Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como o código para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante, como diretores independentes de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
1,Pareceres independentes sobre a cessação da emissão de acções, compra de activos por obrigações societárias convertíveis e angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas
Os procedimentos de convocação e votação da reunião são padronizados e estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Quando a reunião deliberava sobre a proposta de cessação da emissão de ações, obrigações societárias convertíveis para aquisição de ativos e captação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar conforme necessário, e a resolução é legal e efetiva. Tendo em conta as recentes grandes mudanças no ambiente do mercado de capitais, as partes na transação ainda apresentam diferenças quanto ao esquema de transação e aos termos fundamentais da transação, e não conseguem chegar a um acordo. A fim de proteger os interesses de todos os acionistas e de todas as partes da empresa, a rescisão desta transação é uma decisão tomada pela empresa baseada em pesquisa cuidadosa e negociação amigável com a contraparte, e não terá um impacto adverso significativo nas atividades de produção e operação da empresa, Concordamos que a empresa terminará esta transação sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários.
2,Pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa às suas filiais
A empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta para a subsidiária integral da sociedade anônima Xinjiang Shengxiong Energy Co., Ltd., e o acionista controlador Xinjiang Zhongtai (Grupo) Co., Ltd. fornece contragarantia para a empresa. De acordo com suas necessidades de produção e operação, o risco da empresa fornecer garantia para a subsidiária integral da Xinjiang Shengxiong Energy Co., Ltd. é controlável, o que é propício para promover seu funcionamento normal. Os procedimentos de deliberação da reunião devem respeitar as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Não há violação da comunicação relativa a várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e das garantias externas das sociedades cotadas (Zheng Jian Fa [2003] n.o 56) e da comunicação relativa à regulação das garantias externas das sociedades cotadas (Zheng Jian Fa [2005] n.o 120) emitida pela CSRC. Acreditamos que a garantia acima não prejudicará os interesses da empresa e não terá um impacto adverso sobre a empresa e suas subsidiárias.
De acordo com as disposições da comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (Zheng Jian Fa [2005] n.º 120), esta garantia deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a garantia fornecida pela empresa para partes relacionadas
1. Procedural. A empresa realizou a 38ª sessão do 7º Conselho de Administração no dia 7 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de prestação de garantias pela empresa para partes relacionadas. A garantia fornecida pela empresa a partes relacionadas é baseada nas necessidades de produção e operação, e o risco da garantia é controlável. Quando o conselho de administração da empresa revisa essa transação relacionada, os diretores conectados implementam o princípio de retirada, e seus procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Acreditamos que os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes.
2. Fairness. As transações entre a empresa e partes relacionadas são realizadas de acordo com o princípio da “equidade, voluntariedade e benefício mútuo”, sem violar os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e sem qualquer comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
Diretores independentes: Prince Ho, wangxinhua, wujiejiang, jiayimin, hanfuling
7 de Junho de 2002
