de participação; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e certificado de posse de estoque;
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax, mas devem apresentar o original dos certificados acima para inspecção aquando da participação na assembleia local.
(III) Local de registo: Securities Investment Department of the company
Endereço postal: Securities Investment Department, No. 39, Yangchenghu Road, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang, CEP: 830054, número de fax: 09918751690 (indicar “assembleia geral” na carta).
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Para participar na votação em linha, ver anexo I para o processo operacional específico de participação na votação em linha.
5,Outros assuntos
(I) a reunião deve ser realizada por meio dia, e os acionistas ou agentes presentes devem arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
(II) consulta da conferência: Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa
Contacto: Zhang Ling
Tel.: 0991 － 8751690
Fax: 0991 － 8751690
É por este meio anunciado.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) conselho de administração 8 de junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen: 362092
2. Voting abbreviation: China Thailand voting
3. Definição das propostas e votação de parecer
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 24 de junho de 2022
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 de 24 de junho de 2022 às 15:00 de 24 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo:
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a comparecer Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) em meu nome (unidade)
A quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e exercer o direito de voto em nome dos acionistas.
O mandatário examinará as seguintes propostas da assembleia geral de acionistas:
Assinale esta coluna
proposta
A coluna do nome da proposta pode concordar com o código de isenção de objeção
Por votação
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o investimento e construção de Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd
1.00 proposta para projeto BDO com produção anual de 300000 toneladas √
2.00 proposta de garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias √
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
2.01 Yu (Shanghai) International Logistics Co., Ltd. aplica-se para entrega de futuros √
O armazém deve fornecer garantia de responsabilidade conjunta
Xinjiang Jinhui Zhaofeng Energy Co., Ltd. e sua subsidiária integral
2.02 a empresa solicita financiamento de instituições financeiras e Xinjiang Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Garantia de responsabilidade conjunta prestada por uma sociedade anónima
Xinjiang Zhongtai Henghui medical materials Co., Ltd. Xiang Yin
Banco 2.03 solicitou empréstimo e Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Fornecer garantia de responsabilidade conjunta
Uma subsidiária integral da Xinjiang Shengxiong Energy Co., Ltd
2.04 instituições financeiras solicitam financiamento e Xinjiang Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Empresa limitada oferece garantia de responsabilidade conjunta
3.00 proposta de garantia fornecida pela empresa para partes relacionadas √
Nome do administrador: n.o do cartão de identificação (ou n.o da licença comercial): número de ações detidas pelo administrador: conta de ações do administrador: nome do administrador: n.o do cartão de identificação: assinatura do administrador: assinatura (selo) do administrador (unidade): data da atribuição:
