Código de títulos: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) abreviatura de títulos: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Anúncio nº: 2022018
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) . A convocação e convocação do conselho de administração estão de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Xie SONGFENG, presidente da empresa. Após votação por todos os diretores, foram formadas as seguintes resoluções: 1. A proposta de assinatura de contratos de compra e venda e transações com partes relacionadas foi revisada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja assinar o contrato de compra e venda com a parte relacionada Xiankong JIELIAN Electric Co., Ltd. (doravante referida como “Xiankong elétrico”), e a empresa planeja comprar equipamentos elétricos e produtos de apoio de Xiankong elétrico, com um valor de contrato de 8,05 milhões de yuan.
Esta revisão não implica a retirada da votação. Esta proposta foi previamente aprovada por diretores independentes; Ao mesmo tempo, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, considerando que as transações de partes relacionadas acima mencionadas são os contratos de compra e venda que precisam ser assinados para o desenvolvimento dos negócios da empresa, e as transações tomam o preço justo de mercado como princípio de precificação, o que não terá um impacto significativo no status financeiro atual e futuro da empresa e nos resultados operacionais, nem afetará a independência da empresa cotada, e não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas não relacionados, o que está em conformidade com o direito das sociedades As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento e outros documentos, bem como as disposições dos estatutos.
Para detalhes desta proposta, consulte o anúncio sobre assinatura de contratos de compra e venda e transações de partes relacionadas (2022020) publicado pela empresa no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre aquisição de capital próprio da Jinghong Technology
Considerando a operação e desenvolvimento subsequentes da subsidiária da empresa Shanghai Jinghong New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Jinghong”), está acordado que a empresa transferirá todo o capital da tecnologia Jinghong detido pela empresa de gestão de investimentos Shanghai Kaidong (sociedade limitada), empresa de gestão de investimentos Shanghai Chiji (sociedade limitada) e Sr. Guohui por uma consideração de RMB 654358 milhões, tornando a tecnologia Jinghong uma subsidiária integral da empresa.
Para detalhes desta proposta, consulte o anúncio sobre a aquisição de capital próprio da Jinghong Technology (2022021) publicado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É anunciado
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) conselho de administração 7 de junho de 2022
