Código dos títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) abreviatura dos títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) anúncio n.o: 2022053 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Comunicado sobre deliberações da 38ª sessão do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 38ª sessão do 7º Conselho de Administração Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) (doravante referida como “a empresa” ou ” Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) . Há 13 diretores que deveriam votar na reunião e 13 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação da reunião devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião formulou as seguintes resoluções sobre as propostas apresentadas:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de cessação da emissão de ações, compra de ativos com obrigações societárias conversíveis e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; (Sr. Bian Deyun, Sr. parhatimaimaitimingyiming, Sr. liliangfu e Sra. Yu Yajing, diretores afiliados, retiraram-se da votação)
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre cessação da emissão de ações, compra de ativos por obrigações societárias convertíveis e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas.
2,A reunião adotou a proposta sobre Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd. para investir na construção de 300000 toneladas BDO projeto com 12 votos favoráveis, 1 voto negativo e 0 voto de abstenção;
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) on Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd. para investir na construção de um projeto de 300000 t / BDO.
Esta proposta será submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
3,A reunião adotou a proposta de assinatura de grandes contratos para operação diária da Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd. com 12 votos favoráveis, 1 voto negativo e 0 voto de abstenção;
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) na assinatura de grandes contratos para a operação diária da Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
Zhouyifeng, diretor, votou contra as propostas 2 e 3. A razão da objeção: “o término da aquisição da Xinjiang MEC Chemical Co., Ltd. indica que não é viável aumentar ainda mais o investimento na indústria BDO. A empresa tem projetos suficientes, por isso deve refinar e fortalecer ainda mais a indústria existente, e não deve seguir cegamente a tendência e investir na indústria BDO “.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a prestação de garantias pela empresa às suas filiais uma a uma;
1. Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) para Zhongtai Dayou Wuyu (Shanghai) International Logistics Co., Ltd. para solicitar o armazém de entrega de futuros para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias
13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. Xinjiang Jinhui Zhaofeng Energy Co., Ltd. e suas subsidiárias de propriedade integral solicitaram financiamento de instituições financeiras e Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. Xinjiang Zhongtai Henghui médicos e materiais de saúde Co., Ltd. solicitou um empréstimo do banco e Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. A subsidiária integral da Xinjiang Shengxiong Energy Co., Ltd. solicitou financiamento de instituições financeiras e Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
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Esta proposta será submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
5,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre a prestação da empresa de garantia para partes relacionadas com 8 votos favoráveis, 1 voto negativo e 0 voto de abstenção (diretores relacionados Sr. Bian Deyun, Sr. parhatimatimayimin, Sr. Li Liangfu e Sra. Yu Yajing evitaram votar);
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Esta proposta será submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
O diretor zhouyifeng votou contra a proposta, alegando que “o acionista controlador da Xinjiang Meike Chemical Co., Ltd. deve fornecer garantia de responsabilidade conjunta e múltipla para ele, e os acionistas participantes não devem fornecer garantia de responsabilidade conjunta e múltipla completa”.
6,A reunião delibera e aprova a proposta de revisão do Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) sistema de auditoria interna com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Consulte cninfo.com para detalhes http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão da auditoria interna de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) . 7,A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento interno do relatório anual da comissão de auditoria do conselho de administração por 13 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Consulte cninfo.com para detalhes http://www.cn.info.com.cn. O regulamento interno para o relatório anual do comité de auditoria sob o conselho de administração de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) .
8,A assembleia aprovou a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) .
É por este meio anunciado.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) conselho de administração 8 de junho de 2002
