Código dos títulos: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) abreviatura dos títulos: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) anúncio n.o: 202227 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Comunicado sobre as deliberações da 32ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 32ª reunião do 7º Conselho de Administração (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi enviada a todos os diretores e supervisores por SMS, e-mail e outros formulários em 31 de maio de 2022. A reunião foi realizada no centro multimídia, no primeiro andar da empresa, em 6 de junho de 2022, na forma de combinar reuniões on-line e on-line, 11 diretores deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. A convocação e a realização da assembleia obedecerão às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo a assembleia legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo Sr. danzhaoxue, presidente do conselho de administração. As propostas relevantes foram analisadas por votação e foram tomadas as seguintes resoluções:
1,Revisou e aprovou os indicadores de desempenho e plano de avaliação dos negócios da gerência sênior 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Dan Zhaoxue, liaojian, xufeiyue e Zhou leren evitaram votar sobre esta proposta.
2,Deliberaram e aprovaram a eleição do diretor não independente da proposta sobre a eleição geral do conselho de administração;
Após nomeação pelos acionistas relevantes e aprovação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, os candidatos para diretores não independentes do 8º conselho de administração da empresa foram determinados como Dan Zhaoxue, liaojian, luoxuqiang, liangyuqing, xufeiyue, Zhou leren e songxuanpeng.
Consulte o anexo para os currículos de cada candidato.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
O número total de diretores no conselho de administração que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e são detidos por representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberar e aprovar a eleição do diretor independente da proposta sobre a eleição geral do conselho de administração;
Após indicação pelos acionistas relevantes e aprovação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, os candidatos para diretores independentes do 8º conselho de administração da empresa são determinados como lipeijie, Li Jun, zhengsifa e chenhaiqiang.
Consulte o anexo para os currículos de cada candidato.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas.
4,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado em cninfo.com em 8 de junho de 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Apêndice de 8 de junho de 2002: currículo dos candidatos a diretores do 8º Conselho de Administração
Dan Zhaoxue, homem, nascido em 1964, candidato a mestre da Universidade de Tsinghua, engenheiro. Ele costumava ser o gerente geral de Guangdong YUENENG (Grupo) Co., Ltd., o gerente geral de Guangdong Guangye Investment Group Co., Ltd., o secretário adjunto do comitê do partido, gerente geral, vice-presidente e presidente do Guangye Electronic Machinery Industry Group Co., Ltd., o diretor do Instituto de Pesquisa de Máquinas de Guangdong, o presidente do Guangxi Guitang Group Co., Ltd., o presidente de Guangxi Guitang (Grupo) Co., Ltd., e o presidente da Guangdong Guangye Investment Holding Co., Ltd, Diretor de segurança de Guangdong Guangye Group Co., Ltd; Atualmente, ele é o diretor da ciência e tecnologia Guangdong Venture Capital Co., Ltd. (um dos acionistas controladores da empresa), secretário do comitê do partido e presidente do conselho de administração da empresa. Eles não detêm ações da empresa, não têm relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não estão proibidos de servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com a lei das sociedades e a orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não são proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, Não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para exercer a função de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada, nem foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes, nem foi arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Liaojian, homem, nascido em 1968, é bacharel. Ele costumava ser diretor do centro de informações e escritório de informações de Gaoyao, presidente da Gaoyao State Owned Assets Management Co., Ltd. e vice-presidente da Gaoyao hongaisi Industrial Machinery Co., Ltd; Atualmente, ele é diretor da Zhaoqing Gaoyao District State owned Assets Management Co., Ltd. (um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, a antiga Gaoyao State owned Assets Management Co., Ltd.), um membro do comitê do partido, vice-presidente e secretário do conselho de administração da empresa, o presidente e gerente geral da Guangdong shengtu Investment Co., Ltd., e o diretor executivo da Zhuhai Litu Investment Management Co., Ltd. Ele detém diretamente 16000 ações da empresa e indiretamente detém as ações da empresa através do plano de propriedade de ações dos funcionários da empresa (veja o anúncio relevante publicado em cninfo.com em 3 de novembro de 2015 para detalhes); Não tem relação com o acionista controlador, controlador real e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não é proibido de servir como diretor, supervisor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades e na orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, nem é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, Não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para exercer a função de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou punido pela bolsa de valores, e não foi arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Luoxuqiang, homem, nascido em 1963, é bacharel e doutor honorário da St Clements University.
