Código de títulos: 001227 securities abbreviation: Banco de Lanzhou Anúncio No.: 2022019 Banco de Lanzhou Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O banco e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A reunião geral anual de 2021 do Banco de Lanzhou Co., Ltd. (doravante referida como “o banco”) está agendada para ser realizada em 28 de junho de 2022, e os assuntos relevantes da reunião são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração do banco. A proposta de convocar a reunião geral anual de 2021 do Banco de Lanzhou Co., Ltd. foi deliberada e adotada na primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos do banco.
IV) Hora da reunião:
1. horário de reunião no local: 9:30 da manhã de terça-feira, 28 de junho de 2022.
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 a.m. em 28 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. O banco usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas do banco uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas do banco só podem escolher uma das votações no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado efetivo prevalecerá.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
(VII) Participantes:
1. Todos os accionistas ou os seus agentes detentores de acções do banco na data de registo do capital social:
A partir do fechamento do mercado na segunda-feira, 20 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários do banco registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. directores, supervisores e quadros superiores do banco.
3. advogados empregados pelo banco.
4. outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: No. 211, estrada de Jiuquan, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu (sala de conferências no 7º andar do edifício Banco de Lanzhou)
2,Processos
observações
conta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2021 √
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) relatório anual e relatório resumo do Banco de Lanzhou Co., Ltd. √
Bank of Lanzhou Co., Ltd. Demonstração financeira 2021 e Demonstração financeira 2022
4.00 proposta de regime de orçamento financeiro √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 do Banco de Lanzhou Co., Ltd. √
6.00 relatório especial sobre transações de partes relacionadas do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2021 √
Sobre a quantidade estimada de transações de partes relacionadas do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2022
7.00 proposta √
8.00 proposta sobre a emissão de obrigações de capital de nível 2 pelo Banco de Lanzhou Co., Ltd. √
9.00 Proposta de garantia para refinanciamento de seis bancos rurais √
Sobre a contratação do auditor externo 2022 do Bank of Lanzhou Co., Ltd
10.00 proposta √
11.00 proposta sobre assuntos relacionados ao seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos √
Avaliação de desempenho do conselho de administração e diretores do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2021
12.00 relatórios
Avaliação de desempenho do conselho de supervisores e supervisores do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2021
13.00 relatórios
Gestão sênior e gestão sênior do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2021
Proposta 15.00 sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes de 2021 do Banco de Lanzhou
As 8 propostas acima referidas são resoluções especiais e as outras são resoluções ordinárias.
As propostas acima referidas 5, 6, 7, 9 e 10 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e o banco contará e divulgará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente.
As propostas 6 e 7 acima mencionadas envolvem transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados devem retirar-se da votação das propostas 6 e 7 de acordo com a lei.
Para mais informações sobre as propostas acima referidas, consulte o sítio web do banco http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Materiais divulgados para a reunião geral anual de 2021 do Banco de Lanzhou Co., Ltd.
3,Registro de reuniões no local, etc.
I) Procedimentos de registo:
1. se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá possuir cópia de sua licença comercial, certificado de representante legal, cartão de identificação e cartão de conta de estoque; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com uma cópia da licença comercial, a procuração escrita do representante legal, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de estoque.
2. Os acionistas individuais passarão por procedimentos de registro com seus cartões de identificação e cartões de conta de ações; O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com a procuração escrita, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de estoque do administrador.
3. Os accionistas ou os seus agentes encarregados podem registar-se por carta, fax ou notificação pessoal.
(II) hora de registro: 22 de junho e 23 de junho de 2022 (9:001200, 14:30-17:00) (III) local de registro: Escritório do conselho de administração do Banco de Lanzhou Co., Ltd
IV) Informações de contacto:
Endereço: Bank of Lanzhou building, No. 211, Jiuquan Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province (CEP: 730300)
Contato: Sra. Ren, Sra. Huang
Tel.: 09318816491
Fax: 09314 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
(V) outros assuntos: a fim de cumprir os requisitos atuais para a prevenção e controle da pneumonia covid-19, o banco sugere que os acionistas e seus representantes dêem prioridade à participação na assembleia geral por votação on-line. Em caso de registro no local ou participação no local na reunião, por favor, coopere estritamente com a implementação da detecção de ácido nucleico, monitoramento de saúde e outras medidas de gestão de acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico da cidade de Lanzhou. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos, com duração de meio dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação desta assembleia geral de acionistas, o processo operacional específico é o seguinte:
(I) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “361227”; A votação é abreviada como “Lanxing voting”.
2. horário de votação: no horário de negociação de 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00, os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
(2) Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 28 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
5,Documentos para referência futura
(I) resolução da 13ª reunião do 5º conselho de administração do Banco de Lanzhou Co., Ltd
(II) resolução da 14ª reunião do 5º conselho de administração do Banco de Lanzhou Co., Ltd
(III) resolução da 14ª reunião do 5º conselho de supervisores do Banco de Lanzhou Co., Ltd
(IV) resolução da primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2022
(V) resolução da primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Supervisores do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 2022
É por este meio anunciado.
Anexo do conselho de administração do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em 7 de junho de 2022:
Procuração
Este é para autorizar o Sr. / Sra. a participar da assembleia geral anual 2021 do Banco de Lanzhou Co., Ltd. em nome da empresa / mim. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. Votar opiniões da empresa / eu sobre várias propostas da assembleia geral de acionistas:
observações
conta
Código de aprovação, oposição e derrogação na coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
Banco de Lanzhou Co., Ltd. 2021
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração √
Banco de Lanzhou Co., Ltd. 2021
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
Banco de Lanzhou Co., Ltd. 2021
3.00 relatório de grau e resumo do relatório √
Banco de Lanzhou Co., Ltd. exercício financeiro 2021
4.00 relatório contábil final e orçamento financeiro 2022 √
Proposta do regime
Banco de Lanzhou Co., Ltd. 2021
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros √
Bank of Lanzhou Co., Ltd. 2
