Código dos títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) abreviatura dos títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) anúncio n.o: 2022055 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Anúncio sobre cessação da emissão de ações, compra de ativos por obrigações societárias convertíveis e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) doravante referida como a “empresa” ou ” Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Obrigações corporativas conversíveis são usadas para comprar 75,89% de ações da MEC chemical detidas por alguns acionistas da Xinjiang MEC Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “MEC chemical”) e levantar fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”). Os pormenores são os seguintes:
1,Informação básica desta transacção
Após deliberação e aprovação da 34ª sessão do 7º conselho de administração e da 31ª sessão do 7º conselho de supervisores, a empresa planeja emitir ações e títulos corporativos convertíveis para Xinjiang Zhongtai Petrochemical Group Co., Ltd., Yihe Yinfeng Tianyuan (Tianjin) Group Co., Ltd., Beijing Hongpin consultoria de informação parceria (sociedade limitada), Beijing netguest Technology Co., Ltd., Gongqing chengshengheng No. 2 parceria de investimento de ações (sociedade limitada) Merck Investment Group Co., Ltd., Xinjiang Taihe Xinding equity investment management partnership (sociedade limitada), Luzhou Puxin equity investment fund partnership (sociedade limitada), Yu IARU, Gongqingcheng Xinhui investment partnership (sociedade limitada) e Tongxiang Youzheng equity investment partnership (sociedade limitada) adquiriram 75,89% das ações da Xinjiang Merck Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “Merck chemical”) detidas conjuntamente por eles, E levantar fundos correspondentes de no máximo 35 investidores específicos por meio de emissão não pública de ações e obrigações societárias conversíveis (se houver).
2,A empresa planeja e promove o principal trabalho realizado durante esta transação
Durante a promoção desta transação, a empresa organizou todas as partes para promover ativamente o trabalho relevante em estrita conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e realizou revisão relevante e divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes, principalmente da seguinte forma:
(I) a fim de garantir a divulgação justa de informações, salvaguardar os interesses dos investidores e evitar impacto significativo no preço das ações da empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, mediante a aplicação da empresa, a negociação de ações será suspensa a partir da abertura do mercado em 17 de janeiro de 2022 (segunda-feira).
(II) em 27 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 34ª sessão do 7º Conselho de Administração e a 31ª sessão do 7º Conselho de Supervisores, que deliberaram e aprovaram diversas propostas relacionadas a esta transação, como Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) . Mediante pedido à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação das ações da empresa será retomada a partir da abertura do mercado em 7 de fevereiro de 2022.
(III) em 8 de março de 2022, 8 de abril de 2022 e 7 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso conforme necessário. Para detalhes, consulte o anúncio de progresso após a emissão de ações e obrigações societárias conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações com partes relacionadas (Anúncio nº: 2022031) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados. Anúncio de progresso após emissão de ações e obrigações societárias conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022035) e anúncio de progresso após emissão de ações e obrigações societárias conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022050).
Desde a divulgação deste plano de transação, a empresa organizou partes relevantes para promover ativamente o trabalho desta transação, contratou instituições intermediárias como instituições de auditoria, instituições de avaliação, escritórios de advocacia e consultores financeiros independentes para realizar due diligence, auditoria e avaliação, e realizou múltiplas rodadas de consulta, comunicação repetida e demonstração prudente sobre as questões envolvidas neste plano de transação.
3,Razões para a rescisão desta transacção
Tendo em vista as recentes grandes mudanças no ambiente do mercado de capitais, as partes na transação ainda apresentam diferenças quanto ao esquema de transação e termos fundamentais da transação, e não conseguiram chegar a um acordo. Após cuidadoso estudo, a empresa decidiu encerrar esta transação a fim de proteger os interesses de todos os acionistas e de todas as partes da empresa.
4,Procedimentos de tomada de decisão para encerrar a execução desta operação
Em 7 de junho de 2022, a empresa realizou a 38ª sessão do 7º Conselho de Administração e a 35ª sessão do 7º Conselho de Supervisão, que deliberaram e aprovaram a proposta de rescisão da emissão de ações, compra de ativos com obrigações societárias conversíveis, captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas. A empresa assinou o contrato de rescisão do contrato de compra de ativos importantes com todas as partes na transação, evitando votar sobre os assuntos acima mencionados, Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o término desta transação. Cumprir com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas administrativas para a reestruturação de ativos importantes de empresas listadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – reestruturação de ativos importantes.
5,Impacto da rescisão desta operação na empresa
Esta transação ainda não cumpriu os procedimentos de deliberação, como a assembleia geral de acionistas da empresa, e o plano de transação não entrou em vigor oficialmente. A rescisão desta transação é uma decisão tomada pela empresa baseada em cuidadosa pesquisa e negociação com a contraparte, o que não terá impacto adverso significativo nas atividades de produção e operação e na situação financeira da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
6,Compromissos da empresa relacionados com a rescisão desta transação
De acordo com as medidas para a administração de importantes reestruturações de ativos das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, a empresa promete não planejar qualquer reestruturação importante de ativos no prazo de um mês a contar da data de divulgação do presente anúncio.
7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após a verificação, os consultores financeiros independentes Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. acreditam que a empresa listada executou os procedimentos de tomada de decisão necessários e executou oportunamente a obrigação de divulgação de informações, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei sobre a administração de grande reestruturação de ativos de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 8 – reestruturação de ativos importantes.
8,0 Outros
Os meios de divulgação de informações designados pela empresa são China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 As informações relevantes da empresa sobre esta transação estão sujeitas às informações divulgadas nos meios de comunicação acima designados. Por favor, faça investimento racional e preste atenção aos riscos de investimento. É por este meio anunciado.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