Ele costumava ser o diretor da fábrica da fábrica da etiqueta do automóvel Cixi, o presidente da indústria Co. de Ningbo siweier, Ltd. (a antiga indústria Co. de Ningbo siweier, Ltd.), o presidente da siweier Marui (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd., o presidente da Ningbo siweier Auto Parts Co., Ltd., o presidente da Ningbo Bangsheng Auto Parts Co., Ltd., e o presidente da Changchun FAW Fusheng Auto Parts Co., Ltd, Atualmente, ele é o diretor executivo e gerente geral da Shanghai siweier Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo siweier”) e vice-presidente da empresa. Não detém diretamente as ações da empresa, detém indiretamente 0,43% das ações da empresa pela participação do grupo siweier e 0,23% das ações da empresa pela participação da Ningbo Huixin Investment Co., Ltd. seus atores concertados Ningbo Xucheng enterprise management consulting partnership (sociedade limitada) detém 1,99% das ações da empresa, coldI (Ningbo) investment Management Co., Ltd. detém 1,54% das ações da empresa Ningbo Xingyu Investment Co., Ltd. detém 0,33% das ações da empresa; Não há relação afiliada com o acionista controlador, controlador real e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há situação em que a lei das sociedades e a orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen estipulem que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores, e que eles não estão proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, Não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para exercer a função de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada, nem foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes, nem foi arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Liangyuqing, homem, nascido em 1969, é bacharel. Ele costumava ser o diretor do escritório e membro da filial do Partido da Gaoyao State owned Assets Management Co., Ltd. (agora Zhaoqing Gaoyao District State owned Assets Management Co., Ltd.); Atualmente, ele é o diretor e vice-gerente geral da Zhaoqing Gaoyao District State owned Assets Management Co., Ltd. (acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa) e o diretor da empresa. Não detém as ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador real e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não é proibido de servir como diretor, supervisor e gerente sênior conforme estipulado na lei da empresa e na orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, Não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para exercer a função de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada, nem foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes, nem foi arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Xufeiyue, homem, nascido em 1971, tem um diploma de bacharel e um EMBA para gestão sênior. Ele costumava ser o diretor do Departamento de Tecnologia, gerente do departamento de produção e gerente do Departamento de Desenvolvimento de Gaoyao Hongtu Industry Co., Ltd. desde 2000, ele tem servido sucessivamente como gerente do departamento de marketing, gerente geral assistente, gerente geral adjunto e gerente geral adjunto executivo da empresa, e o diretor de Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) nantong Die Casting Co., Ltd; Ele é atualmente o diretor e presidente da empresa, o diretor executivo da Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) nantong Die Casting Co., Ltd., e o diretor executivo da Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) wuhan Die Casting Co., Ltd. Ela detém diretamente 15000 ações da empresa e indiretamente detém as ações da empresa através do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa (veja o anúncio relevante publicado em cninfo.com em 3 de novembro de 2015 para detalhes), não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, Não há circunstância alguma que a lei das sociedades e a orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen estimulem que elas não estão autorizadas a atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foram banidas do mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou publicamente reconhecidas pela bolsa como inadequadas para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, Não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes, nem foi arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi divulgado pela CSRC na plataforma de informação pública de inquérito sobre informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e Futuros, ou foi incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular.
Zhou leren, homem, nascido em 1971, é um estudante de pós-graduação. Ele costumava ser um membro, membro-chefe adjunto e membro-chefe do Departamento de Arquivos Provinciais de Guangdong, e um membro-chefe, investigador adjunto, diretor-adjunto e investigador do Departamento de Organização do Comitê Provincial de Guangdong do CPC; Atualmente, ele é o secretário adjunto do comitê do partido, secretário e diretor da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa, e o diretor da Ningbo siweier Automobile Intelligent Technology Co., Ltd. Não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não é proibido de servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com a lei da empresa e a orientação autorregulatória da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, Não há circunstâncias em que a CSRC tenha tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários, nenhuma circunstância em que a bolsa de valores tenha reconhecido publicamente que não é adequada para exercer funções de director, supervisor e gestor superior de uma sociedade cotada, nenhuma circunstância em que tenha sido punida pela CSRC e outros serviços relevantes, nem nenhuma circunstância em que tenha sido arquivada para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Songxuanpeng, homem, nascido em 1976, é bacharel. Ele costumava ser o diretor e diretor técnico do centro de tecnologia da Dongfeng Yanfeng Automotive Trim System Co., Ltd., e também o diretor de gerenciamento de projetos, o diretor do centro de certificação e o gerente geral do departamento de negócios de Guangzhou. Agora ele é o vice-presidente da empresa. Não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não é proibido de servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com a lei da empresa e a orientação autorregulatória da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, Não foi proibida a entrada no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecida publicamente pela bolsa como imprópria para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, e não foi arquivada para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Lipeijie, do sexo masculino, nascido em 1962, com um grau de doutor, foi professor associado do Instituto Harbin de Tecnologia e professor associado e professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Tsinghua. Atualmente é professor chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Tsinghua. Ele está envolvido principalmente na pesquisa de material de metal leve que processa e forma equipamentos e seu controle de processo, e a lei de evolução da microestrutura e estrutura material sob a condição de impacto de alta velocidade. Não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não é proibido de servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com a lei da empresa e a orientação autorregulatória da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, Não foi proibido entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e não foi reconhecido publicamente pela bolsa de valores
